男子利用職務(wù)便利 向養(yǎng)老院老人推薦和匯集團(tuán)“老區(qū)紅”期權(quán) 獲刑

7月27日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，龍巖市新羅區(qū)人民法院審理一起傳銷(xiāo)案件，被告人劉某文利用其身份便利，向養(yǎng)老院的老人推薦和匯集團(tuán)“老區(qū)紅”期權(quán)傳銷(xiāo)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

2016年9月，劉某全、林某與陳某、曾某明、吳某承、吳某溪、羅某松（均已判決）共同研究確定福建和匯貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)和匯公司）發(fā)展戰(zhàn)略和資金募集方案，采取向社會(huì)公眾銷(xiāo)售和匯公司“老區(qū)紅”期權(quán)證書(shū)，將企業(yè)代碼宣傳為股票代碼，設(shè)立老區(qū)紅網(wǎng)站的虛擬電子股盤(pán)，宣傳公司三年內(nèi)會(huì)上市，承諾“老區(qū)紅”期權(quán)證書(shū)將來(lái)可兌換成“老區(qū)紅”原始股，購(gòu)買(mǎi)“老區(qū)紅”期權(quán)成為會(huì)員可以獲得多種收益等虛假宣傳手段，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)期權(quán)方式成為會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線。

和匯公司雇請(qǐng)人員編寫(xiě)會(huì)員網(wǎng)站源代碼，建立會(huì)員網(wǎng)站；吸收部分早期投資者為創(chuàng)業(yè)股東，為公司宣傳并發(fā)展下線，許諾如公司上市將給予每位創(chuàng)業(yè)股東不高于1%的原始股。

和匯公司將投資入會(huì)分為2000元、8000元、20000元三個(gè)級(jí)別，對(duì)應(yīng)為銀卡、金卡、鉆卡會(huì)員，會(huì)員發(fā)展下線可獲得一定比例的分享獎(jiǎng)、銷(xiāo)售獎(jiǎng)（又稱(chēng)碰撞獎(jiǎng)）、績(jī)效獎(jiǎng)。購(gòu)買(mǎi)期權(quán)成為會(huì)員后，即可獲得相應(yīng)的“老區(qū)紅”會(huì)員網(wǎng)站的賬號(hào)、密碼，并擁有不同比例的紅利值。紅利值可在老區(qū)紅網(wǎng)站的虛擬電子股盤(pán)購(gòu)買(mǎi)紅利股，并進(jìn)行交易。該電子股價(jià)只漲不跌，屬人為控制。和匯公司為規(guī)避打擊，將會(huì)員直推的下線與會(huì)員安置關(guān)系相分離。會(huì)員安置系統(tǒng)顯示，每個(gè)會(huì)員上下線關(guān)系為二二制，即每個(gè)會(huì)員直接下線只有兩個(gè)。

經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，截止2017年8月24日，老區(qū)紅網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員21736人，會(huì)員包括銀卡、金卡、鉆卡和至尊卡4個(gè)級(jí)別，登記銀行賬戶(hù)人數(shù)為9819人，會(huì)員關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共156層，其中推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)共54層，和匯公司通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)定相關(guān)規(guī)則，計(jì)算和給付“老區(qū)紅”會(huì)員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入的分享獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)和績(jī)效獎(jiǎng)。

據(jù)龍巖正易聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，和匯公司自2016年9月至2017年11月27日，在銷(xiāo)售“老區(qū)紅”期權(quán)的傳銷(xiāo)活動(dòng)中，累計(jì)收到社會(huì)融資款153404065.04元，累計(jì)支付各項(xiàng)返利款124571910元。

被告人劉某文自2017年6月起，利用其龍巖市?？岛每鞓?lè)養(yǎng)老服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)養(yǎng)老公司）實(shí)際控制人的身份便利,多次聯(lián)系和匯公司“老區(qū)紅”傳銷(xiāo)平臺(tái)講師到位于龍巖市新羅區(qū)的養(yǎng)老公司授課,指使養(yǎng)老公司員工組織眾多老年人來(lái)聽(tīng)課，發(fā)展這些老年人為下線參與“老區(qū)紅”傳銷(xiāo)。

被告人劉瀚文還參與“老區(qū)紅”傳銷(xiāo)講解，指使其員工代收“老區(qū)紅”傳銷(xiāo)錢(qián)款、代辦“老區(qū)紅”期權(quán)證書(shū),并安排車(chē)輛接送部分老年人到和匯公司交錢(qián)辦證?，F(xiàn)已查明,被告人劉某文的下線會(huì)員達(dá)四層五十人，其下線會(huì)員涉案金額為3929920元,其利用名下的建設(shè)銀行賬戶(hù)，共收取非法獲利金額1302300元。

2020年1月13日，被告人劉某文在龍巖市新羅區(qū)經(jīng)書(shū)面?zhèn)鲉镜桨?，其到案后自愿如?shí)供述自己的罪行。

新羅區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人劉某文伙同他人,組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)和匯集團(tuán)“老區(qū)紅”期權(quán)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)期權(quán)方式成為會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依據(jù)相關(guān)法律之規(guī)定，被告人劉某文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金七萬(wàn)元；繼續(xù)追繳被告人劉某文違法所得1302300元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。[此文來(lái)源：李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]