最高或判8年！“智天金融”傳銷10名骨干在永城被檢察院公訴

7月23日，河南省商丘永城市人民檢察院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到，馬某某等10名被告人因打著“2020年之前打造七個(gè)億中產(chǎn)階級(jí)，在美國納斯達(dá)克上市，草根百姓以提前認(rèn)購智天股權(quán)能夠獲取巨額收益”的口號(hào)為誘餌，大肆開展傳銷活動(dòng)“拉人頭”，涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，被提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：2015年08月，吳某某伙同鄧某某、馮某某成立四川智天金融服務(wù)外包公司。公司成立后即打著“2020年之前打造七個(gè)億中產(chǎn)階級(jí)，董事長(zhǎng)鄧某某將自己擁有的22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押讓公司在美國納斯達(dá)克上市，草根百姓以提前認(rèn)購智天股權(quán)能夠獲取巨額收益”的口號(hào)為誘餌，以最低認(rèn)購50萬股或者100萬股獲得加入資格，而后可以自行發(fā)展下線會(huì)員，逐漸形成層級(jí)，并獲取直推人員和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬10%-50%不等的返利。

當(dāng)發(fā)展下線人數(shù)與銷售金額達(dá)到一定數(shù)量，可組建團(tuán)隊(duì)成為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)可獲得管理獎(jiǎng)，按照整個(gè)團(tuán)隊(duì)銷售股權(quán)金額獲取一定比例的返利。

至案發(fā)，該傳銷組織參與人員達(dá)117102人以上，銷售股權(quán)資金達(dá)10億元以上。

其中，孔某某發(fā)展下線會(huì)員19298人，收取報(bào)單資金報(bào)單資金1.5億余元，從中非法獲利1700余萬元；

宋某某發(fā)展下線會(huì)員7861人，收取報(bào)單資金1700余萬元，從中非法獲利300余萬元；

馬某某發(fā)展下線7000余人，收取報(bào)單資金1.4億余元；

趙某某發(fā)展下線7000余人，收取報(bào)單資金9039余萬元，從中非法獲利1000余萬元；

計(jì)某某發(fā)展下線會(huì)員2000余人，收取報(bào)單資金2900余萬元，從中非法獲利100余萬元；

孫某發(fā)展下線會(huì)員1000余人，收取報(bào)單資金1040余萬元，從中非法獲利20余萬元；

趙某發(fā)展下線500余人，收取報(bào)單資金1197余萬元，從中非法獲利5萬余元；

邱某某發(fā)展下線200余人，收取報(bào)單資金717余萬元，從中非法獲利25余萬元；

李某某為該傳銷組織人員吳某某、陳某某提供銀行賬戶并協(xié)助實(shí)施轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)1189萬余元的幫助行為，未獲利。

王某某為該傳銷組織提供銀行賬戶并協(xié)助實(shí)施轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等幫助行為，非法獲利10萬元。

永城市人民檢察院認(rèn)為，上述10名被告人伙同他人參與實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

同時(shí)，永城市人民檢察院建議判處上述10名被告人8年到1年3個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]