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　　去年年底，李旭反傳防騙團隊通過臥底調(diào)查，揭露了山東濟寧金鄉(xiāng)“中國夢001主平臺”傳銷組織的違法騙局，并經(jīng)多平臺曝光其運作模式。此舉不僅對該傳銷組織形成強力震懾，更推動當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門加大打擊力度，導(dǎo)致其傳銷體系發(fā)展嚴(yán)重受阻。　　面對直接解散可能引發(fā)的底層參與者因虧損而集中舉報的風(fēng)險，該傳銷團伙轉(zhuǎn)而采取更為隱蔽的“轉(zhuǎn)型”策略：將原有團隊及成員整體平移至新的資金盤項目，通過包裝新概念持續(xù)誘騙群眾...

　　血淋淋的教訓(xùn)!深度剖析“智天金融”騙局：為何有人明知是坑，還往里跳?　　李旭反傳防騙團隊注意到，中國裁判文書網(wǎng)又公布多起“智天金融”詐騙案的刑事判決書，案情觸目驚心!一個關(guān)鍵細(xì)節(jié)令人震驚且深思： 多名犯罪嫌疑人在明知創(chuàng)始人鄧某天早已被判刑、“智天股權(quán)”分紅純屬鏡花水月的情況下，依然瘋狂鼓吹、積極推廣這個虛假項目，持續(xù)騙取投資者的血汗錢!　　　　　　這絕非簡單的“傻子太多，騙子不夠用”，背...

近日，李旭反傳防騙團隊注意到，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布了一則，關(guān)于AS(ACE)平臺團隊長涉嫌傳銷的刑事判決書，福建多名團隊長被抓。判決書中提到福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：新加坡A××××××××e公司開發(fā)的A××理財交易平臺(以下簡稱A××平臺)，后改名為××理財交易平臺(以下簡稱××平臺)沒有任何實際經(jīng)營活動，要求參加者繳納入門費(A××平臺時期入門費7500元，××平臺時期入門費8...

從實體養(yǎng)殖場“云認(rèn)養(yǎng)”藏香豬，就能每月獲得返利，穩(wěn)賺不賠。這樣的買賣聽起來是不是很讓人心動?隨著我國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟快速發(fā)展，一些地方出現(xiàn)“云養(yǎng)殖”“代養(yǎng)殖”“云種植”“云種菜”等“新型農(nóng)業(yè)模式”。然而，所謂“云養(yǎng)經(jīng)濟”卻暗藏不法分子借“云養(yǎng)”之名，行非法集資之實。消費者不僅無法因此獲利，投資也往往石沉大海。貴州警方日前破獲一起案件：貴州都勻市某公司組織近20名中老年人赴湖南“免費旅游”，途中宣傳...

虛假投資理財類詐騙利用受害者對投資理財知識的缺乏以及對高收益的渴望，通過精心設(shè)計的套路實施詐騙。詐騙分子仿冒正規(guī)金融機構(gòu)平臺，通過非正規(guī)渠道（鏈接、安裝包、二維碼）誘導(dǎo)用戶下載虛假APP。受害者初期小額投資可獲返利，但大額投入后會被以“賬戶凍結(jié)”“服務(wù)器異?！钡壤碛勺柚固岈F(xiàn)。一：民資產(chǎn)解凍詐騙1、虛構(gòu)的“騰訊支付”APP該項目冒充冒充“騰訊”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得1...

原標(biāo)題：涉案1300余萬元，高安兩男子因這事被抓！近日，高安市公安局經(jīng)偵大隊精準(zhǔn)研判、重拳出擊，成功摧毀一個以“私域商城”為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙，抓獲主犯周某春、熊某民，凍結(jié)涉案空殼公司12家，初查，涉案金額1300余萬元。揭穿了“商品寄售+拉人頭返利”的新型傳銷陷阱，為公眾敲響“高收益”投資警鐘。6000元手表背后的“金字塔”經(jīng)查，犯罪嫌疑人周某春、熊某民以搭建“私域商城”為噱頭，在高安...

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，一些不法分子給傳銷組織穿上了各種高大上、新概念的外衣，“只要有閑錢，在家躺著都能賺錢”“發(fā)展線下會員可返利”，這些誘人的廣告語具有很強的隱蔽性和欺騙性，但天上不會掉餡餅，這很可能是傳銷騙局！近日，古浪法院審結(jié)了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪案件，被告人王某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元。簡要案情被告人王某某通過同事微信朋友圈了...

近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷以新業(yè)態(tài)、新模式為噱頭，犯罪媒介由“實體商品”向“虛擬商品”發(fā)展變化，甚至假借公益名義非法斂財。犯罪分子為騙取群眾錢款，規(guī)避法律責(zé)任，引誘參加者成為線下骨干，而自己隱身幕后，使傳銷團伙和資金流向難以追蹤。近日，甘肅省嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院辦理了一起以所謂“公益項目”為媒介的投資返利型傳銷案，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人王某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金2萬元。今年1月，...

【典型案例】警惕新型線上傳銷守好自身錢袋子2025年1月21日，我局收到中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院《檢查意見書》，反映張某和劉某宣傳、引誘他人參加傳銷活動謀取非法利益的行為，擾亂了社會主義市場秩序，對張某和劉某做出不起訴決定，但應(yīng)給予行政處罰。2025年2月6日，我局予以立案調(diào)查，經(jīng)查，四川省夢創(chuàng)卿塵商務(wù)有限公司開發(fā)的“微云淘”小程序(簡稱微云淘商城)以推薦宣傳售賣各類大豆植物多肽、益生菌等產(chǎn)...

參與傳銷組織，以“銷售”化妝品為名，以發(fā)展人員的數(shù)量和發(fā)展人員購買產(chǎn)品多少作為返利依據(jù)。經(jīng)肥西縣檢察院依法提起公訴，楊某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。2021年11月至2022年12月期間，楊某注冊某小程序，通過購買其中的產(chǎn)品成為傳銷組織會員。該傳銷組織根據(jù)會員發(fā)展人員的數(shù)量和發(fā)展人員購買產(chǎn)品的情況分為資深會員、銷售主任、高級銷售主任...