“水玲瓏”覆滅記：“我再也不相信天上掉餡餅的事了！”

“這次行動(dòng)一定要快，不能讓一個(gè)重點(diǎn)犯罪嫌疑人漏網(wǎng)……出發(fā)！”6月12日凌晨5點(diǎn)，市公安局出動(dòng)100余名警力，與貴州警方同步展開統(tǒng)一行動(dòng)。

當(dāng)日，“水玲瓏”聚集型傳銷犯罪組織主要犯罪嫌疑人李某等人落網(wǎng)。在這次行動(dòng)中，兩地警方在滄州和貴州共抓獲23名犯罪嫌疑人，處理200余名傳銷人員。

詐騙案牽出傳銷組織

2019年11月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵破了一起電信詐騙案。在抓捕犯罪嫌疑人時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙極可能屬于一個(gè)比較大的傳銷組織。民警隨即以多名犯罪嫌疑人的資金流向作為突破口，循線追蹤。

根據(jù)已掌握的線索，市公安局成立了由多個(gè)警種部門組成的專案組，對(duì)涉案資金流向等展開全面調(diào)查。

在偵查過程中，專案組民警發(fā)現(xiàn)，這個(gè)傳銷組織的成員反偵查意識(shí)極強(qiáng)，每個(gè)成員都有多個(gè)手機(jī)號(hào)碼。這些人會(huì)在上級(jí)的安排下，不定期將同宿舍的傳銷人員打亂，重新更換宿舍。

專案組民警告訴筆者，這個(gè)傳銷組織內(nèi)部管理制度非常嚴(yán)密，“高層”禁止他們手里掌握的不同“線”的“業(yè)務(wù)員”相互交流，再加上底層成員流動(dòng)性較大，給警方進(jìn)一步摸清這個(gè)傳銷組織的架構(gòu)造成了一定難度。

“水玲瓏”浮出水面

經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，這個(gè)傳銷組織在滄州的成員主要以底層“業(yè)務(wù)員”為主，真正的“高層”則長(zhǎng)期在外地遙控指揮，警方想要從底層成員入手追查真正的“高層”并不容易。

原來，這個(gè)傳銷組織在吸收底層“業(yè)務(wù)員”時(shí)，要求業(yè)務(wù)員交入門費(fèi)必須用現(xiàn)金，再由在滄州的代理人員通過銀行A T M機(jī)存款轉(zhuǎn)給“高層”。這給警方調(diào)查資金流向造成了一定的阻礙。

經(jīng)過一段時(shí)間的梳理，專案組民警決定以資金流向?yàn)橹骶€進(jìn)一步偵查尋找證據(jù)。

專案組民警先后查詢了近300個(gè)銀行賬戶，根據(jù)不同傳銷組織成員的收款、支付、消費(fèi)等情況，初步確定了一些成員的級(jí)別以及犯罪事實(shí)，并進(jìn)一步挖掘與他們相關(guān)聯(lián)的其他人員。

隨著偵查的不斷深入，一個(gè)由李某等人長(zhǎng)期遙控指揮的“水玲瓏”聚集型傳銷組織漸漸“浮出水面”。這個(gè)傳銷組織長(zhǎng)期在我市從事傳銷活動(dòng)，人員眾多，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定。

交2900元成為“業(yè)務(wù)員”

“這是一個(gè)典型的傳銷組織，‘高層’組織者以銷售化妝品為名，‘拉人頭’收取入門費(fèi)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，利用‘業(yè)務(wù)員’從事傳銷活動(dòng)?！鞭k案民警告訴筆者，這個(gè)傳銷組織名義上銷售“水玲瓏”產(chǎn)品，實(shí)際上業(yè)務(wù)員交了入會(huì)費(fèi)后，根本就沒看到過任何產(chǎn)品，更不要說拿產(chǎn)品去銷售了。

“水玲瓏”傳銷組織內(nèi)部等級(jí)森嚴(yán)，分為“業(yè)務(wù)員”“主管”“主任”“經(jīng)理”“總經(jīng)理”五個(gè)級(jí)別，底層成員平時(shí)都以宿舍為單位接受管理。這個(gè)傳銷組織在滄州的參與者主要以貴州、云南等地人員為主，絕大多數(shù)成員年齡都在30歲以下，文化程度較低。他們平時(shí)以介紹工作、交友的名義四處拉攏同鄉(xiāng)、同學(xué)來滄州“發(fā)展”。

新來的成員在被授課“洗腦”后，只要交2900元入門費(fèi)就成了“業(yè)務(wù)員”。這些“收入”，除了很少一部分給“業(yè)務(wù)員”支付提成外，其余的都由“高層”支配使用。

專案組民警告訴筆者，近年來，隨著我市警方對(duì)傳銷組織打擊力度的不斷加大，這個(gè)傳銷組織的活動(dòng)變得更加隱蔽。他們把“上課”的地點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了城郊野外，宿舍也搬到了市區(qū)邊緣的老舊小區(qū)和平房里?！敖?jīng)理”以上的“高層”平時(shí)都在貴州等地遙控指揮，只是不定期到我市“指導(dǎo)”傳銷人員“工作”。日?！皹I(yè)務(wù)”主要是由他們的代理人員在“運(yùn)營”。

滄州、貴州警方聯(lián)手行動(dòng)

今年3月初，在獲知此案主要犯罪嫌疑人李某在貴州藏匿的重要線索后，專案組民警立即趕赴貴州調(diào)查走訪。由于正值疫情期間，調(diào)查取證工作面臨重重困難，專案組民警想要完善證據(jù)鏈條較為麻煩。

此時(shí)，貴州的旅館、飯店大都暫停營業(yè)，專案組民警一日三餐就吃面包、方便面，晚上借宿在當(dāng)?shù)嘏沙鏊蛑苯铀谲嚴(yán)?。就這樣，他們始終沒有停止調(diào)查取證的步伐。在對(duì)與李某相關(guān)的線索進(jìn)行了逐一核查后，專案組民警終于固定了有關(guān)李某犯罪的證據(jù)鏈條。

6月12日凌晨5點(diǎn)，在掌握了這個(gè)傳銷組織充分證據(jù)的情況下，市公安局出動(dòng)100余名警力、30多輛車，與貴州警方同步展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。當(dāng)日凌晨，兩地警方先后抓獲23名犯罪嫌疑人，清查10余處傳銷窩點(diǎn)、傳銷課堂以及開會(huì)場(chǎng)所，處理200余名傳銷人員。

“我再也不相信天上掉餡餅的事了！”

“水玲瓏”傳銷組織的骨干成員張某會(huì)說。2013年，21歲的張某會(huì)以貴州省某縣高考第一名的成績(jī)就讀于西安某大學(xué)，由于成績(jī)突出又很努力，她同時(shí)擔(dān)任校學(xué)生會(huì)組織部部長(zhǎng)。

“我家里條件不好，需要自己打工掙生活費(fèi)，一個(gè)學(xué)妹正好叫我去她那里上班，說管吃管住，花2900元買一套化妝品就能當(dāng)老板，一個(gè)假期就能掙一個(gè)學(xué)期的生活費(fèi)。”張某會(huì)提起這件事后悔不已，經(jīng)過上課洗腦，她對(duì)所謂的“賺錢之道”深信不疑，開始打電話向家里要錢，拉親戚、同學(xué)入伙，先后投入了10多萬元。

2015年6月，張某會(huì)“升職”為“經(jīng)理”，返回貴州以收取下線人員入門費(fèi)獲利。至此，這名本應(yīng)擁有美好未來的大學(xué)生因誤信傳銷成為罪犯，即將面臨法律的制裁。

傳銷人員的荒唐之舉令人嘆息，很多人都知道傳銷是非法的，但對(duì)傳銷是怎么形成的、會(huì)帶來多大危害并不清楚。這一害人害己的非法活動(dòng)早已成為過街老鼠，可仍有人執(zhí)迷不悟，只因輕信發(fā)財(cái)?shù)拿缐?mèng)，忘記勞動(dòng)才是財(cái)富的源泉。

經(jīng)審訊，此案23名涉案犯罪嫌疑人先后供述了他們以銷售化妝品為名從事傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)。警方查明，此案涉案金額約1500萬元。

目前，23名犯罪嫌疑人已被我市警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒廣大市民：投資要選擇合法投資渠道，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不要被所謂的“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”項(xiàng)目所蒙蔽，謹(jǐn)防落入傳銷陷阱；一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷的線索，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警。[此文來源燕趙都市報(bào)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]