打非辦提醒：外匯等杠桿交易網(wǎng)絡(luò)平臺都是非法的 有傳銷等風險

2019年1月7日，湖南省岳陽市岳陽縣公安局依法對“東霖國際集團”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某玲伙同他人設(shè)立QL量化券商平臺（后更名為QCMG平臺），宣稱與12家全球頂級知名交易商合作開展外匯證券交易業(yè)務(wù)，以投資外匯證券獲取高額回報為名，引誘他人交納費用成為會員并投資，騙取大量財物，共涉及會員17萬余人、涉案資金達數(shù)十億元。

外匯等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺均屬于非法設(shè)立

近幾年來，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）屢次發(fā)布風險提示：目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺均屬于非法設(shè)立。多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)外匯理財平臺資質(zhì)不明、承諾高收益、杠桿超高甚至涉嫌傳銷等亂象不斷。

互聯(lián)網(wǎng)上打著“漲跌都賺錢、有老師指導(dǎo)、24小時T+0交易”等旗號推薦投資者進行外匯交易的宣傳隨處可見，有不少投資者參與后損失巨大。協(xié)會明確。

目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺（含跨境）在我國無合法設(shè)立依據(jù)，金融監(jiān)管部門從未批準，開展上述交易業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺屬于非法設(shè)立，參與此類平臺交易的雙方權(quán)益均不受法律保護。

數(shù)百倍杠桿放大交易風險

據(jù)了解，部分外匯理財平臺對外宣稱“資金安全，只賺不賠”，甚至有平臺業(yè)務(wù)人員在線下宣傳時承諾高額回報。并且，外匯交易平臺的杠桿高達數(shù)百倍，風險隱患極大。

北京尋真律師事務(wù)所律師介紹，網(wǎng)絡(luò)上的外匯電子盤交易在我國由來已久，自改革開放以來一直存在，是一個十分龐大的交易市場。而投資者的開戶和交易通常在網(wǎng)絡(luò)上進行，很少有書面協(xié)議。

這些電子盤的莊家有的顯示在中國香港、英國等境外地區(qū)，在國內(nèi)有代理機構(gòu)，其實背后操控人“假外國人”居多。

目前市面上的外匯電子盤交易最高的倍數(shù)可能達到500倍杠桿，風險極大。另外，交易資金通過第三方支付平臺或私人賬號進出，無任何資金存管、托管、監(jiān)管。

發(fā)展線下模式涉嫌傳銷

除了杠桿交易外，部分外匯平臺以“互助理財”的名義發(fā)展下線，按層級返利的方式不斷吸引新投資者加入，分析人士表示，這種模式涉嫌傳銷。

如《關(guān)于近期“互聯(lián)網(wǎng)外匯理財”平臺的巡查公告》指出，外匯平臺沃爾克聲稱是一家百年歷史的英國金融公司，受FCA監(jiān)管，保證客戶本金安全，投資者每個月可獲得最低比例收益和三次分紅，同時投資者可以通過發(fā)展下線獲得提成，一般可以獲得10層下線一定比例的分紅。

一位外匯分析人士表示，這類公司第一批入金的人條件優(yōu)厚，基本上這些人發(fā)展起來都能賺到錢，而后來的人則要加碼入金，之后公司會以投資名額有限、讓利期到了等借口推脫，最終連本金都拿不回來。天臺縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室宣[此文來源天臺報，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]