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2019年初，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)發(fā)文曝光“李強(qiáng)365”公開宣傳原始股，高收益誘導(dǎo)不明真相的普通人參與，主體公司北京博睿思遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱北京博睿公司）有涉嫌非法集資的可能。（相關(guān)鏈接“李強(qiáng)365”宣稱月入20萬原始股價(jià)值千萬，北京博睿思遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技公司涉嫌非法集資）文章發(fā)布之后，收到一些網(wǎng)友的咨詢，是否真涉嫌非法集資？已經(jīng)參與了怎么辦?當(dāng)我們以為事情就這樣過去，該公司也消停了的時(shí)候，...

一位50多歲的退休老人，為領(lǐng)取一個(gè)免費(fèi)電飯鍋，卻被刷單詐騙了150萬元。誰說“刷單”是年輕人的專利，只要會(huì)使用智能手機(jī)，會(huì)下載APP，再加上逐利的人性弱點(diǎn)，這樣的當(dāng)誰都可能會(huì)上。慘痛案例56歲的受害人，在群聊中看到一條免費(fèi)領(lǐng)電飯鍋信息，主動(dòng)申請(qǐng)領(lǐng)取時(shí)，被福利員引導(dǎo)到一個(gè)押大小任務(wù)群，下載APP后開始投資，一步一步地將自己的存款50余萬元投進(jìn)去，還將貸款的20余萬元，向親屬借款的80余萬元全部...

以高額利息為誘餌，5個(gè)月非法集資500余萬元，被告人單某某因犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑十二年八個(gè)月，并處罰金人民幣20萬元，退賠29名參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣9056.6元至1095000元不等。2017 年下半年，被告人單某某成立"某經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司"，安排樸某為法定代表人；被告人單某某又受讓"大連某投資有限公司"，安排高某為法定代表人。而單某某為上述兩家公司的實(shí)際控制人。在沒有獲得中國(guó)...

“打不凈傳銷絕不收兵！”錚錚誓言，擲地有聲。桂林市市場(chǎng)監(jiān)管人在習(xí)近平法治思想的指引下，以實(shí)干加巧干認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于平安中國(guó)建設(shè)的重要論述，踐行以人民為中心的發(fā)展思想。在桂林市打傳領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，桂林市市場(chǎng)監(jiān)管局充分發(fā)揮市打擊傳銷辦公室職能職責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極作為，為建設(shè)世界級(jí)旅游城市和“平安桂林”，貢獻(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管力量。一年來，全市共出動(dòng)打傳執(zhí)法人員18206人次，開展行動(dòng)2711次，...

近日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)獲悉，商丘市睢陽區(qū)人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人李某英參與“非中礦業(yè)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織后，積極發(fā)展下線一千余人，涉案金額9655975元人民幣，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，法院依法判處有期徒刑五年六個(gè)月。2020年5月以來，被告人李某英以投資非洲礦產(chǎn)的名義，利用“非中礦業(yè)”ＡＭＢＣ軟件，打著國(guó)家“一帶一路”項(xiàng)目旗號(hào)騙取投資者的信任，謊稱ＡＭＢＣ非中礦業(yè)是國(guó)家一帶一...

4月15日，記者從深圳市人民檢察院微信公眾號(hào)了解到，備受關(guān)注的紅嶺創(chuàng)投案件有了最新進(jìn)展。犯罪嫌疑人周世平、胡玉芳、項(xiàng)旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向深圳市人民檢察院移送審查起訴。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定：犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、項(xiàng)旭等人在2009年3月至2021年9月期間，利用“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”網(wǎng)貸平臺(tái)以及“紅嶺資本線下理財(cái)”項(xiàng)目，通過公開宣傳，以...

曾因傳銷和虛假?gòu)V告等問題被曝光的權(quán)健集團(tuán)重回公眾視野，因非法買賣外匯被國(guó)家外匯管理局罰處 9000 多萬元。近日，國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站公布的一份行政處罰決定書顯示，因涉非法買賣外匯，權(quán)健集團(tuán)有限公司被國(guó)家外匯管理局安徽省分局淮南市支局罰處 9127.06 萬元人民幣。處罰決定書顯示，權(quán)健集團(tuán)違反了《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條規(guī)定：" 外商投資企業(yè)可以在……外匯調(diào)劑中心買賣外匯。其他境...

違法所得是傳銷犯罪的重要經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，只有依法妥善處置違法所得，才能從根源上切斷傳銷犯罪死灰復(fù)燃的根源，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保障人民群眾安居樂業(yè)。目前，刑法上用于打擊傳銷犯罪的罪名是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。就該罪名而言，目前立法上對(duì)違法所得存在發(fā)還空間，司法裁判上傾向于沒收，理論上爭(zhēng)議較大，給審判實(shí)務(wù)工作帶來一定困擾。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪是《刑法修正案（七）》增設(shè)的罪名。在此之前，傳銷犯罪是按照第2...

近期，我們又接到網(wǎng)友小何的反饋說，自己之前陷入了森巴夫騙局，多次起訴無果，來向我們求助咨詢。與此同時(shí)，我們也接到了其他網(wǎng)友來咨詢森巴夫是否為傳銷企業(yè)。接到反饋與咨詢的時(shí)候，我們驚詫，森巴夫不是早在2019年的時(shí)候就被曝出涉嫌傳銷和產(chǎn)品虛假宣傳了嗎？而且那個(gè)時(shí)候也有很多受害者將其告上法庭，掀起了不小的波瀾。既然有網(wǎng)友來問，那我們借助網(wǎng)友經(jīng)歷再回顧一下這個(gè)被告企業(yè)，讓更多的人擦亮雙眼，防止上當(dāng)受...

犯罪嫌疑人李弘健涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，已于近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定以下犯罪事實(shí)：2012年起，馬來西亞的“MBI”國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)設(shè)立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，虛構(gòu)線下實(shí)體產(chǎn)業(yè)，以高額回報(bào)作為誘餌，通過拉人頭方式發(fā)展會(huì)員，并按照會(huì)員發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)、繳納會(huì)費(fèi)額度作為計(jì)酬返利依據(jù)，從事傳銷犯罪活動(dòng)。參加者在繳納人民幣700元至245000元不...