保險(xiǎn)公司內(nèi)現(xiàn)“世聯(lián)通證幣儲(chǔ)行”非法活動(dòng) 處非辦從源頭阻斷非法集資

“承擔(dān)防非責(zé)任的隊(duì)伍進(jìn)一步壯大，多部門、組織、個(gè)體聯(lián)防聯(lián)控讓心存不軌的機(jī)構(gòu)難以立足?！?日，南通市處非辦負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)介紹，6月底，市處非辦聯(lián)合市公安局、商務(wù)局、文廣旅局、住建局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局，向市區(qū)主要商務(wù)樓宇、賓館飯店發(fā)出嚴(yán)防非法集資風(fēng)險(xiǎn)的通告，提醒相關(guān)市場(chǎng)主體主動(dòng)識(shí)別涉嫌非法集資的機(jī)構(gòu)、活動(dòng)，規(guī)避為非法集資行為提供便利條件的風(fēng)險(xiǎn)。

非法集資機(jī)構(gòu)往往藏身商務(wù)樓宇、商業(yè)街道或高端賓館酒店，利用高檔豪華辦公場(chǎng)所，營(yíng)造有實(shí)力的假象，借以騙取投資者信任，達(dá)到非法集資的目的。

對(duì)此，2016年，我市探索開展了“送法到業(yè)主 防非進(jìn)樓宇”活動(dòng)，2018年又將非法集資風(fēng)險(xiǎn)源頭防控機(jī)制擴(kuò)展到了大型賓館酒店和物業(yè)企業(yè)。今年是三年“處非攻堅(jiān)戰(zhàn)”的收官之年，我市多部門聯(lián)動(dòng)，調(diào)動(dòng)發(fā)揮社會(huì)組織力量，加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)落地防控，阻斷非法集資蔓延渠道，從源頭上治理非法集資。

防非總體形勢(shì)持續(xù)向好

防范和處置非法集資，需要政府加大監(jiān)管、打擊力度，也需要有關(guān)金融機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織單位和廣大市民朋友等共同落實(shí)處非工作責(zé)任，開展聯(lián)防聯(lián)控，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。處非攻堅(jiān)戰(zhàn)以來(lái)，我市一手抓存量風(fēng)險(xiǎn)處置出清，一手抓源頭防控長(zhǎng)效管理，非法金融活動(dòng)滋生土壤得到有力壓縮，人民群眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)顯著提高。

市處非辦分管負(fù)責(zé)人祁中偉介紹，我市一方面圍繞守住市場(chǎng)準(zhǔn)入、企業(yè)落戶、資金賬戶、人員招聘、宣傳造勢(shì)“五道防范關(guān)口”，部署分解工作任務(wù)，實(shí)施源頭防控、長(zhǎng)效管理，一方面建立非法集資案件（風(fēng)險(xiǎn)）監(jiān)測(cè)管控責(zé)任溯源倒查通報(bào)機(jī)制，壓實(shí)各地各部門各相關(guān)單位監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年在全國(guó)非法集資案件仍然上升的形勢(shì)下，我市非法集資新發(fā)案件數(shù)、集資金額、集資人數(shù)三項(xiàng)主要指標(biāo)，均實(shí)現(xiàn)了顯著下降，今年一季度繼續(xù)大幅回落，特別是源頭防控各項(xiàng)工作舉措成效明顯，2019年以來(lái)全市僅發(fā)生增量風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)案件3起，且集資金額均在千萬(wàn)元以下。

深挖非法機(jī)構(gòu)“藏身地”

“崇川區(qū)某商務(wù)樓宇內(nèi)以區(qū)塊鏈培訓(xùn)為名，宣傳推銷世聯(lián)通證幣儲(chǔ)行?！苯?，崇川區(qū)處非辦接到舉報(bào)后現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)現(xiàn)，在某保險(xiǎn)公司辦公職場(chǎng)內(nèi)，有人鼓吹虛擬貨幣買賣，承諾高額固定回報(bào)，涉嫌非法傳銷和非法集資。相關(guān)部門對(duì)活動(dòng)場(chǎng)地提供者、組織者和參與者均進(jìn)行約談教育。

2019年9月4日，市處非辦接群眾舉報(bào)，有團(tuán)伙在我市某高檔酒店組織大量群眾對(duì)名為“DT Jokey Club”APP(簡(jiǎn)稱DT馬會(huì))投資理財(cái)模式進(jìn)行推廣，有非法集資嫌疑。

接報(bào)后，市處非聯(lián)合工作組聯(lián)合經(jīng)偵大隊(duì)、城南派出所及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)以通州區(qū)三余人胡某某為首的團(tuán)伙正在通過(guò)PPT課件向現(xiàn)場(chǎng)100余名群眾講解“DT馬會(huì)”操作指南和投資收益等內(nèi)容。檢查組隨即對(duì)聚會(huì)群眾進(jìn)行勸離，并將組織者帶至派出所進(jìn)行查問(wèn)。

經(jīng)對(duì)胡某某等人進(jìn)行調(diào)查，“DT馬會(huì)”實(shí)際是打著區(qū)塊鏈名義，通過(guò)拉人頭、發(fā)卡片、發(fā)朋友圈等形式傳播，有網(wǎng)絡(luò)金融詐騙和非法傳銷重大嫌疑。

“海門市某高檔酒店內(nèi)在推廣DT馬會(huì)，有非法集資嫌疑”、“通州區(qū)西亭鎮(zhèn)草廟村一處店面疑似開展非法金融投資宣傳”……一接到非法機(jī)構(gòu)“藏身地”線索，相關(guān)部門便迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置，力爭(zhēng)將非法集資風(fēng)險(xiǎn)消除在萌芽狀態(tài)。

商務(wù)樓宇、賓館酒店一直是非法集資機(jī)構(gòu)的“藏匿”重點(diǎn)場(chǎng)所，2018年處非攻堅(jiān)戰(zhàn)啟動(dòng)第一時(shí)間，我市便對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所和領(lǐng)域組織開展全面排查摸底和監(jiān)測(cè)預(yù)警，并取得明顯成效。

其中，2019年私募基金領(lǐng)域排查整改中，蘇通園區(qū)經(jīng)核實(shí)有35家企業(yè)未予配合或資料不全，進(jìn)行列異處理，并按要求對(duì)其清退整改。

“凡是宣稱穩(wěn)賺不賠的絕不投資，凡是承諾高額回報(bào)的絕不投資，凡是沒有金融牌照的絕不投資?！逼钪袀ヌ嵝严M(fèi)者，若發(fā)現(xiàn)非法吸收公眾資金等行為，除自己提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、不上當(dāng)受騙外，請(qǐng)及時(shí)向處非辦或公安部門舉報(bào)，避免更多人上當(dāng)受騙。

源頭拒止風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)落戶

“將不合規(guī)機(jī)構(gòu)直接拒之門外，讓他們無(wú)處立足，從源頭上有效遏制非法集資風(fēng)險(xiǎn)?！逼钪袀ケ硎?，嚴(yán)格機(jī)構(gòu)落地管理，防控非法集資風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)，是阻斷非法集資蔓延渠道、從源頭上治理非法集資亂象的重要舉措。

在前期推進(jìn)源頭治理的基礎(chǔ)上，市處非辦于5月9日再次發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)落地防控工作的通知》，完善非法集資風(fēng)險(xiǎn)源頭治理機(jī)制，明確了相關(guān)重點(diǎn)區(qū)域、場(chǎng)地、場(chǎng)館的管理部門、產(chǎn)權(quán)部門和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的防控機(jī)構(gòu)落地責(zé)任。

通知要求，按照“誰(shuí)引進(jìn)、誰(shuí)審查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則壓實(shí)招引單位項(xiàng)目審查責(zé)任；禁止場(chǎng)所租賃給無(wú)金融牌照的從事投融資業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人；聯(lián)合住建部門加強(qiáng)房屋租賃合同簽訂管理；商業(yè)街道不得新開非持牌吸收公眾資金的各類機(jī)構(gòu)臨街門店。

“雖然今年是三年處非攻堅(jiān)戰(zhàn)的收官之年，但要根據(jù)形勢(shì)變化做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。”市處非辦主任張乃華表示，將持續(xù)深入推進(jìn)源頭治理，力爭(zhēng)今年底基本建立防非處置長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)立案數(shù)、陳案存量數(shù)等顯著下降。[此文來(lái)源南通日?qǐng)?bào)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]