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李旭反傳防騙團隊，整理5月份咨詢、投訴比較多的金融詐騙、虛假投資理財、民族資產解凍類詐騙、已經(jīng)一些異地傳銷。特別聲明：其中有些詐騙項目是冒充企業(yè)名義實施詐騙的，不是抹黑企業(yè)，如有侵權請及時和我們取得聯(lián)系，我們將迅速處理，謝謝！中綠平債傳銷：北派中綠傳銷的變種，結合了南派傳銷、北派傳銷、網(wǎng)絡傳銷、民族資產解凍類詐騙、解債類非法集資的說辭糅合的變種傳銷。智天金融：傳銷、詐騙項目二五德生（二五財團...

關于公開征集朱義連涉嫌組織、領導傳銷活動線索的公告我局正在辦理的朱義連涉嫌組織、領導傳銷活動一案，主要犯罪嫌疑人朱義連（女，41歲，莆田市仙游縣楓亭人）現(xiàn)已被依法執(zhí)行逮捕。目前，案件正在進一步偵查中。為查明全案，保證案件訴訟的順利進行，請尚未報案登記的投資參與人主動積極向公安機關報案登記并提交相關證據(jù)材料。一、通告對象：2023年7月至今，在朱義連組織、領導下參與“PHILIPS”平臺項目投...

5月27日，公安部在京召開專題新聞發(fā)布會，通報全國公安機關發(fā)展、惠民生各項工作的有關情況。公安部新聞發(fā)言人李國忠就公安機關是如何打擊整治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，取得了哪些成效回答了記者提問。他介紹，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪危害嚴重，人民群眾深惡痛絕。面對電信網(wǎng)絡詐騙手法不斷翻新、詐騙窩點多隱藏境外等問題挑戰(zhàn)，全國公安機關在黨中央堅強領導下，堅持“四專兩合力”總體思路，統(tǒng)籌推進打、防、管、控、宣各項工作。五...

頤養(yǎng)家園APP——民族資產解凍類詐騙，該應用平臺假冒民政部養(yǎng)老服務司名義，打著投資養(yǎng)老的旗號，虛構“頤養(yǎng)家園”理財項目，利用的公信力，許以年收益率730%、1095%的超高額回報誘騙投資者。早在4月18日，中國民政就已經(jīng)發(fā)布《關于謹防有人假冒民政部養(yǎng)老服務司名義開展所謂“頤養(yǎng)家園建設”的聲明》的公告。陸地海鮮APP：虛假投資理財詐騙平臺，此前，李旭反傳防騙團隊揭露該詐騙平臺，被?？谝还就对V...

為進一步提高群眾對傳銷犯罪的辨識水平，筑牢防范思想防線，營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境，2024年5月24日上午，臨清市公安會同市場監(jiān)督管理局、檢察院、法院，在運河文化廣場共同開展反傳銷宣傳活動?；顒又?，經(jīng)偵民警、輔警開展了普及傳銷知識宣傳活動，現(xiàn)場講解傳銷的危害性，引用具體事例、典型案例，揭露傳銷騙局內幕，并特別提醒，傳銷大都打著“低門檻、高效益、零風險”等虛假口號吸引群眾加入，現(xiàn)階段其隱蔽性強，...

鏈美生活（廣州）數(shù)字科技有限公司因涉嫌組織、領導傳銷活動罪已被廣州黃埔警方立案調查，為依法維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，保護廣大投資人利益，懲治犯罪，現(xiàn)通告如下：一、經(jīng)縝密偵查和調查取證，警方于2024年1月對鏈美生活（廣州）數(shù)字科技有限公司多名涉案嫌疑人依法采取刑事強制措施。二、督促尚未到案的涉案人員主動到公安機關自首并接受調查。三、警方從即日起接受投資人舉證報案，請投資人準備相關證明材料，通...

為進一步厚植全民抵制防范傳銷的良好社會氛圍，有效防止傳銷向校園滲透，增強在校學生識別防范抵制傳銷的能力，5月22日，蓬萊區(qū)市場監(jiān)督管理局走進大學校園，開展“守護平安校園 警惕傳銷陷阱”宣傳活動?；顒蝇F(xiàn)場設立咨詢臺，工作人員通過發(fā)放宣傳單、現(xiàn)場講解和接受咨詢等形式，面對面向學生講解什么是傳銷和有效識別傳銷的方法。對利用網(wǎng)絡平臺、采取社交電商等模式，以繳費、兼職、微商購物、創(chuàng)業(yè)實習等幌子誘騙大學...

畢節(jié)季馬上來臨，正值高校畢業(yè)生求職關鍵期，一些不法分子打著招聘的幌子挖“坑”設陷，詐騙錢財、盜用信息、誘導參與傳銷、非法集資、詐騙等犯罪現(xiàn)象時有發(fā)生，嚴重損害畢業(yè)生就業(yè)權益。近期，各地市場監(jiān)管局、公安執(zhí)法部門開展打擊防范傳銷進校園宣傳活動，提升在校學生對傳銷行為的識別、防范能力和自覺防范傳銷、抵制傳銷的意識。合肥經(jīng)開區(qū)開展打擊傳銷進校園宣傳活動近日，經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)管局、公安經(jīng)開分局組織執(zhí)法人員...

渭南市公安局臨渭分局關于征集“中鋼黃金珠寶有限公司（臨渭區(qū)）組織、領導傳銷案”犯罪線索的通告近日，中鋼黃金珠寶有限公司（臨渭區(qū)）組織、領導傳銷案已由渭南市公安局臨渭分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊受理偵查，為查明事實真相，依法嚴懲組織、領導傳銷犯罪活動，維護國家金融秩序，根據(jù)相關法律規(guī)定，通告如下:1、凡是在渭南市臨渭區(qū)轄區(qū)內，經(jīng)宣傳介紹參與購買黃金返積分項目，以“購買黃金送積分”名義投資，并承諾用積分...

網(wǎng)絡投資理財項目層出不窮，很多網(wǎng)友對理財騙局缺乏認知，其中很多APP帶病毒，李旭反傳防騙團隊整理了近期咨詢比較多的一些詐騙項目，避免更多人上當受騙。中國債券APP：民族資產解凍類詐騙，冒充“中央國債登記結算有限責任公司”的名義，以投資虛假“國債”為名實施詐騙活動。特別國債APP：虛假投資理財詐騙，以投資虛假“特別國債”為名，推銷年收益率1825%-9125%不等的超高額回報誘騙投資者。云數(shù)貿...