發(fā)展50多萬人！甘肅省法院發(fā)布“解凍民族資產(chǎn)”詐騙典型案件

7月14日，甘肅省法院召開涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案件新聞發(fā)布會，發(fā)布了全省法院審理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取得的階段性成果和典型案件。龐氏騙局預警平臺了解到，其中公布的一例“解凍民族資產(chǎn)”詐騙案的犯罪團伙在短時間內(nèi)迅速發(fā)展下線，幾何倍式傳播，不斷擴大涉案被害人規(guī)模。至案發(fā)在全國各地發(fā)展50多萬人，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

王某某虛構(gòu)“解凍民族資產(chǎn)”詐騙案

2016年3月份，被告人王某某開始跟隨他人學習“解凍民族資產(chǎn)”的虛假項目的流程和操作方法。2017年年底，王某某通過互聯(lián)網(wǎng)建立“夢想起航統(tǒng)計辦公室”微信群（亦稱王某某團隊），并發(fā)展了被告人樊某某、邊某某等團隊核心成員，租用北京市房山區(qū)原香小鎮(zhèn)的樓房作為辦公室，專門從事虛假的“民族資產(chǎn)解凍項目”。

王某某團隊借上線虛假文件，以文件中少投資、高回報的數(shù)十個項目，吸引群眾繳納報名費、建檔立卡費等費用。王某某將收到的錢幾乎全部按照“上線”給的不重復銀行卡號和戶主，通過銀行柜臺或者手機轉(zhuǎn)賬給其“上線”。

截止案發(fā)時，王某某團隊下有60個左右小團隊，50多萬會員參加此活動，共騙取滕某某等人資金共計1600萬余元。

一審法院以詐騙罪判處被告人王某某有期徒刑十二年，并處罰金五十萬元；被告人樊某某有期徒刑四年，并處罰金五萬元；被告人邊某某有期徒刑四年，并處罰金五萬元。一審宣判后，王某某等人提出上訴。二審法院經(jīng)審理認為原審法院認定的事實清楚，量刑適當，依法裁定駁回上訴，維持原判。

典型意義

本案中王某某以“民族資產(chǎn)解凍”等名義從事各種荒誕項目運作，組建微信群管理平臺，利用微信群下達報單任務，宣傳誘導會員加入，逐級收繳費用，短時間內(nèi)從為數(shù)眾多的會員處非法聚斂大量錢財，并將大部分款項轉(zhuǎn)賬給其“上線”提供的個人銀行賬戶，導致會員投資款被騙難以追回。

王某某等人具有非法占有公民財物的目的，其犯罪行為侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán)，涉案金額巨大，構(gòu)成詐騙罪?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪在短時間內(nèi)迅速發(fā)展下線，幾何倍式傳播，不斷擴大涉案被害人規(guī)模，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定，危害后果十分嚴重，是司法機關(guān)依法從嚴打擊的對象。

受理118件審結(jié)65件

涉案金額達33.4億元

據(jù)統(tǒng)計，近三年來，全省法院審結(jié)詐騙犯罪案件3117件，其中利用電信網(wǎng)絡(luò)實施的631件，占20.24%，且受案數(shù)呈逐年上升趨勢（2017年143件，2018年212件，2019年276件），年平均增長率達37%；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件呈有組織化發(fā)展特別是與黑惡勢力違法犯罪相互交織趨勢明顯，在631件電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，被認定為涉黑惡案件的27件，占4.28%。

今年以來，全省各級法院克服疫情影響，共受理涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件150件，已開庭審理包括社會高度關(guān)注的蘭州“2.12”特大“套路貸”涉黑系列案、平?jīng)鲈S某某等三十六人“套路貸”詐騙案等在內(nèi)的118件，審結(jié)65件，涉案金額達33.4億元。

與去年同期相比收案數(shù)上升了38%，呈明顯高發(fā)態(tài)勢。在已生效判決中，判處三年以上有期徒刑、無期徒刑的73人，占30%；判處緩刑的32人，占13%；附加適用罰金、沒收個人財產(chǎn)等財產(chǎn)刑的171人，占70%。

三年以上刑罰、財產(chǎn)刑的適用高于其他刑事案件十多個百分點，緩刑適用率低于其他刑事案件十五個百分點。

以上多種刑罰手段特別是依法加大財產(chǎn)刑的適用，使犯罪分子受到刑罰處罰的同時，剝奪其非法所得和防止其具有重新犯罪的能力和條件，有效懲治了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，充分體現(xiàn)了人民法院對此類案件依法從嚴懲處的堅決態(tài)度。[此文來源龐氏騙局預警平臺，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]