涉案15.4億元！特大非法經(jīng)營(yíng)外匯保證金案告破

近日，上海警方通報(bào)了成功偵破的4起在境內(nèi)從事非法外匯保證金交易的系列案件，搗毀4個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓獲150多名犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)15.4億元。投資者孫先生去年看到一則網(wǎng)頁推送信息，內(nèi)容稱外匯保證金交易的收益在短期內(nèi)，能夠達(dá)到股票收益的幾十倍甚至上百倍。

投資者孫先生：我看到上面有監(jiān)管，平臺(tái)上面有個(gè)英國(guó)的監(jiān)管，澳大利亞的監(jiān)管，然后通過其它網(wǎng)絡(luò)一查詢，確實(shí)是真的，有證實(shí)過。

于是孫先生就加入了某外匯保證金交易平臺(tái)，但幾個(gè)月后，他并沒有得到所謂的投資回報(bào)，還虧了20多萬。直到他的賬號(hào)被平臺(tái)關(guān)閉，孫先生才意識(shí)到自己受了騙，便馬上報(bào)了警。

調(diào)查顯示，這四個(gè)犯罪團(tuán)伙實(shí)際控制著五個(gè)非法外匯保證金交易平臺(tái)，投資人在平臺(tái)存入人民幣后，犯罪團(tuán)伙為逃避外匯監(jiān)管，會(huì)通過地下錢莊等非法渠道，將人民幣資金匯兌成美元或虛擬幣，資金安全很大程度進(jìn)入了不可控狀態(tài)。警方同時(shí)發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)還通過對(duì)賭的方式，直接侵吞投資人的保證金。

據(jù)警方調(diào)查，四個(gè)犯罪團(tuán)伙共誘導(dǎo)8萬多名投資人進(jìn)行非法外匯保證金交易，涉案金額達(dá)15.4億多元。目前，150多名犯罪團(tuán)伙成員，均因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。