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我國目前不承認虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法，我國任何交易平臺都不得從事法定貨幣與代幣或虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務，不得買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣和虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務。Crowd1：虛擬貨幣類投資理財騙局美林幣：虛擬貨幣類投資理財騙局來源：網(wǎng)警普法 | 虛擬貨幣交易背后的罪名國能APP：冒牌騙局，虛假投資理財類詐騙，這里提到的國能APP與國家能源集團公司沒...

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙最早的時候是謊稱在境外有民族資產(chǎn)需要解凍來騙錢，后來就演變成編造國家項目來騙錢，但它總的特點就是謊稱低投入高回報，我們就把這類騙術(shù)統(tǒng)稱為民族資產(chǎn)解凍類詐騙。云幣APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，打著扶貧、拯救“云家人”“追夢人”的旗號，虛假推出云幣數(shù)字貨幣類理財項目，實施詐騙活動。我愛紅旗項目：民族資產(chǎn)解凍類詐騙智天金融項目：民族資產(chǎn)解凍類詐騙案...

“礪劍3號”行動開展以來，西工公安緊盯發(fā)生在群眾身邊的民生案件，嚴打各類違法犯罪努力，提升人民群眾安全感、滿意度。韓某被成功勸投8月31日，漢屯路派出所民警工作掌握杭州警方上網(wǎng)逃犯韓某在洛蹤跡，經(jīng)耐心工作，韓某到公安機關(guān)投案。目前，韓某移交工作正在進行中。組織、領(lǐng)導傳銷，真“刑”8月28日，經(jīng)濟犯罪偵查大隊對案件線索核查，掌握涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案犯罪嫌疑人劉某蹤跡，成功將其抓獲。目前，劉...

快速識別投資理財類詐騙金融類APP在手機應用商城的上架審核十分嚴格，需要提供營業(yè)執(zhí)照、證書、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。由于虛假投資理財類詐騙APP無法通過正規(guī)途徑在應用市場上架，詐騙分子只能通過創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送APK安裝包或掃描二維碼的方式讓用戶下載安裝虛假投資理財APP或進入虛假投資網(wǎng)站。虛假投資平臺大多會要求受害人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個人賬戶或非當前投資平臺的對公賬戶，而正規(guī)的交易平臺只能轉(zhuǎn)賬...

傳銷又有新形式?近日，北京市市場監(jiān)管部門查處，存在傳銷行為的北京非嘗科技有限公司。該公司定位民宿、旅游產(chǎn)品預定等，時下火熱行業(yè)，并通過年輕受眾喜愛的，小程序、短視頻等途徑進行推廣?！嬖趥麂N行為的非嘗科技公司的微信公眾號頁面。資料圖片“推薦官”銷售金額越高，級別、收益越高據(jù)了解，北京非嘗科技有限公司(以下簡稱非嘗科技公司)成立于2020年4月17日，主要業(yè)務是民宿的預定、旅游產(chǎn)品的預定及銷售...

虛假投資理財詐騙是指騙子構(gòu)建虛假投資平臺、渠道，告訴受害人自己有高人指點或者內(nèi)幕信息，穩(wěn)賺不賠，用高額回報為餌，誘使被害人投資。正規(guī)投資理財網(wǎng)站可以在手機應用商城內(nèi)下載。而詐騙分子會以自己已經(jīng)長期投資或自稱證券公司工作人員不方便操作、自稱有內(nèi)幕渠道等理由通過發(fā)送安裝包、二維碼、網(wǎng)址鏈接等形式推薦并誘導詐騙對象下載非正規(guī)的虛假投資理財（炒股）網(wǎng)站（軟件）。詐騙分子還以傳銷形式的返傭模式誘使受害...

為進一步提高人民群眾對傳銷行為危害的認識，增強打擊傳銷工作力度，筑牢防范傳銷防線，營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境，8月28日，淮北市市場監(jiān)管局工作人員深入紅星社區(qū)，開展打擊傳銷進社區(qū)宣傳活動。當天的活動中，工作人員走進群眾之中，發(fā)放宣傳單頁，向群眾講解傳銷的表現(xiàn)形式、危害性，法律法規(guī)關(guān)于禁止和打擊傳銷的相關(guān)規(guī)定等，結(jié)合有關(guān)案件中當事人財物損失、人身受侵害等情況深刻揭露傳銷的本質(zhì)和危害性，提醒群眾切莫...

民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙通常打著國家、民族旗號，通過偽造國家機關(guān)公文、證件、印章，編造國家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“養(yǎng)老幫扶”“精準扶貧”等投資項目，誘騙受害人繳納“項目啟動資金”“會員報名費”投資入股，以此非法募集并騙取錢財。公益基金團隊：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，該項目宣稱：交500元激活費，提交個人信息，10天后返還360萬元，涉嫌詐騙、非法搜集個人信息據(jù)網(wǎng)友反饋該項目的前身是中華...

原標題：警惕傳銷陷阱某日上午，客戶李女士來到我行浙江溫州瑞安仙降支行要求辦卡。被問及辦卡用途，李女士稱用于購買“遼寧**生物”的玉米胚芽粉，所以想辦一張新卡，專門用于購買這一產(chǎn)品。憑借工作經(jīng)驗，我行工作人員覺得事有蹊蹺，于是查詢了“遼寧**生物”的相關(guān)資訊，發(fā)現(xiàn)了一系列引人注目的新聞標題，如“聚焦3.15，遼寧**生物科技有限公司涉嫌虛假宣傳及傳銷模式”， 隨即將這些新聞分享給李女士，但李女...

為進一步增強人民群眾識別、防范傳銷的意識和能力，筑牢防范傳銷的思想防線，鞏固打擊傳銷整治工作成果，近日，安遠縣市場監(jiān)督管理局鎮(zhèn)崗分局先后在鳳山鄉(xiāng)鳳山圩市場，鎮(zhèn)崗鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗圩市場開展打擊傳銷進市場宣傳教育活動。工作人員現(xiàn)場采取懸掛條幅，設立咨詢臺，發(fā)放打擊傳銷的公開信、防范網(wǎng)絡傳銷漫畫手冊、打擊傳銷宣傳知識手冊等方式，為群眾普及傳銷的特征、常見類型等方面知識；同時工作人員通過典型案例講解，解答群眾...