近4萬(wàn)人！臨江成功起訴一起“區(qū)塊鏈+虛擬貨幣”新式傳銷(xiāo)案

2020年7月10日，吉林省臨江市檢察院依法對(duì)胡某某等17人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案提起公訴。

2017年9月至2018年11月期間，以浙江籍男子胡某某為首的傳銷(xiāo)組織，建立“M鏈”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣“M幣”，利用目前社會(huì)對(duì)“區(qū)塊鏈”技術(shù)的不理解，以及對(duì)虛假貨幣概念的模糊，以“低投入、高回報(bào)”為引誘，大搞非法傳銷(xiāo)。

該組織通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信群等方式對(duì)外宣傳推廣，虛假夸大“M幣”的投資價(jià)值，用以吸納用戶(hù)，在浙江、吉林、江蘇等省份大肆發(fā)展人員，騙取錢(qián)財(cái)。截止案發(fā)“M鏈”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員近4萬(wàn)人，傳銷(xiāo)金額達(dá)2.3億元。

該案涉及人員眾多，案情錯(cuò)綜復(fù)雜，案件事實(shí)涉及許多新生概念，給案件審查帶來(lái)諸多困難。

承辦人一方面研學(xué)案件涉及的新生概念，一方面與偵查人員保持頻繁、有效地溝通，從復(fù)雜的案情中抽絲剝繭，梳理出犯罪嫌疑人的行為特點(diǎn)和方式，把握其傳銷(xiāo)性質(zhì)的本質(zhì)特征，準(zhǔn)確指導(dǎo)案件的補(bǔ)充偵查工作，也為案件成功提起公訴奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

在涉案人員中，有9人為吉林省籍，其余8人均為外省籍，均采取取保候?qū)彺胧?。在新冠疫情持續(xù)的大背景下，為保障白山抗擊疫情的戰(zhàn)果，不得不將提審工作不斷延后。

6月中旬，在疫情逐漸向好的節(jié)點(diǎn)期，經(jīng)承辦人逐級(jí)請(qǐng)示，在詳細(xì)核實(shí)、統(tǒng)計(jì)犯罪嫌疑人、辯護(hù)律師及保證人健康狀況及行程路線(xiàn)，并要求上述人員逐一進(jìn)行核酸檢測(cè)的基礎(chǔ)上，17名犯罪嫌疑人陸續(xù)抵達(dá)臨江接受訊問(wèn)。

經(jīng)過(guò)7天不間斷地提審，17名犯罪嫌疑人全部認(rèn)罪伏法，積極配合檢察機(jī)關(guān)簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，并結(jié)合個(gè)人經(jīng)濟(jì)能力，進(jìn)一步上繳違法所得。

該案的成功辦理，對(duì)新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)犯罪的打擊具有警示意義，也為我市辦理“區(qū)塊鏈+虛擬貨幣”新式傳銷(xiāo)案件提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。目前，該案已訴至臨江市人民法院，法院正在進(jìn)一步審理中。

檢察官提醒，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類(lèi)活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。

任何時(shí)候都要牢記“天上不會(huì)掉餡餅”！不軌之徒巧立各種名目，發(fā)展人頭、騙取錢(qián)財(cái)，其本質(zhì)就是傳銷(xiāo)的一種。在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，各種手機(jī)APP泛濫，新生概念眾多，如“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”，廣大市民一定擦亮眼睛，提高分辨能力，理性投資，避免陷入圈套。[此文來(lái)源臨江市檢察院，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]