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3月16日上午，韶關(guān)市金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)會(huì)員單位交通銀行韶關(guān)分行營業(yè)部成功堵截一起利用GEC環(huán)保幣實(shí)施傳銷的詐騙。讓我們一起來看看整個(gè)事件的經(jīng)過......2021年3月16日上午，交通銀行韶關(guān)分行營業(yè)部連續(xù)接待3名60歲以上的老年人客戶...

比特幣的全球風(fēng)靡?guī)?dòng)了虛擬貨幣投資的熱潮，國內(nèi)各類“虛擬貨幣”也層出不窮?！盎饚拧笔瞧渲休^為火熱的一款，它以“投資少收益多”為特點(diǎn)吸引投資者。然而一些不法分子利用投資者對(duì)虛擬貨幣市場缺乏了解，打著投資“火幣”一夜暴富的幌子實(shí)施詐騙，最終讓誤...

隨著央行法定數(shù)字貨幣DCEP的層層推出，市面上也相繼出現(xiàn)了很多與之相關(guān)的虛擬貨幣騙局，打著DCEP、國際錢包的旗號(hào)肆意為孽，發(fā)代幣、建網(wǎng)站、上線APP，各種炒作手段層出不窮?！把胄袊H錢包”宣傳的投資賺錢方式。說是說什么為了響應(yīng)國家號(hào)召，...

摘要：2020年，數(shù)字人民幣試點(diǎn)活動(dòng)相繼在深圳、蘇州、北京、成都等地展開，隨著央行數(shù)字人民幣試點(diǎn)加速推進(jìn)，也開始出現(xiàn)冒用人民銀行名義、打著“央行數(shù)字人民幣”旗號(hào)進(jìn)行的違法詐騙活動(dòng)。華夏時(shí)報(bào)（www.chinatimes.net.cn）記者 ...

近日，山東省樂陵市人民檢察院就對(duì)一起利用“虛擬貨幣”等名義行傳銷之實(shí)的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案提起公訴。據(jù)了解，該處團(tuán)伙7個(gè)月的時(shí)間，就發(fā)展注冊(cè)會(huì)員高達(dá)近18萬名。經(jīng)查，2019年10月至2020年5月期間，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某...

案情簡介2019年9月，莆田市市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法人員根據(jù)省市場監(jiān)管局反壟斷處交辦的案件線索，依法對(duì)福建某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人涉嫌存在組織傳銷行為，當(dāng)事人的行為涉嫌違反《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定，遂予以立案調(diào)查。處...

近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)信息的發(fā)展，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投資理財(cái)也成為一種時(shí)尚，但同時(shí)一些披著新概念的外衣，打著“數(shù)字貨幣”的幌子，變換著繁多名目，以會(huì)員、業(yè)績、獎(jiǎng)勵(lì)的方式進(jìn)行傳銷的犯罪形式也越來越多地出現(xiàn)在大家的生活中。3月11日，洛川縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接...

3月14日，鷹鑒獲悉寧波市江北區(qū)人民法院宣判一起涉及43萬余人的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。任某文、單某莉伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，構(gòu)成犯罪分別被判處有期徒刑，并處罰金。江北區(qū)人民檢察院指控：2019年11月27日，靖某建（已判決）借用他人名義在本區(qū)...

3月13日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，晉城市陽城縣人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以以“發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)”、“跨境電子商務(wù)”、“共聯(lián)、共創(chuàng)、共享”等為名開展傳銷活動(dòng)，被告人加入該組織后，發(fā)展下線1.3萬多個(gè)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。經(jīng)...

680元會(huì)費(fèi)就可以加入“國家”項(xiàng)目，等開網(wǎng)后可以獲取平臺(tái)分紅1000余萬元，發(fā)展其他人加入還能獲得返利。3月5日，湖北省武漢市中級(jí)人民法院二審宣判了一起打著物聯(lián)網(wǎng)、分享經(jīng)濟(jì)的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。一審期間，李某等7名被告人，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪...