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　　7月16日，浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院公布一起涉及數(shù)字貨幣“頭寸管理”(也叫數(shù)字貨幣商業(yè)引流、數(shù)字貨幣市值維護(hù)的網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書(shū)。浙江省金華市金東區(qū)女子李某某因?yàn)樯捣附M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被提起公訴?！　　　》磦鞣莉_快訊了解到，2019年9月，被告人李某某經(jīng)付某某、楊某某(另案處理)介紹參加到“頭寸管理”成為傳銷組織團(tuán)隊(duì)的成員?！邦^寸管理”的經(jīng)營(yíng)模式是，社員先注冊(cè)火幣網(wǎng)、MARK平臺(tái)...

警方通告　　近日，濟(jì)南市公安局章丘分局已經(jīng)受理“杰奧國(guó)際”平臺(tái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，為全面清查“杰奧國(guó)際”在我轄區(qū)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的違法犯罪事實(shí)，現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)征集線索?！　》苍谡虑饏^(qū)參與“杰奧國(guó)際”平臺(tái)投資的參與人，請(qǐng)?jiān)诒就ǜ姘l(fā)布之日起20日內(nèi)，持本人身份證，銀行轉(zhuǎn)賬憑證，個(gè)人app、平臺(tái)賬號(hào)，微信轉(zhuǎn)賬截圖等材料到濟(jì)南市公安局章丘分局經(jīng)偵大隊(duì)508室報(bào)案登記。逾期未報(bào)案登記的，視為個(gè)...

　　原標(biāo)題：農(nóng)行臨沂沂水支行及時(shí)點(diǎn)醒被傳銷客戶，護(hù)航幸福晚年　　7月2日，農(nóng)行臨沂沂水馬站分理處員工丁浩在網(wǎng)點(diǎn)大廳為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，聽(tīng)到一位老年客戶與他人交流過(guò)程中頻繁出現(xiàn)“普惠工程”“返利”“拉人分紅”等詞匯。經(jīng)過(guò)反詐騙專業(yè)培訓(xùn)的丁浩敏銳地意識(shí)到客戶可能遭遇了傳銷式非法集資?！　　　‰S后，丁浩將客戶拉到接待室，以閑聊的方式得知該客戶被同村鄰居邀請(qǐng)加入了一個(gè)“老年人福利工程”，該工程宣稱有派...

　　前幾年，隨著虛擬貨幣市場(chǎng)的火爆，國(guó)內(nèi)很多騙子團(tuán)伙巧立名目，打著區(qū)塊鏈的幌子，以高額回報(bào)為名發(fā)行數(shù)字貨幣，其中有這么一個(gè)團(tuán)伙，該傳銷團(tuán)伙不但借用區(qū)塊鏈的名頭，還打著結(jié)合AI技術(shù)的幌子，以發(fā)布新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣“AI-FBCT”為誘餌，誘騙不明真相的群眾參與其中，從中謀取非法利益?！　?月17日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人王某某、李某某、范某某、脫某某、王某某、...

原標(biāo)題：虛假承諾畫(huà)餅，傳銷投資設(shè)阱某日10:30，一老年女性客戶趙XX走進(jìn)我行天津富民路支行營(yíng)業(yè)廳，請(qǐng)大堂經(jīng)理幫忙指導(dǎo)其進(jìn)行ATM取款操作。操作過(guò)程中，大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶所持銀行卡為境外VISA卡，在通過(guò)ATM查詢余額時(shí)，屏幕顯示“不予承兌”字樣，遂追問(wèn)客戶該銀行卡的來(lái)源?？蛻舯硎敬饲敖?jīng)“上家”推薦參加了一個(gè)名為“尚朋X科”的高科技公司的投資項(xiàng)目。該公司是一家跨境電商平臺(tái)，在美國(guó)硅谷注冊(cè)。該投...

近日，莆田市城廂區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法對(duì)被告人宋某、齊某、陳某、劉某、王某、張某、靳某提起公訴。經(jīng)查，自2019年11月份開(kāi)始，被告人宋某等人經(jīng)其他人推薦、發(fā)展先后加入“某A國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)”礦業(yè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目要求參加者去購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣USTD幣充值到某A軟件上注冊(cè)的賬戶中進(jìn)行投資，以此每天獲得固定獎(jiǎng)勵(lì)，并讓參加者發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，再以下線會(huì)員所投資的業(yè)績(jī)作為獲得獎(jiǎng)...

　　“尚朋高科”又稱“尚鵬高科”， 是傳銷組織。 該團(tuán)隊(duì)主要組織者通過(guò)不定期組織人員聚會(huì)、講課等方式，以招收10萬(wàn)合伙人、繳納會(huì)員費(fèi)成為合伙人、上市后分紅、發(fā)展團(tuán)隊(duì)領(lǐng)取動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金等為由，不斷吸引他人加入該項(xiàng)目，進(jìn)而享受高額的返利。利用已入會(huì)會(huì)員發(fā)展新會(huì)員，購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量產(chǎn)品的會(huì)員可以成為活躍用戶?！　?jù)了解，參與該傳銷組織的人員以中老年人為主?！　　　》磦鞣莉_快訊7月8日獲悉，家住河南省鶴壁市淇...

　　近日，金華市公安局婺城分局羅店派出所民警鄺健接到轄區(qū)村民范先生的求助，希望民警給陷入保健品圈套的丈母娘做勸導(dǎo)工作。原來(lái)，邵阿姨在前幾日購(gòu)入了一套價(jià)值6000元的美體內(nèi)衣，回家后還告知家里人要繼續(xù)花30000元購(gòu)買(mǎi)保健產(chǎn)品。　　　　“我們都覺(jué)得這件事不靠譜，說(shuō)了很多回她都聽(tīng)不進(jìn)去，只能麻煩你們過(guò)來(lái)勸勸。”范先生頭疼地說(shuō)。接到求助后，民警鄺健、吳因春立即前往邵阿姨家中了解情況。原來(lái)，邵阿姨正...

　　關(guān)于付某林、孫某杰、白某娟等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的通告　　付某林、孫某杰、白某娟等人借助“MARK”APP交易平臺(tái)以炒作虛擬幣為名，以充值輸完液不等作為參與投資門(mén)檻，根據(jù)交易平臺(tái)“等級(jí)提層”制度，引誘群眾參與并不斷發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪?！　∧壳?，該案正在進(jìn)一步偵辦中。　　現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，特通告如下：　　1、付某林、孫某杰、白某娟下線中趙縣區(qū)域內(nèi)群主及理事以上人員，...

　　原標(biāo)題：建行贛州南康支行：愛(ài)老護(hù)老 遠(yuǎn)離詐騙　　詐騙也許就在大家身邊，離大家并不遙遠(yuǎn)。為切實(shí)提高人民群眾防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，尤其是提升老年、青少年兩大群體反詐能力，南康支行將與全區(qū)市民同行，共同守住你我的“錢(qián)袋子”?！　‰S著互聯(lián)網(wǎng)科學(xué)技術(shù)日益發(fā)展，給生活帶來(lái)便利的同時(shí)也伴隨著不少憂患。而詐騙方式依托于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展可謂日新月異，“新花樣”層出不窮，這使得老幼兩個(gè)年齡段的人群首當(dāng)其沖，防不勝防...