“中國華爾街”傳銷案首案在衡水宣判：責(zé)令被告10日內(nèi)退賠被害人損失

7月10日，河北省衡水市棗強(qiáng)縣人民法院對外披露了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。龐氏騙局預(yù)警平臺在該判決書上看到，河北省衡水市冀州區(qū)男子周某某因參與“中國華爾街”傳銷項(xiàng)目，發(fā)展下線數(shù)十人構(gòu)成犯罪被判處有期徒刑并處罰金。

經(jīng)審理查明，2019年4月，被告人周某某經(jīng)人介紹加入“中國華爾街”項(xiàng)目后，以該項(xiàng)目投資之名，以國家支持、利潤分紅為誘餌，要求參加者繳納一定費(fèi)用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，不斷發(fā)展下線人員。

被告人周某某在達(dá)到“一局”級別后成立報單中心，每向上報一單獲提成500元。

2019年11月12日，被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被棗強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。2020年3月18日，棗強(qiáng)縣人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對被告人周某某提起公訴。

至案發(fā)，周某某直接或間接發(fā)展傳銷人員4級，直接或間接收取傳銷資金297100元，非法獲利10萬余元。

棗強(qiáng)縣人民法院審理后認(rèn)為，被告人周某某以投資“中國華爾街”項(xiàng)目之名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會秩序。其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

6月18日，該法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處周某某有期徒刑10個月，緩刑1年，并處罰金2萬元。同時責(zé)令周某某與其他同案犯10日內(nèi)共同退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失。

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2019年11月，長沙市岳麓警方破獲“華爾街之路”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。在全國10個省13個地市，抓獲王某、鮑某等14名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以華爾街國際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為主公司，虛構(gòu)國家2.0扶貧政策，推廣“華爾街之路”項(xiàng)目。

林某等人對外虛假宣稱“華爾街之路”是一個對接全世界185個國家與地區(qū)，以幫助其他企業(yè)在全世界上市為目的的項(xiàng)目。該項(xiàng)目通過運(yùn)營網(wǎng)站平臺，以“原始股權(quán)”、“分紅派息”為名設(shè)立獎勵機(jī)制，引誘參與者發(fā)展他人參加，從中騙取錢財。

至案發(fā)，“華爾街之路”傳銷團(tuán)伙以“原始股權(quán)”為名，在全國發(fā)展出會員累計已達(dá)35萬余人。目前，犯罪嫌疑人已被岳麓區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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