“賽比安”以消費返現(xiàn)為誘餌開展傳銷活動 湖南一男子被公訴

7月16日，李旭反傳銷團隊獲悉，湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院對外披露一起網(wǎng)絡傳銷案件，謝某某犯組織、領導傳銷活動罪，被檢察院依法提起公訴。

2017年2月，被告人謝某某通過趙某某推薦參與美國“SAIVIAN”(譯名“賽比安”)公司傳銷活動，利用賽比安公司以消費返現(xiàn)為名，要求參加者以繳納會費等費用獲得加入資格，直接或間接地以發(fā)展人員的數(shù)量、層級、金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

每人第一個月交1000元人民幣(其中900元為購買該公司注冊碼，100元為托管費)立即可以成為賽比安公司的會員，第二個月和第三個月需要購買900元一個的續(xù)費碼進行續(xù)費，從第三個月開始，賽比安網(wǎng)站會返給會員一個續(xù)費碼或者一個注冊碼，從第四個月開始，網(wǎng)站就會返給會員一個注冊碼和一個續(xù)費碼，因賽比安會員每個月需要續(xù)費碼進行續(xù)費，因此從第四個月開始網(wǎng)站生成的續(xù)費碼每個月還是要用于會員賬戶的續(xù)費。

成為賽比安公司會員享有的權益是：第四個月開始,可以使用在國內(nèi)任何地方不管真假的消費發(fā)票或者小票從賽比安公司最高報銷8800元人民幣，從而獲得8800元的20%的返利，返利的形式主要以“注冊碼”和“續(xù)費碼”的方式返給會員。

此外，每個會員固定發(fā)展3個下級，三個下級分為兩組，其中一組一人，另外一組兩人，下級的三人也是以同樣的方式和模式來發(fā)展下級，以此類推，每個人名下的兩組人發(fā)展的人數(shù)取兩組人數(shù)中少的那組的人數(shù)來評級，對應的等級越高，每日獲得的返利(以美元打入其在賽比安的賬號)越多，如發(fā)展3個下線，就可以獲得5美元/天，發(fā)展12個下線，可以拿到20美元/天，以此類推。

這就使每個會員要想得到高收入就要盡可能多的發(fā)展下線。會員有兩種方式可以從賽比安的賬號把錢提出來，一是將“注冊碼”賣給下線會員(注冊碼的價格為900元每個，在會員內(nèi)部流通，也是新會員加入公司必須購買的憑證)，二是辦理帶有賽比安標識的萬事達卡(該模式在2017年5月才推出,湘潭地區(qū)無人辦理)，該卡可在國內(nèi)取現(xiàn)(這種萬事達卡在國內(nèi)無法辦理)。

被告人謝某某通過微信在趙某某手上購買注冊碼注冊成為賽比安會員后，為獲取利益引誘更多人參與賽比安傳銷活動，先后租用湘潭市雨湖區(qū)維也納茶餐廳的一個包廂、湘潭市雨湖區(qū)熙春路一私人民房作為工作室，從網(wǎng)上下載關于賽比安的宣傳資料、視頻，通過微信群轉發(fā)和組織人員到工作室進行現(xiàn)場聽講等方式對賽比安進行宣傳。

2017年2月至7月期間，謝某某直接或間接推薦發(fā)展了羅某某、李某某、陳某某、周某某等至少58人加入賽比安，并按照推薦加入賽比安的規(guī)則，將新注冊的賽比安會員進行上下級關系排序，以便獲取相應的返利。

其中，2017年4月，謝某某為謀取利益最大化，推出眾籌模式，將推薦發(fā)展對象分成不同的眾籌組，根據(jù)賽比安的返利規(guī)則，每人交納約11000元提供多個用于注冊賽比安會員的姓名、電話、郵箱等信息，由謝某某幫助推薦發(fā)展對象注冊多個賽比安會員，以獲取更大的利益。

被告人謝某某收取加入賽比安的注冊費后，幫助注冊賽比安會員，并對其直接或者間接發(fā)展的所有賽比安會員賬號進行續(xù)費和托管，每個會員賬戶收取續(xù)費費用及每月100元的托管費，請其姐姐謝國平對會員賬戶進行管理和維護，并在賽比安官方網(wǎng)站(該網(wǎng)站己關閉，服務器在境外)上傳虛假消費票據(jù)作為返利依據(jù),進行所謂的后臺維護。

2017年2月至7月間，謝某某在賽比安平臺注冊會員，以消費返利為名，直接或間接地引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加賽比安，發(fā)展下線會員人數(shù)至少58人，層級至少四級以上，下線賬戶達700余個。

經(jīng)審計，謝某某收取至少58名賽比安參與人員共計987010元，其中用于購買注冊碼和續(xù)費碼，購買資料、電話卡等支出559850元；支付賽比安會員返利232142元，非法獲利195018元。

被告人謝某某以通過注冊賽比安會員拉人頭交納會費方式，以一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加賽比安，騙取財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。