風(fēng)險提示！平度查處Mark幣、農(nóng)業(yè)鏈、豪享拼非法金融活動

近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，此類活動是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。

7月13日，平度市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向廣大群眾發(fā)布了《關(guān)于虛擬貨幣風(fēng)險提示的通知》。

7月份，市處非辦監(jiān)測到平度市有群眾通過ARP及微信群參與虛擬貨幣投資理財活動，如同和街道陳某從事的Mark幣、豪德商貿(mào)城車某從事的農(nóng)業(yè)鏈以及豪享拼門店等。市處非專班第一時間組織了相關(guān)部門進行査處，對相關(guān)負責(zé)人進行了訓(xùn)誠。

在此市處非辦提醒廣大群眾警陽虛擬貨幣投資風(fēng)險,理性看待區(qū)塊鏈、外匯理財，不要落入以“金融創(chuàng)新”為噱頭的非法金融活動陷阱，不相信天花亂墜的承諾，“守住錢袋子護好幸福家”。

請各成員單位及時通過微信公眾號、門戶網(wǎng)站等方式提示各相關(guān)領(lǐng)域干部群眾切實做好風(fēng)險防范,維護好自身財產(chǎn)利益。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索,請及時聯(lián)系市處非辦。

早在2018年8月26日，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦、公安部等多部門近日發(fā)布風(fēng)險提示稱，這類行為具有一些共同的特點。公眾要理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風(fēng)險意識。

首先是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險低”，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最后這類行為存在多種違法風(fēng)險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。[此文來源平度金融、人民網(wǎng)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]