以開發(fā)“國學(xué)小鎮(zhèn)”為名開展傳銷活動(dòng)發(fā)展80余人 3名頭目獲刑

7月12日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，曲阜市人民法院審理一起傳銷案件。2016年9月22日，被告人張某河注冊成立曲阜盛寶置業(yè)有限公司并擔(dān)任法人代表。被告人張某河以該公司為平臺策劃運(yùn)作國學(xué)小鎮(zhèn)項(xiàng)目，并在互聯(lián)網(wǎng)上建立“國學(xué)小鎮(zhèn)”網(wǎng)站。

該項(xiàng)目以發(fā)放宣傳資料、授課、召開招商會、在網(wǎng)站放置宣傳資料等形式對外宣稱，個(gè)人投資3000元到60萬元后成為國學(xué)小鎮(zhèn)不同級別的會員，其中投資3000元為會員，1萬元為一星會員、3萬元為二星會員、6萬元為三星會員、12萬元為四星會員、30萬元為五星會員、60萬元為六星會員，會員可同時(shí)獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

靜態(tài)收益模式：會員投資后，該項(xiàng)目的網(wǎng)上平臺獎(jiǎng)勵(lì)投資金額3倍的積分（1積分相當(dāng)于1元錢），每天釋放積分的0.9%（其中50%現(xiàn)金積分，50%國學(xué)積分）。國學(xué)文化積分可以在該項(xiàng)目平臺的全產(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略合作單位全方位流通應(yīng)用。

動(dòng)態(tài)收益模式：會員“拉人頭”參與項(xiàng)目投資，即可獲得提成獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)十層。會員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到50萬元后，該會員可以獲得買車10萬元首付的獎(jiǎng)勵(lì)；會員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到800萬元后，獎(jiǎng)勵(lì)該會員現(xiàn)房一套；會員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到1500萬元后，獎(jiǎng)勵(lì)該會員精品房一套；會員發(fā)展的“下線”投資金額達(dá)到3000萬元后，該會員可以成為項(xiàng)目股東，擁有項(xiàng)目盈利3%的加權(quán)分紅。

截止案發(fā)，國學(xué)小鎮(zhèn)項(xiàng)目直接或者間接發(fā)展會員80余人，層級超過三層，傳銷資金數(shù)額達(dá)170余萬元。

被告人夏某國加入該項(xiàng)目后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長，負(fù)責(zé)投資群眾的接待引導(dǎo)、項(xiàng)目的推廣宣傳等工作，大量發(fā)展下線人員。

被告人寧某玉加入該項(xiàng)目后擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)對投資群眾講解項(xiàng)目投資盈利模式，積極宣傳、推廣國學(xué)小鎮(zhèn)項(xiàng)目。

2018年12月21日，被告人張某河經(jīng)電話傳喚到曲阜市公安局投案。

2019年5月14日、5月27日，被告人夏某國、寧某玉先后到曲阜市公安局投案，并分別上交違法所得6萬元，4萬元。

被告人張某河、夏某國、寧某玉，以開發(fā)“國學(xué)小鎮(zhèn)”為名，積極領(lǐng)導(dǎo)、組織、策劃、宣傳，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)被告人張某河、夏某國、寧某玉的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人張立河犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；被告人夏明國犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；寧謀玉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。