多個幣圈項目進(jìn)入警方視線，發(fā)幣項目方和售幣交易所極易觸碰監(jiān)管紅線

“幣圈”不平靜，也不安全?！皫湃Α钡囊恍┙灰姿椭耸款l頻傳出被警方調(diào)查的消息，近日一家名為“虎符Hoo”的加密貨幣交易所“因涉嫌上線傳銷幣導(dǎo)致用戶資金受損”被警方調(diào)查；不久前一家名為“RenrenBit”的加密金融服務(wù)商創(chuàng)始人趙東也因涉嫌“掩飾隱瞞犯罪所得”被拘留。

自比特幣和其他加密貨幣在市場活躍以來，打著加密貨幣旗號各種層出不窮的騙子公司因詐騙等罪名被警方調(diào)查、抓捕，給業(yè)內(nèi)認(rèn)真經(jīng)營的加密公司也抹了黑。加密行業(yè)是灰色地帶，一不小心就會觸碰到監(jiān)管紅線，落得人財兩失；加密行業(yè)現(xiàn)在最頭疼的事就是“合規(guī)”，為了躲避監(jiān)管，用盡了各種辦法，大多數(shù)加密企業(yè)的作法是在國外注冊公司，但是主體在國內(nèi)經(jīng)營。

某加密項目主管合規(guī)的負(fù)責(zé)人向本報記者表示：“發(fā)幣的項目方和售幣的交易所是最容易觸碰監(jiān)管紅線，涉及到犯罪的領(lǐng)域?！?/span>

警方嚴(yán)打“幣圈”不合規(guī)交易

“幣圈大佬”趙東于6月24日被警方以涉嫌“涉嫌隱瞞犯罪所得”拘留，距今已經(jīng)一個月了，還音訊全無。據(jù)悉，一般案情復(fù)雜的案子，可延長拘押30天，當(dāng)下警方或已經(jīng)向檢察院提請逮捕了，7日之內(nèi)將決定是否會有逮捕令。本報記者了解到，趙東為墨跡天氣前創(chuàng)始人、現(xiàn)加密數(shù)字基金DFUND創(chuàng)始人、幣圈知名交易所Bitfinex股東、加密借貸金融服務(wù)商RenrenBit創(chuàng)始人，業(yè)內(nèi)猜測，此次被警方帶走調(diào)查或因有黑錢通過USDT（tether）非法交易，而趙東或參與其中。

據(jù)悉，USDT（tether）的東家就是趙東參股的海外頂級交易所Bitfinex，業(yè)內(nèi)稱為B網(wǎng)，據(jù)加密數(shù)據(jù)網(wǎng)站coinmarketcap顯示，Bitfinex在即期外匯交易的全球交易所中排名第6，在全球衍生品交易所中排名第14。USDT（tether）作為加密貨幣行業(yè)最大的穩(wěn)定幣，必然會成為部分不法分子洗黑錢的渠道。

本報記者了解到，曾在中國警方追查涉嫌違法的貝爾鏈時，Bitfinex在官網(wǎng)twitter宣布將上線貝爾鏈，貝爾鏈也在國內(nèi)宣揚其將上線B網(wǎng)。

某與RenrenBit有合作的“幣圈”企業(yè)向本報記者表示：“趙東被警方帶走調(diào)查，他旗下的RenrenBit業(yè)務(wù)也受到不小的影響，借貸業(yè)務(wù)量減小。RenrenBit在趙東被帶走后，發(fā)文稱趙東是被警方帶走協(xié)助調(diào)查，而非拘留抓捕，但是距今一個月都音訊全無，是否會重獲自由很難說。此前一段時間，警方一直在做反洗錢工作，曾涉及到幣圈大量卡被凍結(jié)，也是因為有黑錢流入加密貨幣交易所才發(fā)生的?！?/span>

而近日加密貨幣交易所“虎符Hoo”因上線傳銷幣導(dǎo)致用戶受損失500多萬，警方跨省赴深圳調(diào)查也引發(fā)熱議?！盎⒎鸋oo”在事發(fā)后迅速發(fā)文辟謠，表示這是市場上的不實傳言，這件事是某項目方與其投資者人團(tuán)隊使用虎符平臺的”共管錢包”引發(fā)的相關(guān)糾紛，虎符僅作為協(xié)助，目前糾紛已經(jīng)妥善處理，交由項目方解決。

據(jù)數(shù)字貨幣行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺非小號顯示，虎符Hoo成立于2019年6月，注冊地為中國香港，全球綜合排名102名，KYC認(rèn)證（用戶認(rèn)證和反洗錢協(xié)議）顯示未知。本報記者發(fā)現(xiàn)，虎符Hoo官網(wǎng)顯示，有許多價格為0，交易量為0的交易對存在。

（圖片來源：虎符交易所）

一位加密交易資深人士向本報記者表示：“加密貨幣交易所是加密行業(yè)的香餑餑，近幾年涌現(xiàn)了非常多的交易所，打著各種各樣的旗號要成為頂級交易所。但是這些交易所亂象頻現(xiàn)，許多項目方上幣并沒有經(jīng)過嚴(yán)加審核，上幣的門檻非常低。甚至有的交易所是給錢就能上，小交易所是非常多的傳銷幣的聚集處，風(fēng)險非常大。

很多交易所靠著各種誘人的活動吸引用戶參與購買那些并沒有經(jīng)過嚴(yán)加審核的加密貨幣，用戶非常容易被‘割韭菜’。投資者想要交易加密貨幣，還是要選擇大型交易所交易，不要被一些不知名交易所拋出的蠅頭小利吸引了，致使有更大的財產(chǎn)損失?！?/span>

“幣圈”企業(yè)極易觸碰的政策紅線

本報記者從律師處得知，從此前多個涉及BTC的案件法院審判上講，BTC是法律上承認(rèn)的“財產(chǎn)”。2013年12月，中國人民銀行和證監(jiān)會以及銀保監(jiān)會（2013年時還稱銀監(jiān)會和保監(jiān)會）聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》，該文件顯示，比特幣不是貨幣，是一種虛擬商品，任何金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)都不得以比特幣為產(chǎn)品或者服務(wù)定價，也不得作為中央對手方買賣比特幣；但是普通民眾可以在自擔(dān)風(fēng)險的前提下自由買賣。從此點來看，比特幣是受法律保護(hù)的”財產(chǎn)利益”。

其他虛擬貨幣如ETH慢慢的也有類似的屬性，而其他體量更小的加密貨幣隨著市場的發(fā)展，某些加密貨幣也在一定程度上被賦予了“財產(chǎn)屬性”，受到法律的保護(hù)。

上述律師表示：“‘幣圈’企業(yè)極易觸碰的政策紅線就是詐騙罪、經(jīng)營非法代幣罪和非法經(jīng)營罪。尤其是一些涉幣的項目方和交易所。值得注意的是，即便一些涉幣的項目方、交易所注冊在國外，但是一旦涉及觸犯法律紅線的案件，也不能逃脫國內(nèi)的刑事制裁，很難規(guī)避法律風(fēng)險。另外一些參與的個人，如果作為不法企業(yè)從犯，向受害者夸大、誘騙購買山寨幣，也將會被追究法律責(zé)任?！?/span>

許多的“幣圈”企業(yè)被警方多次調(diào)查后，偷偷的轉(zhuǎn)移財產(chǎn)和進(jìn)行更名，采用虛假地址等方式逃避監(jiān)管。有些項目明知在做游蕩在法律邊線上的業(yè)務(wù)，也在為了利益不斷試探紅線，或許終有一天，會成為那個不幸運的被警方盯上的“企業(yè)”。[此文來源華夏時報，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時告知]