010-87687239          010-87688211

   010-69243484   13910407259（微信同號(hào)）

原標(biāo)題：開(kāi)設(shè)多家公司用于非法集資高息返利、養(yǎng)老無(wú)憂……靠著這些誘人的說(shuō)辭，陳某開(kāi)設(shè)公司非法募集資金1.58億余元。近日，經(jīng)浙江省寧波市鄞州區(qū)檢察院提起公訴，法院以非法吸收公眾存款罪、洗錢(qián)罪，數(shù)罪并罰，判處被告人陳某有期徒刑六年，并處罰金270萬(wàn)元。2015年4月開(kāi)始，陳某設(shè)立多家公司，并以公司的名義在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批的情況下，組織人員通過(guò)打電話、發(fā)傳單等方式公開(kāi)宣傳，以高息返利為誘餌，宣稱(chēng)投...

投資郵票藏品？“高回報(bào)”引誘老人落陷阱深圳市公安局福田分局打掉一個(gè)特大養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙，抓獲嫌疑人36名老有所養(yǎng)是很多家庭關(guān)切的“家事”，更是民生大事。在深圳市公安局的統(tǒng)一部署下，福田公安分局集全警之力深入推進(jìn)夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”，掀起嚴(yán)打整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)熱潮，突出“打團(tuán)伙、打大案要案，打出典型”，于近期成功打掉一個(gè)以銷(xiāo)售郵票藏品等為名義誘導(dǎo)老年人投資的特大詐騙團(tuán)伙，抓獲嫌疑人36名...

在某市連鎖購(gòu)物超市，張某伙同鄭某帶領(lǐng)各店?duì)I業(yè)人員通過(guò)公開(kāi)宣傳講課，發(fā)放傳單、口口相傳等方式，主要吸引中老年人，宣稱(chēng)該公司在全國(guó)有多家養(yǎng)老基地、多家大型超市、多家酒店等，以交錢(qián)多少入會(huì)享受不同會(huì)員優(yōu)惠待遇吸引公眾投資，鼓動(dòng)消費(fèi)即可成為會(huì)員,并以高額回報(bào)、贈(zèng)送禮品、免費(fèi)旅游方式誘惑中老年人投資，誘使中老年人把消費(fèi)當(dāng)成一種投資。為鼓勵(lì)發(fā)展會(huì)員，公司設(shè)置了“提成”和“獎(jiǎng)勵(lì)”兩種積分獎(jiǎng)勵(lì)制度,每個(gè)下線...

63歲的黃娭毑平常喜歡跳廣場(chǎng)舞，某一天，黃娭毑和舞蹈隊(duì)的老姐妹到一家“養(yǎng)老服務(wù)”公司表演節(jié)目。當(dāng)天正是這家公司開(kāi)業(yè)，公司負(fù)責(zé)人宣傳公司手續(xù)齊全，有養(yǎng)老基地、“圣人塔”項(xiàng)目基地，還可享受公司養(yǎng)老、安葬一條龍服務(wù)，另外有上千元的床位補(bǔ)貼和中獎(jiǎng)紅包，黃娭毑當(dāng)天就投資了2萬(wàn)元?！摴鹃_(kāi)業(yè)日現(xiàn)場(chǎng)圖2018年4月，黃娭毑再次投資了5萬(wàn)元，在他們公司獲得了將近6000元的床位補(bǔ)貼。但黃娭毑的愿望還沒(méi)實(shí)現(xiàn)...

——以李某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪為例文/劉秀明江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民檢察院文/許淑萍江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民檢察院近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)，利用偽數(shù)字貨幣、借助區(qū)塊鏈概念實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪屢見(jiàn)不鮮。傳銷(xiāo)案件的表現(xiàn)形式在網(wǎng)絡(luò)虛擬環(huán)境下，也更趨向于隱蔽化、靈活化，手段先進(jìn)，作案對(duì)象也不再局限于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪泛熟人化的范圍，導(dǎo)致司法實(shí)踐中防范難、取證難、認(rèn)定難等問(wèn)題。本文以李某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳...

以投資公司高息回報(bào)為名行騙79名老人溫州一被告人非法集資700余萬(wàn)獲刑以投資公司高息回報(bào)為由行騙老人，近日，浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院依法對(duì)李某集資詐騙一案作出一審判決。法院經(jīng)審理查明，2015年12月至2016年4月，被告人李某伙同畢某、趙某(均另案處理)等人，在溫州市中心承租高級(jí)寫(xiě)字樓開(kāi)設(shè)公司并由李某擔(dān)任法定代表人，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以河南省某機(jī)械配件有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要資金周...

2022年2月24日，成都市新都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布“春雷行動(dòng)2022”文章中提到，某公司涉嫌以“蘆筍植萃”產(chǎn)品、虛擬幣為道具從事違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)立案調(diào)查，依法凍結(jié)涉?zhèn)髻Y金6000萬(wàn)元。近日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)電話聯(lián)系相關(guān)辦案人員，得到回復(fù)目前案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。據(jù)知情人士透露，這個(gè)被調(diào)查的以“蘆筍植萃”產(chǎn)品、虛擬貨幣為道具的公司（團(tuán)隊(duì)）就是近兩年很火的精忠報(bào)國(guó)健康傳播平臺(tái)。該團(tuán)隊(duì)為什么會(huì)因?yàn)樯?..

2022年5月5日，浙江杭州一名老人往一個(gè)群里發(fā)了《長(zhǎng)興縣公安局關(guān)于征集養(yǎng)老詐騙案件線索的通告》，這個(gè)群里全是跟他差不多年紀(jì)的杭州老年人。他們要舉報(bào)的是一家位于湖州長(zhǎng)興的養(yǎng)老院，過(guò)去數(shù)年間，老人們?cè)緶?zhǔn)備養(yǎng)老的錢(qián)全都被這家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“吸”走了，足足1000多萬(wàn)元。養(yǎng)老院依山傍水、設(shè)施齊全老人們一眼就覺(jué)得“驚喜”吳阿姨(化姓)是個(gè)老杭州人，住在大關(guān)，家邊有家大型超市，她常常去買(mǎi)菜。2017年初的...

近一段時(shí)間發(fā)生了多起“跨國(guó)黃昏戀”騙局，受害人大多60歲左右，騙子從國(guó)內(nèi)婚戀網(wǎng)站上“釣魚(yú)”，之后通過(guò)微信或QQ聯(lián)絡(luò)感情，然后以各種名義騙錢(qián)，有的老人被騙走了近百萬(wàn)元。近日，朝陽(yáng)反詐中心民警接到一位市民的求助，稱(chēng)其母親可能遇到了電信詐騙。求助人的母親是一名知識(shí)分子，60歲左右，離異。老人通過(guò)婚戀交友網(wǎng)站結(jié)識(shí)了一位“美籍華人”，對(duì)方自稱(chēng)做石油生意。兩個(gè)人互加了微信，男方給女方發(fā)來(lái)一些照片和視頻，...

8月16日，湖南省澧縣人民法院宣判一起養(yǎng)老詐騙案件，判決被告人蔣某峰犯集資詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金四十萬(wàn)元；判決被告人蔣某華犯集資詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬(wàn)元。該案62名受害人全部為六十歲以上的老人，涉案金額176萬(wàn)余元，未追回金額48萬(wàn)余元。這些老人長(zhǎng)期參與被告人名下公司組織的宣講活動(dòng)，輕信高利息、高回報(bào)承諾，最終上當(dāng)受騙。小禮品大陷阱 高回報(bào)高風(fēng)險(xiǎn)2020年5月，被...