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　　去年年底，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)通過臥底調(diào)查，揭露了山東濟(jì)寧金鄉(xiāng)“中國夢001主平臺”傳銷組織的違法騙局，并經(jīng)多平臺曝光其運(yùn)作模式。此舉不僅對該傳銷組織形成強(qiáng)力震懾，更推動(dòng)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門加大打擊力度，導(dǎo)致其傳銷體系發(fā)展嚴(yán)重受阻?！　∶鎸χ苯咏馍⒖赡芤l(fā)的底層參與者因虧損而集中舉報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，該傳銷團(tuán)伙轉(zhuǎn)而采取更為隱蔽的“轉(zhuǎn)型”策略：將原有團(tuán)隊(duì)及成員整體平移至新的資金盤項(xiàng)目，通過包裝新概念持續(xù)誘騙群眾...

　　血淋淋的教訓(xùn)!深度剖析“智天金融”騙局：為何有人明知是坑，還往里跳?　　李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)注意到，中國裁判文書網(wǎng)又公布多起“智天金融”詐騙案的刑事判決書，案情觸目驚心!一個(gè)關(guān)鍵細(xì)節(jié)令人震驚且深思： 多名犯罪嫌疑人在明知?jiǎng)?chuàng)始人鄧某天早已被判刑、“智天股權(quán)”分紅純屬鏡花水月的情況下，依然瘋狂鼓吹、積極推廣這個(gè)虛假項(xiàng)目，持續(xù)騙取投資者的血汗錢!　　　　　　這絕非簡單的“傻子太多，騙子不夠用”，背...

近日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)注意到，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布了一則，關(guān)于AS(ACE)平臺團(tuán)隊(duì)長涉嫌傳銷的刑事判決書，福建多名團(tuán)隊(duì)長被抓。判決書中提到福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：新加坡A××××××××e公司開發(fā)的A××理財(cái)交易平臺(以下簡稱A××平臺)，后改名為××理財(cái)交易平臺(以下簡稱××平臺)沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，要求參加者繳納入門費(fèi)(A××平臺時(shí)期入門費(fèi)7500元，××平臺時(shí)期入門費(fèi)8...

從實(shí)體養(yǎng)殖場“云認(rèn)養(yǎng)”藏香豬，就能每月獲得返利，穩(wěn)賺不賠。這樣的買賣聽起來是不是很讓人心動(dòng)?隨著我國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，一些地方出現(xiàn)“云養(yǎng)殖”“代養(yǎng)殖”“云種植”“云種菜”等“新型農(nóng)業(yè)模式”。然而，所謂“云養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”卻暗藏不法分子借“云養(yǎng)”之名，行非法集資之實(shí)。消費(fèi)者不僅無法因此獲利，投資也往往石沉大海。貴州警方日前破獲一起案件：貴州都勻市某公司組織近20名中老年人赴湖南“免費(fèi)旅游”，途中宣傳...

虛假投資理財(cái)類詐騙利用受害者對投資理財(cái)知識的缺乏以及對高收益的渴望，通過精心設(shè)計(jì)的套路實(shí)施詐騙。詐騙分子仿冒正規(guī)金融機(jī)構(gòu)平臺，通過非正規(guī)渠道（鏈接、安裝包、二維碼）誘導(dǎo)用戶下載虛假APP。受害者初期小額投資可獲返利，但大額投入后會(huì)被以“賬戶凍結(jié)”“服務(wù)器異?！钡壤碛勺柚固岈F(xiàn)。一：民資產(chǎn)解凍詐騙1、虛構(gòu)的“騰訊支付”APP該項(xiàng)目冒充冒充“騰訊”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊即可獲得1...

原標(biāo)題：涉案1300余萬元，高安兩男子因這事被抓！近日，高安市公安局經(jīng)偵大隊(duì)精準(zhǔn)研判、重拳出擊，成功摧毀一個(gè)以“私域商城”為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲主犯周某春、熊某民，凍結(jié)涉案空殼公司12家，初查，涉案金額1300余萬元。揭穿了“商品寄售+拉人頭返利”的新型傳銷陷阱，為公眾敲響“高收益”投資警鐘。6000元手表背后的“金字塔”經(jīng)查，犯罪嫌疑人周某春、熊某民以搭建“私域商城”為噱頭，在高安...

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，一些不法分子給傳銷組織穿上了各種高大上、新概念的外衣，“只要有閑錢，在家躺著都能賺錢”“發(fā)展線下會(huì)員可返利”，這些誘人的廣告語具有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性，但天上不會(huì)掉餡餅，這很可能是傳銷騙局！近日，古浪法院審結(jié)了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪案件，被告人王某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元。簡要案情被告人王某某通過同事微信朋友圈了...

近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷以新業(yè)態(tài)、新模式為噱頭，犯罪媒介由“實(shí)體商品”向“虛擬商品”發(fā)展變化，甚至假借公益名義非法斂財(cái)。犯罪分子為騙取群眾錢款，規(guī)避法律責(zé)任，引誘參加者成為線下骨干，而自己隱身幕后，使傳銷團(tuán)伙和資金流向難以追蹤。近日，甘肅省嘉峪關(guān)市城區(qū)檢察院辦理了一起以所謂“公益項(xiàng)目”為媒介的投資返利型傳銷案，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人王某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金2萬元。今年1月，...

【典型案例】警惕新型線上傳銷守好自身錢袋子2025年1月21日，我局收到中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院《檢查意見書》，反映張某和劉某宣傳、引誘他人參加傳銷活動(dòng)謀取非法利益的行為，擾亂了社會(huì)主義市場秩序，對張某和劉某做出不起訴決定，但應(yīng)給予行政處罰。2025年2月6日，我局予以立案調(diào)查，經(jīng)查，四川省夢創(chuàng)卿塵商務(wù)有限公司開發(fā)的“微云淘”小程序(簡稱微云淘商城)以推薦宣傳售賣各類大豆植物多肽、益生菌等產(chǎn)...

參與傳銷組織，以“銷售”化妝品為名，以發(fā)展人員的數(shù)量和發(fā)展人員購買產(chǎn)品多少作為返利依據(jù)。經(jīng)肥西縣檢察院依法提起公訴，楊某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。2021年11月至2022年12月期間，楊某注冊某小程序，通過購買其中的產(chǎn)品成為傳銷組織會(huì)員。該傳銷組織根據(jù)會(huì)員發(fā)展人員的數(shù)量和發(fā)展人員購買產(chǎn)品的情況分為資深會(huì)員、銷售主任、高級銷售主任...