北?！百Y本運(yùn)作”特大傳銷案 “廣東體系”7名傳銷老總獲刑

8月5日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，北海市海城區(qū)人民法院審理4起“資本運(yùn)作”傳銷案，4起傳銷案件的被告人均為“廣東體系”非法傳銷組織成員。

“資本運(yùn)作”（“廣東體系”）是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元(7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

邵某新、梁某鋒、謝某、盤某堅(jiān)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2010年，陳某1（已起訴）經(jīng)黃某（另案處理）介紹來到北海市海城區(qū)并出資69800元加人傳銷組織“廣東體系”。陳某1加入傳銷組織后，直接發(fā)展了汪某、陳某2及其丈夫林某1（均另案處理)加入傳銷組織，林某1又直接發(fā)展了林某2（另案處理），林某2直接發(fā)展了被告人邵某新、孫某（另案處理）以及黃某1(另案處理）加入傳銷組織。

被告人邵某新又直接發(fā)展了鐘某1(另案處理），鐘某1加入傳銷組織后，直接發(fā)展了鐘某2文、鐘某塘（均已起訴）以及鐘某3（另案處理）。被告人梁某鋒經(jīng)鐘某3發(fā)展加入后又直接發(fā)展被告人謝某加入傳銷組織。被告人盤某堅(jiān)經(jīng)鐘某2文的間接下線張某1（另案處理）介紹加入傳銷組織。

至案發(fā)時(shí)，以陳某1為首的“資本運(yùn)作傳銷”（“廣東體系”）已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷組織。其中下線人員汪某的傳銷體系于2013年從陳某1所在的體系中獨(dú)立出來，并且已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷組織。

至案發(fā)時(shí)，被告人邵某新、梁某鋒發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)已超過120人，層級(jí)在三級(jí)以上。被告人謝某、盤某堅(jiān)發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)均已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級(jí)在三級(jí)以上。被告人邵某新、梁某鋒、謝某、盤某堅(jiān)均已達(dá)到老總級(jí)別。

上述各被告人均開辦個(gè)人名下的銀行卡交給傳銷組織，用于傳銷體系的資金運(yùn)作。

2019年3月23日，被告人邵某新被抓獲歸案。2019年2月27日，被告人梁某鋒被抓獲歸案。2019年2月11日，被告人謝某被抓獲歸案。2019年1月28日，被告人盤某堅(jiān)被抓獲歸案。歸案后，被告人邵某新、梁某鋒、謝某、盤某堅(jiān)均如實(shí)供述自己罪行。

陳某斌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2012年6月，被告人陳某斌經(jīng)盧某（已判刑）發(fā)展出資69800元加入以廣東籍人員為主的“資本運(yùn)作”傳銷組織（廣東體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入其傘下，通過發(fā)展下線收取加盟費(fèi)（申購費(fèi)），從中非法騙取財(cái)物。加入非法傳銷組織后，被告人陳某斌直接或間接發(fā)展了陳某2、陳某3、楊某等傳銷人員加入，至案發(fā)時(shí)，被告人陳某斌已晉升為層級(jí)在三級(jí)以上的老總級(jí)別，其直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)均已超過30人但未達(dá)120人。

2019年11月13日，被告人陳某斌在廣東省佛山市禪城區(qū)被廣東省佛山市警方抓獲。歸案后，被告人陳某斌如實(shí)供述自己罪行。

邵某芳組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2013年，被告人邵某芳經(jīng)黃某4（另案處理）介紹發(fā)展出資加入“資本運(yùn)作”傳銷組織。被告人邵某芳加入傳銷組織后，直接或者間接發(fā)展了劉某2、王某3、邵某1、蔡某2、劉某3、李某5、胡某、黃某1、紹某發(fā)、蔡某1、王某1（均另案處理)等多人出資加入其所在的“資本運(yùn)作”傳銷體系。

被告人邵某芳開設(shè)銀行賬戶用于傳銷資金運(yùn)作。至案發(fā)時(shí)，被告人邵某芳已成為該傳銷體系的“老總”，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)未達(dá)120人但已達(dá)30人以上，并從中獲利。

2019年8月30日。公安人員在北海市海城區(qū)舊新力購物廣場(chǎng)二樓的米蘭服裝店鋪將被告人邵某芳被抓獲。歸案后，被告人邵某芳如實(shí)供述自己罪行。

鐘某軍組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2013年,被告人鐘某軍經(jīng)鐘某華、鐘某塘(均另案處理)介紹來到北海市海城區(qū)并出資69,800元加人非法傳銷組織“廣東體系”。被告人鐘某軍加入傳銷組織后,直接或者間接發(fā)展了梁某鋒、謝某1（已判決）、黃某、謝某2、卜某(均另案處理)等多人出資加入其所在的“資本運(yùn)作”非法傳銷體系。被告人鐘某軍開設(shè)銀行賬戶用于傳銷資金運(yùn)作。至案發(fā)時(shí),被告人鐘某軍已成為該傳銷體系的“老總”,層級(jí)達(dá)三級(jí)以上,其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)已達(dá)120人以上,并從中獲利。

2020年1月18日,被告人鐘某軍在廣東省茂名市茂南區(qū)被公安民警抓獲歸案，之后于2020年1月18日至19日被臨時(shí)羈押于廣東省茂名市第一看守所。歸案后,被告人鐘某軍自愿如實(shí)供述自己罪行。

海城區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人邵某新、鐘某軍、梁某鋒等七人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)30人以上未達(dá)120人且層級(jí)在三層以上，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)各被告人的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，邵某新等七人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年至一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二百一十萬元至五十萬元的刑罰。[此文來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]