虛擬幣投資詐騙800余萬(wàn) 六窩點(diǎn)74人被抓

虛擬貨幣

是指非真實(shí)的貨幣

是誕生于

互聯(lián)網(wǎng)的

代替實(shí)體貨幣流通的

信息流或數(shù)據(jù)流

近年來(lái)

虛擬幣和區(qū)域鏈

被炒作得火熱

但是虛擬幣投資

一直都是高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域

與此同時(shí)

電信詐騙分子

也打著投資虛擬幣的幌子

實(shí)則偽造根本不存在的“虛擬幣”

和虛假投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙

此類新型詐騙手法

引起了警方的高度重視

并加大對(duì)此類詐騙的打擊力度

2019年以來(lái)，六個(gè)詐騙窩點(diǎn)利用虛假交易平臺(tái)炒虛擬幣詐騙，涉案金額800余萬(wàn)元。7月8日，松江分局采取統(tǒng)一行動(dòng)，抓獲以李某（男，36歲）、方某（男，26歲）為首的犯罪嫌疑人74名。

2020年7月初，松江分局根據(jù)線索搗毀一個(gè)假借虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙，抓獲8名犯罪嫌疑人。在案件偵辦過(guò)程中，偵查員追根溯源，發(fā)現(xiàn)另外六個(gè)處于活躍狀態(tài)的虛擬幣投資詐騙窩點(diǎn)。

對(duì)此，分局高度重視，立即抽調(diào)多部門精干警力組成專案組，對(duì)案件展開(kāi)深入調(diào)查，逐步梳理出六個(gè)團(tuán)伙窩點(diǎn)的主犯、組織層級(jí)、主要作案手段等信息。

7月8日，專案組調(diào)集警力進(jìn)行統(tǒng)一抓捕，共抓獲李某、方某等74名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲電腦、手機(jī)、話本、直播用具等大量作案工具。目前，74名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。

經(jīng)查，六個(gè)團(tuán)伙作案手段基本一致，先是將自己的微信“包裝”成虛擬幣投資大師，“潛伏”在多個(gè)微信“炒幣”群中，之后添加群內(nèi)的好友，以高額回報(bào)為誘餌，吸引被害人在團(tuán)伙搭建的虛假交易平臺(tái)充值。

此平臺(tái)內(nèi)的虛擬幣漲跌形勢(shì)雖然與實(shí)際相符，但被害人在平臺(tái)內(nèi)的操作并不是真實(shí)的買進(jìn)、賣出，只是平臺(tái)內(nèi)的一個(gè)虛擬盤。

同時(shí)，該團(tuán)伙為了更快牟利，一方面誘導(dǎo)被害人頻繁操作來(lái)賺取高額的手續(xù)費(fèi)。另一方面，慫恿被害人加至100倍杠桿，以“喊單”、“逼單”誘使被害人誤判走勢(shì)而“爆倉(cāng)”，賺取被害人的全部資金。

警方提示：

警方提示：理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資前應(yīng)多了解相關(guān)金融知識(shí)，切莫貪圖所謂的“高額回報(bào)”，更不要輕信所謂的“炒股大師”，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。