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民族資產(chǎn)解凍類犯罪團(tuán)伙吸取民族大業(yè)、北京信網(wǎng)等類似騙局詐騙被打擊的經(jīng)驗教訓(xùn)，披上公司的“馬甲”，通過“聯(lián)合國維和部隊”的名義裂變式發(fā)展會員，并陸續(xù)推出了，“璽麗苑扶貧項目”股權(quán)眾籌、承善、黑金卡、特制卡、陽光養(yǎng)老、尚朋高科、南天門、中華醫(yī)德...

2月18日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，平頂山市新華區(qū)人民檢察院依法對孟某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案提起公訴。經(jīng)依法審查查明：2011年10月至2012年3月期間，李某某、楊某某、王某某（以上人員已判刑）等人在平頂山市新華區(qū)聯(lián)盟路橋東北角的一出...

近日，惠州市惠陽區(qū)人民檢察院辦理的單某某等21人非法拘禁系列案開庭審理，提出的確定量刑建議全部被法院采納，該案20名被告人（一未成年人另案處理）均認(rèn)罪認(rèn)罰，分別被判處有期徒刑六個月至一年八個月不等刑罰。該案中，被告人單某某等21人加入“天津...

最近，“雷達(dá)幣”火了！投資這東西靠譜嗎？近年來隨著比特幣的價格突然暴漲，加上境內(nèi)外的各種新聞報道，造成了絕大多數(shù)人以為數(shù)字貨幣是可以投資的，這是個嚴(yán)重的誤區(qū)。騙子利用絕大多數(shù)人都不懂?dāng)?shù)字貨幣這一點，利用數(shù)字貨幣的概念，編造一個一夜暴富的洗腦...

2月17日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院依法對于某、馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案提起公訴。經(jīng)依法審查查明：“普頓PTFX”平臺是以拉人頭加盟的方式，利用MT4交易軟件，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該平臺宣稱在印度尼西亞注...

2月17日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院依法對夏某某、張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案提起公訴。經(jīng)依法審查查明：2015年9月、2016年，被告人夏某某、張某甲及黃某某、李某某、趙某某等人（均另案處理）在黃陂區(qū)先后加入銷售湖...

以做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由進(jìn)行非法集資2013年至2015年期間，被告人邱甲以開礦山、高鐵工程、大掛車車牌生意等需要資金周轉(zhuǎn)為由，采用口口相傳的宣傳方式向翁甲、徐甲、周甲等人借款255.75萬元，其中翁甲39.4萬元（已歸還20萬元）、徐甲4...

虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍可獲取巨額回報，通過微信等方式發(fā)展會員和下線、裂變式傳播，先后詐騙近20萬人2099萬余元。鷹鑒2月17日了解到，該起打著中國夢旗號的“民族大業(yè)”特大詐騙案在河南省信陽市中級人民法院二審宣判，一審期間，李某榕等19名被告人分...

5年時間，侯某雪從受害人變成詐騙犯，從一個想一夜暴富的“投資客”變成血本無歸的“階下囚”。受害人遍布全國各地，他們中年齡最小的45歲，最大的70歲。鷹鑒2月17日獲悉，“中國夢主平臺”創(chuàng)始人侯某雪的同居女友因犯詐騙罪被判處有期徒刑八年。阜寧...

張某海等19名被告人以實現(xiàn)中國夢、使窮人快速致富、國家支持補(bǔ)貼發(fā)展東北老工業(yè)基地、精準(zhǔn)扶貧等口號為名義，大肆在全國各地發(fā)展近8千人。2月16日，鷹鑒獲悉，該起特大傳銷案在遼寧省遼陽市中級人民法院二審宣判。一審期間，張某海等19名被告人分別獲...