以投資“原始股”名義騙了10萬人 隆昌警方批捕12名傳銷骨干

近年來，不少傳銷團(tuán)伙通過舉辦“上市啟動(dòng)會(huì)”、向社會(huì)公開宣傳等方式發(fā)布了投資“原始股”的相關(guān)信息，承諾高額收益、保底回購(gòu)，還以返利、贈(zèng)送消費(fèi)券、分紅等誘惑群眾投資。致使眾多群眾受損嚴(yán)重，血本無歸。

8月3日，四川省隆昌市人民檢察院對(duì)外披露了一起以投資“原始股”為名義的特大傳銷案件最新進(jìn)展。劉某杰、何某良等12人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被該院作出批準(zhǔn)逮捕的決定。

鷹鑒了解到，至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙以投資“澳帝資本”原始股為名，在全球發(fā)展會(huì)員10萬余名，分別分布在74個(gè)國(guó)家，涉案資金高達(dá)14億余元。其中中國(guó)國(guó)內(nèi)用戶共計(jì)4萬余名。

“澳帝資本”(SMCI)公司聲稱與美國(guó)GMCI集團(tuán)合作，并稱GMCI公司即將在美國(guó)納斯達(dá)克上市，以購(gòu)買該公司原始股股權(quán)待上市或投資理財(cái)分紅產(chǎn)品均可獲得高額回報(bào)為誘餌，要求每位參加者至少繳納500美元（折合人民幣3500元）的會(huì)員費(fèi)，凡參與者即可擁有“澳帝資本”一定份額的原始股或分紅產(chǎn)品，并使用身份證或者護(hù)照登記注冊(cè)后成為注冊(cè)會(huì)員，擁有對(duì)應(yīng)的賬戶。

“澳帝資本”會(huì)員賬戶按照1名會(huì)員發(fā)展2名下線會(huì)員的順序組成左區(qū)、右區(qū)層級(jí)，層層下推，會(huì)員以直接或者間接發(fā)展的會(huì)員投資額多少作為返利依據(jù)，根據(jù)發(fā)展會(huì)員的不同層級(jí)可獲得“直推獎(jiǎng)10%”、“代數(shù)獎(jiǎng)0.2%”、“對(duì)碰獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)。

為獲取更多的非法利益，發(fā)展更多下線會(huì)員，該傳銷團(tuán)伙積極組織參加者集中授課、單獨(dú)介紹、新媒體宣傳、上線幫助下線發(fā)展新會(huì)員等多種方式在全省乃至全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展下線會(huì)員，并通過微信、QQ、網(wǎng)絡(luò)等手段分享體會(huì)、聯(lián)系介紹會(huì)員、繳納投資金額、通知通告各種有關(guān)事情。

近日，隆昌市人民檢察院依法對(duì)以投資“澳帝資本”原始股為名，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照2的N次方組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織中的劉某杰、何某良等12名組織、領(lǐng)導(dǎo)者作出批準(zhǔn)逮捕決定。

另外，鷹鑒還了解到，去年6月25日隆昌市人民法院就對(duì)該傳銷團(tuán)伙5名骨干進(jìn)行了宣判。5名骨干人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

判決書上顯示，自2014年年初以來，被告人楊某某參加“澳帝資本”傳銷組織后，被告人曾某某、曾某、晏某、張某先后通過層級(jí)介紹參與該組織。并按照“澳帝資本”公司設(shè)定的模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

2017年7月3日，公安人員在隆昌市電信大樓某茶樓將正在宣傳“澳帝資本”的上述5名被告人抓獲歸案。至案發(fā)，5名被告人發(fā)展會(huì)員所形成的上下級(jí)關(guān)系層級(jí)已達(dá)20余級(jí)，發(fā)展會(huì)員人數(shù)達(dá)數(shù)千人，涉案金額達(dá)3億余元。

最終，法院結(jié)合五被告人認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處緩刑4年到緩刑1年不等的有期徒刑，并處10萬元到1.5萬元不等的罰金。公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)的資金以及追繳違法所得予，上繳國(guó)庫。

如何辨別防范原始股騙局？

“原始股”轉(zhuǎn)讓詐騙通常有以下特點(diǎn)：對(duì)外宣稱公司即將在境內(nèi)外資本市場(chǎng)上市，且有相關(guān)職能部門背書，引誘投資者購(gòu)買；對(duì)外宣傳造勢(shì)，讓投資者認(rèn)為這是一家很有潛力的公司；承諾購(gòu)買公司原始股，上市后就能獲得高額回報(bào)；鼓吹無風(fēng)險(xiǎn)投資，即公司如果無法如期上市，大股東將以高價(jià)回購(gòu)原始股；投資者購(gòu)買后，僅得到一張無法律保障的股權(quán)證，工商部門可能查不到自己的股東信息。

投資者可以從以下幾個(gè)方面盡量避免上當(dāng)受騙：

選擇合法的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。證券市場(chǎng)中掛牌交易的證券投資品種，都有嚴(yán)格的上市準(zhǔn)入門檻。凡是投資者遇到“沒有管理層批準(zhǔn)文件的證券”應(yīng)避而遠(yuǎn)之。

注意推銷人員的推銷行為。凡是非公開發(fā)行的證券，一般都是較為隱蔽的，并不為市場(chǎng)所熟知，更沒有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和合法的經(jīng)營(yíng)證件，其來電、信函、上門服務(wù)等應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎看待。

投資者要詳細(xì)了解所投企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。了解考察企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益的好壞可從企業(yè)的銷售收入、銷售稅金、利潤(rùn)總額等項(xiàng)情況去看。對(duì)于投資者而言，如果一個(gè)公司沒有發(fā)展前景，所持有的的原始股就沒有價(jià)值，投資也不具備獲取回報(bào)的基礎(chǔ)。

正規(guī)的企業(yè)募集資金時(shí)，一定會(huì)對(duì)原公司進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)，同時(shí)向新股東出具允許新股東入股的決議。新股東一旦決定入股，公司的章程中必須出現(xiàn)新股東的名字，并在工商管理局備案。如果查不到，則存在欺騙的可能性，在法律上投資入股的身份有可能不被認(rèn)可，投資人的身份也有可能不受法律法規(guī)保護(hù)。

對(duì)企業(yè)和個(gè)人參與“原始股”集資活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)，損失自擔(dān)，政府不買單。請(qǐng)廣大投資者擦亮眼睛，抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道，提高自身法律意識(shí)，樹立正確理財(cái)觀念，自覺抵制和防范以“原始股”為名進(jìn)行非法集資活動(dòng)，警惕非法集資陷阱。[此文來源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]