今年3月初，賦閑在家的鄧女士玩微信時發(fā)現(xiàn)自己被拉入一個云數(shù)貿(mào)的微信群，里面的群友被冠以“總統(tǒng)帥”、“元帥”、“軍長”、“師長”等，一個名叫程某花（已另案處理）的好友主動熱情地給鄧女士介紹，聲稱云數(shù)貿(mào)公司是國家重點扶持的公司，只要出資200元購買一張人民物聯(lián)網(wǎng)總部卡，就會成為公司會員，等將來云數(shù)貿(mào)公司一上市，就能獲得分紅和返利，還可以享有股權(quán)，獲得利益高達(dá)百萬、乃至上億元。

鄧女士聽到此消息后滿懷欣喜，立即轉(zhuǎn)過去200元錢辦理了人民物聯(lián)網(wǎng)總部卡。成為會員后，鄧女士按照程某花的安排，積極動員他人加入這個云數(shù)貿(mào)的微信群，發(fā)展兩名會員后便撈回了先期投資的200元，隨后每發(fā)展一名會員又提成100元。

鄧女士由于能說會道，業(yè)績飛速攀升，收益頗豐，鄧女士由此信心倍增，先后投資了12萬余元。對于鄧女士整天沉溺于發(fā)展會員的反常行為，其家人多次勸說均難以說服，無奈于3月18日強拉著鄧女士到通許縣公安局刑警大隊報案。

接報案后，刑警大隊一中隊中隊長羅冠軍隨即組織民警展開調(diào)查，很快發(fā)現(xiàn)在通許縣像鄧女士這樣參與投資群被騙人員就有十余人，全省涉及上百人，多系中老年人。得知此情，通許縣公安局立即成立專案組，從刑警大隊、四所樓派出所、長智派出所、豎崗派出所等單位抽調(diào)精干警力，全力偵破此案。

警方根據(jù)線索順藤摸瓜，先后遠(yuǎn)赴廣東、山東、河北等地，廣泛走訪調(diào)查、深入分析研判，尋找受害者了解案情，固定相關(guān)犯罪證據(jù)。專案組摸清了該團伙的人員組成脈絡(luò)，基本掌握其犯罪證據(jù)和涉案嫌疑人的真實身份。

民警發(fā)現(xiàn)該公司打著“云數(shù)貿(mào)張健”的旗號，通過組建微信群發(fā)展會員，規(guī)定凡是新加入的會員需交200元購買一張人民物聯(lián)網(wǎng)總部卡或厲害了我的國卡、中國夢富民卡、扶貧卡等，若介紹兩位新人入群則可以得到200元的獎勵，兩單就能回本，隨后每發(fā)展一名會員就能提成100元，根據(jù)“工作業(yè)績”可以獲得“元帥”、“分區(qū)司令”、“軍長”、“師長”等職位。

通過群成員的互相介紹，入群人數(shù)越來越多，他們就在微信群中經(jīng)常發(fā)布國家最新政策解讀信息，讓受害人購買各類卡，以各種名頭的分紅、返利和贈送股權(quán)等虛假項目投資圈套，并會員深信不疑，產(chǎn)生小投入高回報的幻想。

該詐騙團伙自2019年以來，發(fā)展微信群會員數(shù)達(dá)10萬余人、核心成員10余人，涉案金額300萬余元。

5月10日，通許警方在全面掌握了該詐騙團伙的情況后，專案組決定收網(wǎng)，組成9個抓捕小組分別趕赴到全國9個城市開展抓捕行動。通過10多天的艱苦奮戰(zhàn)，各抓捕組先后在廣東、山東、河北等地將涉案的劉某、丘某、田某等9名犯罪嫌疑人抓獲。

目前，劉某、丘某、田某等3名犯罪嫌疑人已被執(zhí)行逮捕，其他犯罪嫌疑人被采取其他刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

通許縣公安局刑警大隊一中隊中隊長羅冠軍說：該案跟以往的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙不同。新型“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體，犯罪團伙結(jié)合當(dāng)前國家重點政策編造一系列虛擬項目，組建團隊以吸納會員、吸收資金等手段逐步發(fā)展成層級鮮明的新型詐騙組織。

通過互聯(lián)網(wǎng)微信群、QQ群，普遍撒網(wǎng)，吸引會群員加入，用“小付出、高回報”為誘餌，煽動民眾參與投資，并采用傳銷模式，對發(fā)展下線的參與者進(jìn)行獎勵，從而進(jìn)行滾雪球裂變式行騙。