以“民間自愿互助理財”為名開展傳銷活動 山西一傳銷頭目被公訴

7月14日，李旭反傳銷團隊獲悉，忻州市五臺縣人民檢察院對外披露一起傳銷案件，劉某某犯組織、領導傳銷活動罪，被檢察院依法提起公訴。

2016年9月份，經其上線趙某某、智某某（另案起訴）拉攏，宣傳，被告人劉某某來到安徽，于2019年9月19日將48930元投資款打到智某某指定的趙某某的卡上，加入了“民間自愿互助理財”項目參與傳銷活動。該項目宣傳：“民間自愿互助理財”為國家投資的隱形項目，每人投資49800元，再拉3人，3、5個月就能翻盤，6到9個月保本，年收入過百萬。

該“民間志愿互助理財”組織采取“五級三晉制”的晉級發(fā)展模式，團隊按照從低到高的順序列分為發(fā)展層、A層、B層、C1層、C2層、C3層。要加入該組織需要投資人交納49800元，交完錢成為該組織的發(fā)展層人員，這時發(fā)展層人員可以發(fā)展下線，同時該組織的其他級別人員也可以發(fā)展下線，發(fā)展來的人員都放在發(fā)展層。

當發(fā)展人員數(shù)達到27人時，發(fā)展層的27人晉升到A層。按加入的順序分別編號1-27，該27人分為3組，每組9人，其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分為一組，2、5、8、11、14、17、20、23、26分為一組。3、6、9、12、15、18、21、24、27分為一組，該三個小組單獨發(fā)展，若其中一組的發(fā)展層人員達到27人，發(fā)展層人員晉升到A層，按上述方式分組，原A層的9人晉升到B層，B層的9人分為3組，每組3人（不需按條件分配）。

晉升到B層的人員，需9個A層的人員及3個B層的人員及1個C1級別的人員共同再去發(fā)展27個發(fā)展層人員，且B層人員需要具備3個以上的直接或間接下線，否則直接被彈出局，彈出局人員可獲得51000元。發(fā)展層每達到27人，則A層、B層、C1層、C2層、C3層逐級晉級，C3層下的三個C2滿員后自動出局。

該組織內部資金收取和分利管理工作由C1層具體負責,新加入的人員將49800元交納C1層后，C1層按照層級將49800元按照固定份額由各層級及相關人員分掉，其中推薦人員獲得8800元的推薦獎，A層人員獲得5000元崗位工資，B層人員獲得4000元工資，C1層人員獲得8000元工資，C2層人員獲得10000元工資，C3層人員獲得14000元工資。

2016年9月至2018年期間，劉某某加入后在五臺縣境通過直接發(fā)展下線8人，直接間接發(fā)展下線共計40余人，直接、間接吸收傳銷資金150萬余元。劉某某成為該平臺的“C1家長”，但其未直接收取、分配下線投資款，其下線的投資款均交給智某某或者智某某指定的上線賬戶，并由智某某及其上線進行分配。劉某某收到智某某給付的推薦獎勵17600元、崗位工資54200元，共計71800元。其退還下線胡某某30000元。

五臺縣人民檢察院認為，被告人劉某某在傳銷組織中積極宣傳發(fā)展下線30人以上，組織層級共6層，直接、間接吸收傳銷資金150萬余元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。