交980獎勵“中國夢”大禮包？犯罪團伙打著“國家托底扶貧”對數(shù)萬人實施詐騙

近日，紹興上虞警方破獲了一起打著“國家托底扶貧”項目的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案，被害人達(dá)上千人。

2019年11月初，賀某收到網(wǎng)友楊某發(fā)來的信息，對方稱認(rèn)識國家扶貧辦的工作人員“劉總”，而“劉總”安排其做了“國家托底扶貧”項目的負(fù)責(zé)人。楊某表示“只要交納980元誠信金就能成為項目會員，至2020年年底每天都能領(lǐng)36元的最低生活保障款。

此外還會獎勵‘中國夢’大禮包一份，發(fā)放80萬元到180萬元的獎金?！甭犕甏朔哉Z，賀某算了一下，即便沒有各種禮包，每日領(lǐng)的保障款也能回本，于是當(dāng)即通過微信向楊某轉(zhuǎn)款要求入會。

見賀某如此直爽，楊某提出該項目正在招聘行政人員，問他要不要加入，“只要拉人進項目，到了年底，你還能多發(fā)一個價值30萬到40萬元的大禮包”，見回報誘人，賀某便答應(yīng)下來。

之后，賀某打著“國家托底扶貧”項目的幌子，利用微信大量拉人發(fā)展會員。兩人先后發(fā)展了丁某等8名團隊長，下設(shè)小組及分小組，層層分級。在合作過程中，賀某發(fā)現(xiàn)該團伙實為詐騙集團，但仍未收手，繼續(xù)幫助楊某行騙。

2019年11月以來，該團伙在全國范圍內(nèi)對數(shù)萬人實施詐騙，涉案金額達(dá)200萬元。

為了掩蓋犯罪行為，二人發(fā)送定時刪除的保密錄音給管理群中的各個團隊長、小組長等管理人員，要求嚴(yán)格保密，不得向公安機關(guān)透露，否則會被取消會員資格。企圖通過切斷被害人端線索，阻礙司法機關(guān)的偵查取證工作。

近日，紹興市上虞區(qū)檢察院對該詐騙團伙中已到案的賀某、龍某等人批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)該案仍在進一步偵查中。

相關(guān)閱讀：公安機關(guān)開展“云劍-2020”行動打掉民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙290余個

今年4月，全國公安機關(guān)開展“云劍-2020”行動，在常態(tài)化疫情防控形勢下依法嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪，深入推進命案積案攻堅行動。

截至目前，共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件10.1萬余起，抓獲犯罪嫌疑人9.2萬余名；破獲命案積案2600余起，抓獲命案積案逃犯2200余名；累計打掉民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙290余個，抓獲嫌疑人3600余名，“云劍-2020”行動取得顯著階段性成效。

針對民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪參與人員眾多、組織化特征明顯、幕后操縱者流竄作案等特點，各地公安機關(guān)堅持整體作戰(zhàn)，進一步強化破案攻堅和源頭整治，在重點地區(qū)開展“地毯式”集中摸排清理，共打掉詐騙團伙290余個，抓獲嫌疑人3600余名。

其中，陜西、浙江、吉林、山西等地公安機關(guān)成功偵破“健康中國2030”、“國家863項目”、“大獅集團”、“五祥慈善基金會”等重大詐騙案件，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機關(guān)將始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，密切協(xié)作配合，強化源頭整治，不斷將“云劍-2020”行動向縱深推進，全力維護社會大局持續(xù)穩(wěn)定。[此文來源浙江法制報，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時告知]