憑身份證無抵押可貸款20萬？一傳銷團(tuán)伙運作中心負(fù)責(zé)人獲刑

“繳納1800元的會費成為會員，憑身份證無需任何抵押就可貸款20萬元”？實際上這是傳銷騙局。6月28日，貴州省習(xí)水縣人民法院對該起網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了宣判。該傳銷團(tuán)伙四川瀘州運作中心負(fù)責(zé)人被判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)查明，鄭某某、賀某某系情人關(guān)系，其所從事的“融信普惠發(fā)展平臺”由道享佳森北京科技有限公司經(jīng)營，華盛永成北京控股有限公司控股管理，其管理體系是按“1111”風(fēng)控體系，1管10原則，即1個總監(jiān)管10個經(jīng)理、1個經(jīng)理管10個主管、1個主管管10個推薦人。

2016年10月份，鄭某某、賀某某租賃習(xí)水縣杉王街道紅一路圖書館對面402室用于設(shè)立“融信普惠發(fā)展平臺瀘州運作中心習(xí)水分會場”。后鄭某某在內(nèi)蒙古赤峰運作中心總監(jiān)李某某（已訴）的推薦和幫助下設(shè)立“融信普惠發(fā)展平臺四川瀘州運作中心”，并被授權(quán)為“融信普惠發(fā)展平臺四川瀘州運作中心”總監(jiān)，負(fù)責(zé)該區(qū)域所有工作，“習(xí)水分會場”隸屬于“四川瀘州運作中心”，賀某某協(xié)助鄭某某負(fù)責(zé)習(xí)水分會場的相關(guān)事務(wù)。

“習(xí)水分會場”及“四川瀘州運作中心”設(shè)立后，鄭某某、賀某某以“繳納1800元成為會員，憑身份證無需任何抵押即可貸款20萬元”為宣傳內(nèi)容，并采取散發(fā)宣傳資料、微信、短信及播放課件等方式進(jìn)行宣傳，并按照一定順序組成層級，根據(jù)推薦人數(shù)逐級成為會員、推薦人、主管、經(jīng)理、總監(jiān)，并承諾每推薦一人返利500元。

2016年12月31日前，介紹10人成為會員便可晉升為推薦人，介紹50人成為會員便可晉升為主管，介紹150人成為會員或介紹的會員中有三人已晉升為主管的便晉升為經(jīng)理。

自2017年1月1日起，需介紹30人成為會員才能晉升為推薦人，介紹90人成為會員才能晉升為主管，介紹200人成為會員或介紹的人中有三人成為主管便可晉升為經(jīng)理。

至2017年2月24日止，“習(xí)水分會場”已發(fā)展會員600余人，其中有趙某、雷某某、向某某、羅某、冉某某等6人已晉升為主管，有多人成為推薦人，各推薦人及主管將所收款項交給賀某某，賀某某將返利拿給推薦人和主管后，將其余70余萬元匯入赤峰運作中心和總部。

本院認(rèn)為，鄭某某、賀某某利用“融信普惠發(fā)展平臺”向外宣傳交納1800元入會費成為會員后，可貸款20萬等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。

鄭某某在“融信普惠發(fā)展平臺”四川瀘州運作中心名下所發(fā)展的傳銷活動人員已達(dá)３0人以上，按推薦人、主管、經(jīng)理、總監(jiān)的層級計算，鄭某某于2016年12月1日被授權(quán)為“融信普惠發(fā)展平臺四川瀘州運作中心”總監(jiān)，負(fù)責(zé)該區(qū)域所有工作，其層級已達(dá)到3級以上，故其已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。二被告人共同故意實施犯罪，賀某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。

根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處鄭某某緩刑5年的有期徒刑，并處罰金2萬元；免予賀某某的刑事處罰。[此文來源龐氏騙局預(yù)警平臺，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]