首犯獲刑18年！涉及吉祥北斗、民族大業(yè)、國(guó)網(wǎng)、大唐天下、1040等騙局

7月6日，山東省日照市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起集資詐騙、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案的二審刑事裁定書(shū)。龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)在該裁定書(shū)上看到，該起案件中分別提到“1040工程”、“民族大業(yè)”、“巨龍”、“中國(guó)夢(mèng)”、“大唐天下”、“吉祥北斗”、“龍愛(ài)量子”、“國(guó)網(wǎng)”、“全民消費(fèi)網(wǎng)”等詐騙以及傳銷(xiāo)活動(dòng)。至案發(fā)，該犯罪團(tuán)伙共發(fā)展會(huì)員10萬(wàn)余人，首犯張克強(qiáng)因犯多宗罪獲刑18年并處罰金100萬(wàn)元。

首犯張克強(qiáng)

非法集資事實(shí)

被告人張克強(qiáng)曾加入“1040工程”、“民族大業(yè)”、“巨龍”、“美協(xié)”等組織，被告人王新霞、孫鳳英等人原在“中國(guó)夢(mèng)”、“民族大業(yè)”等組織建立自己的團(tuán)隊(duì)，并與團(tuán)隊(duì)成員之間通過(guò)微信等通訊工具聯(lián)系。

2017年，張克強(qiáng)、王新霞、曹某（在逃）等人經(jīng)協(xié)商計(jì)劃成立公司，利用王新霞、孫鳳英等人的團(tuán)隊(duì)，以運(yùn)作秸稈造紙項(xiàng)目名義向社會(huì)人員進(jìn)行非法集資。

2017年6月1日，張克強(qiáng)、王新霞等人在濟(jì)南市注冊(cè)成立山東軍融農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“軍融公司”），對(duì)外宣稱(chēng)為“軍融國(guó)際”。并由先后參加“龍愛(ài)量子”、“吉祥北斗”、“嘉聯(lián)”等傳銷(xiāo)組織的馮國(guó)良負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制作、發(fā)放“股權(quán)證”及“會(huì)員證”的工作。

同年6月16日，軍融公司在濟(jì)南金象山舉行掛牌儀式。張克強(qiáng)、王新霞等人謊稱(chēng)待軍融公司盈利或上市后予以高額分紅或配股，隱瞞軍融公司不具備向社會(huì)公眾發(fā)售股權(quán)資格及生產(chǎn)能力的真相，以發(fā)展秸稈造紙項(xiàng)目為名，利用微信群、口口相傳等方式進(jìn)行虛假宣傳，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自印刷、發(fā)行公司股權(quán)證，向不特定多數(shù)人公開(kāi)發(fā)售軍融公司“原始股”，進(jìn)行非法集資。

在實(shí)施犯罪活動(dòng)期間，為獲得他人信任，同年7月份張克強(qiáng)等人花費(fèi)約20萬(wàn)元在“全國(guó)品牌創(chuàng)新峰會(huì)組委會(huì)”獲得“2017推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新模式創(chuàng)新人物”、“2017創(chuàng)新中國(guó).最佳投資創(chuàng)富高端平臺(tái)”、“中國(guó)三農(nóng)投資產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新模式創(chuàng)新企業(yè)”三個(gè)證書(shū)，用于對(duì)外宣傳。

張克強(qiáng)等人花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)的證書(shū)

同年8月21日，為制造軍融公司系上市公司的假象，張克強(qiáng)、王新霞與曹某在巨野縣成立巨野縣軍融網(wǎng)絡(luò)科技中心，利用非法集資款購(gòu)買(mǎi)新三板上市公司青島仁誠(chéng)國(guó)際船舶管理股份有限公司25%的股份，對(duì)外宣稱(chēng)軍融公司已在新三板上市，并以代持股名義對(duì)外發(fā)售其持有的上市公司股份，獲取利益。

在此期間，王新霞新建多個(gè)微信群，讓孫某英等人將其原有團(tuán)隊(duì)中的骨干成員、隊(duì)長(zhǎng)等拉入微信群內(nèi)，王新霞在其新建立的微信群及原有“中國(guó)夢(mèng)”等平臺(tái)上建立的會(huì)員微信群內(nèi)，通過(guò)展示公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及本人照片等方式，發(fā)動(dòng)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)股金。

軍融公司“原始股認(rèn)購(gòu)”要求集資參與人每人最少購(gòu)買(mǎi)1股最多購(gòu)買(mǎi)10股軍融公司“原始股”，每股100元，并交納相應(yīng)的制證費(fèi)用。集資參與人員通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信群內(nèi)發(fā)送紅包等形式，備注自己的姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系方式等信息即完成“原始股認(rèn)購(gòu)”。

同時(shí)，張克強(qiáng)安排曾在“大唐天下”、“吉祥北斗”等組織中擔(dān)任曹某團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)計(jì)人員張某立負(fù)責(zé)軍融公司全部“原始股認(rèn)購(gòu)”資金的統(tǒng)計(jì)工作。至案發(fā)，軍融公司所有團(tuán)隊(duì)共計(jì)向105145名集資參與人非法集資3020萬(wàn)元。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)

除假借運(yùn)作秸稈造紙項(xiàng)目名義進(jìn)行非法集資活動(dòng)外，2017年3月份左右，張克強(qiáng)、王新霞等人開(kāi)始策劃利用白藜蘆醇飲料項(xiàng)目實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)。由于認(rèn)為秸稈造紙項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)運(yùn)作，張克強(qiáng)等人決定利用已收集的非法集資款及已建立的團(tuán)隊(duì)，注冊(cè)民合公司，假借白藜蘆醇飲料能抗癌和防治三高的名義實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)。

傳銷(xiāo)活動(dòng)對(duì)外宣稱(chēng)為“4900訂單式股權(quán)眾籌”，該模式由周某東對(duì)張克強(qiáng)構(gòu)思的“4900訂單式股權(quán)眾籌”雛形進(jìn)行修改，形成完善的“4900訂單式股權(quán)眾籌”模式。

2017年8月21日，經(jīng)王新霞提議，張克強(qiáng)、王新霞等人計(jì)劃從濟(jì)南遷至莒縣實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)被告人丁某山介紹，張克強(qiáng)、王新霞、被告人周某東等人多次到莒縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、莒縣政府部門(mén)商談?wù)猩桃Y均被拒絕。

為獲得參觀人員的信任，軍融公司于2017年9月17日與日照華銳建材有限公司簽訂書(shū)面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定軍融公司支付6000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)該公司位于莒縣廠房，作為軍融公司辦公及居住場(chǎng)所。

軍融公司的辦公場(chǎng)所

2017年8月，周某東通過(guò)莘縣的陳某租用阿里云服務(wù)器，建立軍融公司網(wǎng)站，設(shè)計(jì)公司會(huì)員網(wǎng)上注冊(cè)、公排管理等程序。軍融公司網(wǎng)站經(jīng)調(diào)試完成后于2017年10月1日開(kāi)網(wǎng)，開(kāi)始向不特定多數(shù)人發(fā)展傳銷(xiāo)會(huì)員。

截止2018年1月18日，該組織利用“4900訂單式股權(quán)眾籌”發(fā)展會(huì)員8218人，收取會(huì)員資金3888萬(wàn)余元。

2016年至2017年10月期間，曾分別從事過(guò)“金磚”、“龍愛(ài)量子”、“北斗”、“民族大業(yè)”、“嘉聯(lián)”、“國(guó)網(wǎng)”、“全民消費(fèi)網(wǎng)”等組織的被告人周某東、孫某英、馮某良、陳某星、陳某某、潘某蕾、丁某山加入軍融公司后，先后在該傳銷(xiāo)團(tuán)伙擔(dān)任總裁助理、董事長(zhǎng)助理、項(xiàng)目總部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)總監(jiān)、董事會(huì)成員等職務(wù)，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

掩飾、隱瞞犯罪所得的事實(shí)

2018年2月16日，王新霞的兒子被告人劉某升得知其母親因涉嫌違法犯罪被公安機(jī)關(guān)抓獲后，告知其父親被告人劉某云王新霞綁定銀行卡的支付寶、微信、京東金融、微信理財(cái)通的用戶(hù)名及密碼，依然可以轉(zhuǎn)款。

父子二人商議后，先后從王新霞的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)出張克強(qiáng)、王新霞等人的違法所得348萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)出資金劉某升、劉某云用于購(gòu)買(mǎi)樓房、汽車(chē)、相機(jī)、電腦、理財(cái)投資、游戲充值、償還債務(wù)、為王新霞聘請(qǐng)律師等。

二審維持原判

首犯獲刑18年并處罰金100萬(wàn)

原審法院認(rèn)為，張克強(qiáng)、王新霞以非法占有目的使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，均應(yīng)按照集資詐騙罪追究刑事責(zé)任；孫某英、張某立、馮某良在參與非法集資過(guò)程中無(wú)非法占有目的，均應(yīng)按照非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

張克強(qiáng)、王新霞、周某東、孫某英、馮某良、丁某山、張某才、潘某蕾、江某玲、陳某星、陳某某、張某立、李某秋系傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，均應(yīng)按組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

劉某升、劉某云明知王某霞賬戶(hù)內(nèi)的資金系犯罪所得，依然予以轉(zhuǎn)移，均應(yīng)按掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。

原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述各被告人18年到緩刑3年不等的有期徒刑，并處罰金100萬(wàn)元到15萬(wàn)元不等。

宣判后，張克強(qiáng)、王新霞、周某東、張某立、陳某星、劉某升以其不構(gòu)成犯罪，周某東、孫某英以量刑過(guò)重為由提出上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，審判程序合法，量刑適當(dāng)。據(jù)此，依照相關(guān)法律規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。[此文來(lái)源龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]