“中券資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 上海市場領(lǐng)導(dǎo)人被檢察院提起公訴

7月29日，李旭反傳銷團隊獲悉，常德市漢壽縣人民檢察院對外披露一起傳銷案件，2015年11月，同案人王某某（已判決）經(jīng)他人介紹接觸到了“中券資本”傳銷項目，并赴外國考察新亞洲集團銷售的中券資本項目，后將該項目引進中國。

在中國內(nèi)地建立團隊進行宣傳推廣并發(fā)展下線會員，召集同案人柴某某、趙某某、崔某某、吳某某（均已判決）等人到深圳，通過采取給參與培訓(xùn)人員報銷交通費、住宿費、安排餐飲等手段，在全國各地陸續(xù)組織招募大量會員到深圳進行培訓(xùn)，主要由王某某講解關(guān)于“中券資本”項目的未來規(guī)劃和走勢、獎勵制度、報單流程、釋放獎勵的條件和操作流程等等。

王某某在項目啟動初期為提高“中券資本”的知曉率還安排各地區(qū)“網(wǎng)頭”在當(dāng)?shù)卣匍_推廣會。為此，王某某還建立了與“中券資本”傳銷項目有關(guān)的QQ群、微信群，并通過“QT”課堂向會員進行宣傳、講解，開展“中券資本”傳銷活動。為區(qū)別于“中券資本”傳銷項目在國內(nèi)的其他團隊，王某某將自己的傳銷團伙命名為“晟贏系統(tǒng)”。

隨后，王某某安排柴某某負責(zé)傳銷活動的行政管理工作，趙某某任“中券資本”項目的市場總監(jiān)，孫某某等人為市場助理，協(xié)助趙某某進行市場宣傳推廣，并發(fā)展崔某某、吳某某等傳銷骨干作為各地傳銷團隊領(lǐng)導(dǎo)人，幫助其在國內(nèi)推廣“中券資本”傳銷項目，發(fā)展下線傳銷人員，宣稱開展資本證券化業(yè)務(wù)，以代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司（簡稱CCG）的證券為名，要求參加者最低繳納人民幣4800元入門費，并按照繳納費用的多少確定會員級別，分別為4800元（C800）、15000元(C2500)、48000元(C8000)、150000元(C25000)四個級別。

按照推薦關(guān)系和加入時間的先后順序形成層級，發(fā)展的下線會員分左、右兩區(qū)擺放，形成推薦網(wǎng)絡(luò)圖和安置網(wǎng)絡(luò)圖，使會員層級呈現(xiàn)底大頂小的“金字塔”結(jié)構(gòu)，以直接或間接發(fā)展會員數(shù)量作為計酬和返利的依據(jù)。“中券資本”項目的獎金制度分為靜態(tài)獎、直推獎（推廣計劃）、碰對獎（發(fā)展計劃）、代數(shù)獎（代數(shù)計劃）。所有獲得的獎勵按照美金和人民幣1:5.5的匯率進行計算，系統(tǒng)設(shè)置扣除提現(xiàn)金額的5%作為手續(xù)費。

2016年6月以后，王某某將活動地點轉(zhuǎn)移至哈爾濱，購買了哈爾濱市道里區(qū)岷山路113號的三層房屋及民生尚都小區(qū)附近的房屋進行裝修后作為其“晟贏系統(tǒng)”的辦公場所，同時招聘多位親朋好友為其從事傳銷犯罪活動。王某某按照分工不同將“晟贏系統(tǒng)”的工作人員分成市場、財務(wù)、行政三個部門，任命郭某雨為財務(wù)負責(zé)人，任命其他人員為財務(wù)助理，負責(zé)對接該項目的會員注冊報單工作。

為推廣“中券資本”傳銷項目影響，吸引會員加入，王某某于2016年4月至2017年1月前后四次以對參會會員報銷差旅和食宿等費用的方式，組織會員參加“新亞洲集團”在泰國、菲律賓、馬來西亞、澳門等地以所謂明星演唱會、慈善晚宴等名義舉辦傳銷宣傳大會，提高會員的積極性來發(fā)展更多的下線。

被告人陸某某系“中券資本”傳銷項目在上海的主要市場領(lǐng)導(dǎo)人之一，經(jīng)王某某介紹接觸到“中券資本”傳銷項目后，與同案人丈夫蔡某某（已判決）商議合伙注冊會員賬號，積極發(fā)展下線會員。被告人陸某某主要負責(zé)發(fā)展下線會員，幫會員注冊賬號，向會員介紹、宣傳項目，后臺操作，積分提現(xiàn)等。同案人蔡某某主要負責(zé)聯(lián)系會場申請講師召開“中券資本”傳銷項目的市場推廣會，同時負責(zé)為參會考察的下線會員購買機票、火車票、訂房間等事宜。

自2016年2月以來，同案人蔡某某和被告人陸某某多次在上海召開推廣會，組織會員參與王某某組織的出境游活動，組織會員境內(nèi)旅游，對其他地方的市場推廣進行墊資，并開設(shè)工作室積極宣傳、介紹該項目。經(jīng)鑒定，蔡某某和被告人陸某某二人最高層級的會員編號為“25450441”，所在安置層級為28，安置下線會員編號去重后有77438個，安置下線136層，所在推薦層級為20，推薦下線會員編號去重后有1695個，推薦下線24層；實際提現(xiàn)獎金3362715。

到案后，被告人陸某某如實供述了自己的犯罪事實。

檢察院認為，被告人陸某某伙同他人以會員管理系統(tǒng)為依托，以銷售外國證券產(chǎn)品為名，要求參加者購買證券產(chǎn)品以獲得會員資格，同時按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，且系情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。[此文來源：李旭反傳銷團隊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]