7月30日上午，福建省三明市梅列區(qū)人民法院第一法庭公開開庭審理了“PTFX普頓外匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。今天上午，福建省三明市梅列區(qū)人民法院公開開庭當(dāng)庭宣判，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別判處劉鐵、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明：2016年11月，劉鐵、李某文，伊某紅，董某龍、張某等于共同商議以未經(jīng)國家批準“PTFX”外匯投資平臺?！癙TFX”外匯平臺以投資交易外匯為由，要求參加者通過會員推薦并注冊、繳納不等數(shù)額的保證金，獲得交易資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財物。

“PTFX”外匯平臺的返利模式規(guī)定，會員可以選擇返利操盤手跟單交易，獲得交易返利；會員還可以通過發(fā)展下級會員獲得第一代會員交易額的10%、第三代會員交易額的5%的返利；同時“PTFX”外匯平臺還設(shè)置了多個會員等級，不同等級的會員可分別獲得不同比例的交易傭金。此外，高等級的會員還可以獲得公司給予的團隊業(yè)績獎。

劉鐵、董某龍、張某等人通過浙江領(lǐng)圣教育科技公司（以下簡稱：浙江領(lǐng)圣公司）、寧波領(lǐng)圣管理咨詢合伙企業(yè)（以下簡稱：寧波領(lǐng)圣企業(yè)）等機構(gòu)，給“PTFX”外匯平臺會員進行培訓(xùn)、等級聘請考核，后被告人周某、徐某、周某洋、徐某麗、邱某芳、陳某等人入駐上述機構(gòu)。

從2016年11月起，劉鐵、徐某、周某洋等17名被告人，注冊成為“PTFX”外匯平臺會員后，通過發(fā)朋友圈、舉辦招商會、設(shè)立工作室等方式宣傳“PTFX”外匯平臺，并發(fā)展下級會員。

鷹鑒了解到，至案發(fā)，“PTFX外匯”外匯平臺共發(fā)展會員175.9萬余人，涉及全國31個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額高達1000余億元。其中，劉鐵、徐某、周某洋等17名被告人分別發(fā)展下線會員70萬余人到43人不等，收取傳銷資金1.4億余元到143萬余元不等。

公訴機關(guān)認為，劉鐵、徐某、周某洋等17名被告人以提供投資外匯為名，要求參加者繳納保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展下線的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，并情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。建議判處判處各被告人6年9個月到緩刑2年不等有期徒刑，并處罰金。