虛擬貨幣交易平臺(tái)上線20天吸金近500萬(wàn)元 創(chuàng)始人紛紛獲刑

8月6日，福建省三明市梅列區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起涉及虛擬貨幣傳銷案的判決書(shū)。鷹鑒在該判決書(shū)上看到，VAC虛擬貨幣的網(wǎng)上交易平臺(tái)創(chuàng)始人之一吳某文因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明，2018年3月，吳某文伙同楊某侃、廖某海（均已判決）等人在福州市古田路福晟中心辦公室商議搭建VAC虛擬貨幣的網(wǎng)上交易平臺(tái)及VAC虛擬貨幣交易模式及盈利規(guī)則，要求參加者購(gòu)買(mǎi)VAC虛擬貨幣獲取網(wǎng)址注冊(cè)成為該幣交易平臺(tái)會(huì)員。

楊某侃負(fù)責(zé)策劃宣傳（聯(lián)系制作宣傳視頻和PPT幻燈片），并出資聯(lián)系制作VAC虛擬貨幣交易平臺(tái)；廖某海主要負(fù)責(zé)發(fā)展傳銷人員；吳某文與廖某海開(kāi)拓市場(chǎng)、發(fā)展傳銷人員。

為了推廣VAC虛擬貨幣，楊某侃等人謊稱該平臺(tái)由南非引進(jìn)、為南非政府創(chuàng)辦、后期可以兌換鉆石，并將VAC虛擬貨幣設(shè)置有靜態(tài)收益即平臺(tái)每天按照一定比例贈(zèng)送VAC虛擬貨幣和動(dòng)態(tài)收益即按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利根據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

參加者想獲取VAC虛擬貨幣的動(dòng)態(tài)收益，需在首頁(yè)點(diǎn)擊“我的”進(jìn)入另一個(gè)鏈接注冊(cè)、綁定銀行卡，通過(guò)層層發(fā)展下線加入會(huì)員從而按一定比例抽成獲得VAC虛擬貨幣作為返利。

參加者下線發(fā)展越多，抽成返利VAC虛擬貨幣也越多，再加上后臺(tái)每天送一定比例VAC虛擬貨幣，其VAC虛擬貨幣漲得的越多。

參加者之間可相互買(mǎi)賣VAC虛擬貨幣，后臺(tái)從中獲取手續(xù)費(fèi)。為了吸引參加者能玩得下去，后臺(tái)設(shè)置幾個(gè)“人頭賬戶”買(mǎi)賣VAC幣。

吳某文為獲取高額返利，發(fā)展陳某、許某嬌等下線人員，幫助直接或間接收取傳銷資金，并在明知楊某侃進(jìn)行VAC虛擬貨幣傳銷活動(dòng)的情況下，仍將其名下的銀行卡借給楊某侃作為收取、中轉(zhuǎn)VAC虛擬貨幣傳銷資金使用。

僅短短2天時(shí)間，楊某侃、廖某海與池某權(quán)、吳某文等人收取傳銷資金高達(dá)493.437萬(wàn)元。

梅列區(qū)人民法院認(rèn)為，吳某文明知楊某侃、廖某海等人進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，為獲取高額返利，積極發(fā)展下線，為傳銷資金的收取提供幫助，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施起關(guān)鍵作用，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處吳某文有期徒刑1年，緩刑1年6個(gè)月，并處罰金3000元。

鷹鑒提醒廣大群眾，代幣發(fā)行融資中使用的代幣或虛擬貨幣不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

這類行為本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳，以炒幣升值獲利和發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]