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成立公司搞P2P，以“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)借款給農(nóng)民耕種”的名義承諾高額利息回報(bào)，10余萬人銷售虛假理財(cái)產(chǎn)品，吸金超過100億元，造成實(shí)際損失17億余元……日前，由哈爾濱市人民檢察院提起公訴的“惠農(nóng)聚寶集團(tuán)法定代表人陳某濤集資詐騙案”一審判決，被告人陳某...

2021年3月8日，泰安市公安局高新區(qū)分局“3·05專案組”成功端掉以投資“泰山玉”為名實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的窩點(diǎn)。▼案件詳情▼天下奇石數(shù)不盡 唯有泰山石敢當(dāng)石蘊(yùn)玉而生輝——得天獨(dú)厚的地理環(huán)境與五千年文明的浸潤涵養(yǎng)，孕育了文質(zhì)兼美的泰山玉，賦予...

原標(biāo)題：聚焦3·15 | 糖果被吹噓降血糖 茶葉被神化抗癌……虛假宣傳 健康行業(yè)的害群之馬！中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 （李思齊）隨著社會(huì)的發(fā)展，我國民眾健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，但不法分子趁機(jī)以食品、保健品為載體，虛假、夸大產(chǎn)品功效，欺詐消費(fèi)者。健康行業(yè)違...

“民間自愿互助理財(cái)”雖然和傳統(tǒng)的傳銷在外表上有所不同，但本質(zhì)上并無區(qū)別，仍然是龐氏騙局的一種。該組織利用了少數(shù)群眾想快速致富的心理，披著理財(cái)?shù)耐庖?，打著自愿的旗?hào)，誘騙并分配下級(jí)人員錢財(cái)。這種傳銷模式在短期內(nèi)可能會(huì)有少部分上級(jí)人員獲利，但隨...

3月19日，市反詐中心民警發(fā)布提示：警惕“數(shù)字貨幣”騙局。不法分子偽裝成區(qū)塊鏈投資專家、“數(shù)字貨幣”“區(qū)塊鏈”“金融創(chuàng)新”項(xiàng)目內(nèi)部人員，依托互聯(lián)網(wǎng)，通過聊天工具、交友平臺(tái)和休閑論壇，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產(chǎn)等非法金融資產(chǎn)，煽動(dòng)廣大投資者抓...

2020年12月5日，隨著法槌的落定，涉及20 個(gè)省市、參與5萬余人、涉案金額 2 億余元的“9·03特大傳銷案”終審宣判，3名主要犯罪嫌疑人杜某、吳某、樊某被依法判刑，1.2億余元非法所得被依法追繳，至此，歷時(shí)兩年多的“9·03特大傳銷案...

2月14日，鷹鑒為了警示廣大群眾，將福建省閩侯縣人民法院判決的程某勝詐騙一案的判決書整理發(fā)布后，被運(yùn)鴻集團(tuán)股份有限公司投訴。該公司竟投訴該判決內(nèi)容屬于無中生有，屬于造謠、污蔑他們公司。不知道該公司的公關(guān)人員是什么文化程度，竟然能將法院判決書...

人性的貪婪屢禁不止，繁華的假象內(nèi)藏玄機(jī)。龐氏騙局發(fā)展至今約走過了100多年的歷史，期間也衍生了大大小小不計(jì)其數(shù)的概念騙局，無論是2010年的互聯(lián)網(wǎng)，還是現(xiàn)在的區(qū)塊鏈，也都成為了騙局環(huán)環(huán)相扣的工具之一。除了“濫用技術(shù)概念”模糊投資者思考外，“...

3月21日，鷹鑒獲悉“云數(shù)貿(mào)”創(chuàng)始人得力“干將”廖順喜被柔佛警方通緝。柔佛警方20日針對(duì)數(shù)宗涉及巨大詐騙案，前往蒲種展開逮捕行動(dòng)。目前，警方在行動(dòng)中逮捕了12人，擁有拿督斯里頭銜的云尊集團(tuán)創(chuàng)辦人廖順喜漏網(wǎng)。20日晚上7點(diǎn)，逾百名警察分成3個(gè)...