瓊海警方破獲“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 一男子不予起訴

7月24日，海南省瓊海市人民檢察院對外披露了一起不起訴決定書，該決定書上顯示，瓊海市男子陳某某因涉嫌組織.領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，該檢察院決定不予起訴。那么，陳某某到底從事的是什么傳銷活動？通過該決定書上的內(nèi)容鷹鑒發(fā)現(xiàn)該傳銷活動的運營模式和“MBI”傳銷模式一模一樣。

“MBI”傳銷團(tuán)伙創(chuàng)始人

決定書上顯示，馬來西亞某國際集團(tuán)社交理財平臺，以投資理財為名，要求參加者繳納100美元至35000美元8個層級的入門費購買該平臺發(fā)行的虛擬幣來獲取加入資格，并取得平臺網(wǎng)站的會員帳號。

該組織雖然宣稱靜態(tài)+動態(tài)，但是從其制度設(shè)計上看，動態(tài)拉人頭發(fā)展人員才是其吸收新資金進(jìn)入的唯一渠道。該平臺通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式，以投資即有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。

該平臺組織者承諾，只要參加者交錢加入后，再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的“回報”或“報酬”。這就是俗稱的“發(fā)展下線”。下線還可以再發(fā)展下線，以此組成上下線的層級關(guān)系，形成傳銷的“人員鏈”。

在2016年年初時，王某某經(jīng)潘某（在逃）介紹加入該理財，主要的投資方式共有8個等級，分別是100美元、200美元、500美元、1000美元、2000美元、5000美元、15000美元、35000美元。

投資人可以將賬戶內(nèi)的易物點掛在網(wǎng)站平臺上排隊銷售，只有等到排隊銷售出去后才可以再次掛易物點排隊進(jìn)行銷售，不能多次排隊，而且每次排隊銷售易物點的數(shù)量都是根據(jù)玩家開戶的配套等級來決定。

當(dāng)掛在網(wǎng)站平臺上的易物點銷售出去后，就按照用戶掛賣易物點時所設(shè)定的比例兌換成積分。比如投資人銷售了1000易物點，而用戶銷售時所設(shè)定的比例為0.26，那么用戶可以得到260積分，但根據(jù)規(guī)則，260積分中的55%才可以分配到玩家的積分賬戶中，30%必須強(qiáng)制性用來重新購買易物點，10%被平臺抽水拿走，剩下的5%充進(jìn)投資人賬戶的E積分中，而只有260積分中的55%可以兌換現(xiàn)金。

另外就是通過推廣投資人的方式來獲得利潤的，每發(fā)展一個下線賬戶都會有該開戶金額的10%的推薦獎勵，開戶金額的10%的獎勵會通過回饋積分的形式將積分發(fā)放至投資人的賬戶內(nèi)。還有開戶平衡獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等。

王某某在加入該理財平臺后，先自己在平臺注冊理財賬戶共約投入資金60多萬元。在2016年年初，王某某在該理財平臺中直推王某作為其下線，王某在該加入該平臺后，先后自己注冊了36個賬戶進(jìn)行投資。此后，王某又使用老婆、兒子、父親、母親的身份信息開了8個賬戶及他人收購賬戶作為其直接或間接下線進(jìn)行投資。

為方便從事傳銷活動，介紹發(fā)展更多下線，王某某、王某建立多個微信群，組織旅游等方式從事組織，領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，進(jìn)行理財宣傳和會員招募。

據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2016年年初至今，經(jīng)過王某某、王某的不斷發(fā)展，在瓊海、萬寧地區(qū)發(fā)展下線多達(dá)幾百人，注冊理財賬戶約有幾百個，涉案金額上千萬元。

根據(jù)陳某某及其妻子鄭某某二人的賬戶資料顯示，僅以陳某某的名義注冊的賬戶據(jù)統(tǒng)計就有93個下線，經(jīng)調(diào)查，目前已確定真實身份并制作筆錄或調(diào)取到賬戶資料的下線人員有36人，二人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動涉案金額共計801.02萬元。

瓊海市公安局偵查終結(jié)后，以王某某、王某、黃某某、鄭某某、黎某某以及陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向瓊海市人民檢察院移送審查起訴。

經(jīng)瓊海市人民檢察院審查并一次退回補(bǔ)充偵查后，仍然認(rèn)為瓊海市公安局認(rèn)定的陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，仍不符合起訴條件，且沒有再次退回補(bǔ)充偵查必要。依照相關(guān)法律的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時告知]