重磅！“東霖國(guó)際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案本周開(kāi)庭 44名被告人將接受審判

2019年1月3日晚上18點(diǎn)50分，在杭州市蕭山高速路口發(fā)生了一起驚心動(dòng)魄的一幕，數(shù)十余名民警、特警一擁而上將一個(gè)涉案金額高達(dá)50多億元的傳銷(xiāo)團(tuán)伙的。誰(shuí)能想到案件的始作俑者張某玲，只是一名只有小學(xué)文化的30歲青年。

“東霖國(guó)際”特大傳銷(xiāo)案頭號(hào)人物落網(wǎng)視頻

7月22日（明天）和7月24日上午8點(diǎn)30分，湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣人民法院第一審判法庭將分別公開(kāi)開(kāi)庭審理“東霖國(guó)際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。張某玲、廖某輝、劉某丁等44名被告人將接受法律的正義審判。

鷹鑒了解到，2017年2月，張某玲等人在福建省某地會(huì)合，就設(shè)立QL量化券商平臺(tái)（后更名為QCMG平臺(tái)）網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)的運(yùn)作進(jìn)行了詳細(xì)的分工。同月底，該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)正式上線運(yùn)營(yíng)。

該平臺(tái)宣稱(chēng)從事外匯證券交易業(yè)務(wù)，投資者可通過(guò)注冊(cè)、交納開(kāi)戶(hù)金獲得交易資格，在平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)、轉(zhuǎn)讓、銷(xiāo)售、套現(xiàn)“外匯證券”。同時(shí)張某玲還鼓吹，自己擁有東霖國(guó)際集團(tuán)等30多家實(shí)體企業(yè)，規(guī)劃3年打造一個(gè)企業(yè)上市，10個(gè)企業(yè)可以做30年。

該平臺(tái)設(shè)置了靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)兩種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)是以會(huì)員的投資額為基數(shù)，按每日0.5%左右的收益計(jì)利；動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)是以會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員，每日獲取直接和間接下線會(huì)員靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)10%-0.2%不等的收益。

為了擴(kuò)大影響，快速發(fā)展壯大，張某玲等人對(duì)外虛假宣稱(chēng)，與12家全球頂級(jí)知名交易商合作開(kāi)展外匯證券交易業(yè)務(wù)，以投資外匯證券獲取高額回報(bào)為名，引誘他人交納費(fèi)用成為會(huì)員并投資，騙取全國(guó)共17萬(wàn)余人的大量財(cái)物，涉案資金高達(dá)50億余元。

2018年11月，湖南省公安廳技術(shù)中心通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)測(cè)技術(shù)，發(fā)現(xiàn)“QL量化券商”存在可疑，隨后迅速對(duì)該網(wǎng)站進(jìn)行的信息搜集和研判，初步判定該網(wǎng)站存在極大的傳銷(xiāo)嫌疑，并命名此案為“12.21”專(zhuān)案。

2019年1月3日晚上，張某玲在杭州市蕭山高速路口落網(wǎng)后，其余七省同時(shí)開(kāi)展抓捕，順利將47名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，繳獲的勞斯萊斯、賓利、邁凱倫、奔馳等20輛豪車(chē)，凍結(jié)涉案財(cái)物10余億元，其中在一號(hào)犯罪嫌疑人住所起獲了大量的涉案財(cái)物，包括現(xiàn)金及貴重物品。

明天上午8點(diǎn)30分，岳陽(yáng)縣人民法院將公開(kāi)開(kāi)庭審理岳陽(yáng)縣人民檢察院指控的被告人張某玲、廖某輝、劉某丁、張某兵、韓某君、張某某、陽(yáng)某芳、孫某寅、陳某、馮某攀、周某靜、樸某晶、李某、杜某炎、李某見(jiàn)、李某甲、周某明、周某、應(yīng)某、李某克靜、徐某、張某波、李某花、徐某武、李某某、葉某喜，及被告單位鄭州好聚點(diǎn)科技有限公司、珠海市濱誠(chéng)科技有限公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被告人周某光、彭某忠、樸某、史某位犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案。

24日上午8點(diǎn)30分公開(kāi)開(kāi)庭合并審理岳陽(yáng)縣人民檢察院指控的被告人林某梁、李某甲、蔣某君、林某懷、李某斌、戴某鳳、陳某燕、代某超、卞某剛、劉某、姚某平、李某林、張某梅、肖某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案和被告人顧亞平犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，“東霖國(guó)際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案是岳陽(yáng)市警方偵辦的涉及人員最多、涉案金額最大、涉及省市最多、社會(huì)影響力最大的第一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，2020年公安部評(píng)為該案為“全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件之一”。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]