發(fā)展會(huì)員近1500余人遍及30余個(gè)省市 “德源中銷(xiāo)”傳銷(xiāo)案4名高層被公訴

8月27日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，閬中市人民檢察院對(duì)外披露一起傳銷(xiāo)案，涉案680余萬(wàn)元，發(fā)展下線會(huì)員近1500余人，人員遍及30余個(gè)省市， “德源中銷(xiāo)”商城四名高層犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被檢察院依法提起公訴。

2016年3月四川德源蠶業(yè)股份有限公司（下簡(jiǎn)稱：德源蠶業(yè)公司）與劉某甲簽訂合作協(xié)議，合作經(jīng)營(yíng)“德源中銷(xiāo)”商城，德源蠶業(yè)公司占股40%，劉某甲占股60%，德源蠶業(yè)公司以成本價(jià)向 “德源中銷(xiāo)”商城供應(yīng)貨物，成本價(jià)即“德源中銷(xiāo)”商城上商品標(biāo)價(jià)的3.2%至30%，“德源中銷(xiāo)”平臺(tái)由劉某甲全權(quán)負(fù)責(zé)管理，任職“德源中銷(xiāo)”總經(jīng)理，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)按照約定分紅，“德源中銷(xiāo)”平臺(tái)自負(fù)盈虧。

2016年4月劉某甲以占有的“德源中銷(xiāo)”平臺(tái)60%股份與李某甲簽訂合作協(xié)議，李某甲投資1000萬(wàn)元占股25% ，劉某甲技術(shù)入股占股35%。過(guò)程中被告人劉某甲設(shè)計(jì)創(chuàng)立 “德源中銷(xiāo)”商城，為“德源中銷(xiāo)”的運(yùn)營(yíng)，由劉某甲設(shè)計(jì)了運(yùn)營(yíng)發(fā)展模式，“德源中銷(xiāo)”平臺(tái)設(shè)置一級(jí)代理至五級(jí)代理五個(gè)不同級(jí)別代理資格，采取以“分享-消費(fèi)”，以銷(xiāo)售“德源中銷(xiāo)”商城中高于實(shí)際價(jià)格數(shù)倍的商品價(jià)差等高額回報(bào)為由，要求參加者以認(rèn)購(gòu)商品的方式繳納入門(mén)費(fèi)，取得“德源中銷(xiāo)”會(huì)員資格、代理商資格及發(fā)展其他人員加入的資格。

被告人劉某甲宣稱加入“德源中銷(xiāo)”對(duì)被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展的人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，便可以根據(jù)“德源中銷(xiāo)”計(jì)酬模式無(wú)限制獲得利潤(rùn)?！暗略粗袖N(xiāo)”項(xiàng)目發(fā)展成員的排列方式為一個(gè)點(diǎn)位下分左區(qū)和右區(qū)兩個(gè)點(diǎn)位，下線點(diǎn)位以此方式排點(diǎn)站位，以此類推構(gòu)建成金字塔結(jié)構(gòu)。

其計(jì)酬方式主要分為：1、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng):每發(fā)展一個(gè)下線既獲得該下線人員消費(fèi)金額的1.5%，該獎(jiǎng)勵(lì)在所投入金額回本后不再領(lǐng)取；2、層獎(jiǎng)：左右區(qū)首單業(yè)績(jī)之和的25%；3、量獎(jiǎng)：新增成績(jī)左區(qū)或者又區(qū)業(yè)績(jī)最小值即小區(qū)業(yè)績(jī)的10%；4、管理獎(jiǎng)：達(dá)到高級(jí)經(jīng)理后被推薦人所獲得的利潤(rùn)，其直接推薦人獲得被推薦利潤(rùn)的5%。所得到的利潤(rùn)“德源中銷(xiāo)”平臺(tái)扣除10%平臺(tái)管理費(fèi)、6%稅費(fèi)、14%的重消費(fèi)，14%的重消費(fèi)可以用于平臺(tái)再次購(gòu)物獲得PV值，也可以投入商城獲取公司分紅，根據(jù)代理等級(jí)不同分紅上線不同。

經(jīng)鑒定，“德源中銷(xiāo)”以中銷(xiāo)總部設(shè)立了用戶名為 “88888”的頂端賬戶，按照一個(gè)點(diǎn)位下面排兩個(gè)點(diǎn)位的模式。自2016年以來(lái)，劉某甲等人在四川成都市、成都大邑縣、四川邛崍市、四川閬中市以及重慶市、山西省、廣東省等地發(fā)展會(huì)員或代理商，人員遍及30余個(gè)省市。

截止2018年11月“德源中銷(xiāo)”共發(fā)展層級(jí)96層，合計(jì)會(huì)員賬戶23521個(gè)，發(fā)展會(huì)員近1500余人，累計(jì)金額680余萬(wàn)元。根據(jù)“德源中銷(xiāo)”平臺(tái)出納提供的財(cái)務(wù)資料顯示，該平臺(tái)累計(jì)向會(huì)員計(jì)酬370余萬(wàn)元。

2018年3月，被告人孫某某邀約被告人劉某乙并對(duì)其宣稱參與“德源中銷(xiāo)”商城代理經(jīng)營(yíng)即可賺取利潤(rùn)，后被告人劉某乙又邀約被告人趙某某、李某乙、田某某、李某丙（李某乙、田某某、李某丙另案處理）共同參與該項(xiàng)目。

6人經(jīng)商議以抱團(tuán)經(jīng)營(yíng)的方式加入“德源中銷(xiāo)”項(xiàng)目后，由趙某某提出在“德源中銷(xiāo)”層級(jí)排位的基礎(chǔ)上采取“公排模式”，即是指按照層級(jí)從上至下、從左至右逐層排滿，排在點(diǎn)位上的上下級(jí)不一定是實(shí)際推薦關(guān)系，同時(shí)被告人劉某乙又提出“投1萬(wàn)元不發(fā)展人也可賺3萬(wàn)元”的宣傳口徑，在新人交錢(qián)后又對(duì)其宣傳“每一個(gè)人要發(fā)展人加入，如領(lǐng)到了3萬(wàn)元，一個(gè)人都沒(méi)有發(fā)展，就會(huì)被踢出局，如果再拉人進(jìn)來(lái)投資，最高可分紅150萬(wàn)元”的“公排模式”及宣傳口徑，均得到6人認(rèn)可。

被告人趙某某、孫某某、劉某乙等人到德源公司找到劉某甲，詢問(wèn)關(guān)于閬中市場(chǎng)在“德源中銷(xiāo)”排點(diǎn)模式的基礎(chǔ)上，每層排滿再排下一層、取名“天彤系統(tǒng)”、宣傳口徑等事項(xiàng)均得到劉某甲的許可。孫某某團(tuán)隊(duì)的投資額度是每個(gè)人成為會(huì)員，每單繳納1萬(wàn)元。在 “德源中銷(xiāo)”項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，劉某甲許可會(huì)員投入資金不足時(shí)可以先由公司墊資，待賺取利潤(rùn)后再由公司在發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)扣除墊資。

為發(fā)展團(tuán)隊(duì)，被告人孫某某墊資4000元，孫某某、劉某乙、趙某某、李某乙、李某丙、田某某各出資1000元，合計(jì)1萬(wàn)元，于2018年4月1日設(shè)立賬號(hào)為A的公點(diǎn)位，再以站位為基準(zhǔn)點(diǎn)大肆發(fā)展代理商。孫某某墊資4000元在公點(diǎn)位下發(fā)展人頭獲利后由孫某某扣除，因此孫某某等6人用發(fā)展下線獲利填補(bǔ)公點(diǎn)位投資金每人666元，A位于整個(gè)層級(jí)的第69層，下線賬戶203個(gè)，下線人數(shù)187人，下線層級(jí)共有七層，收取參與人員繳納資金累計(jì)1657806元，獲利7萬(wàn)余元。

該點(diǎn)位獲利主要用于投資該點(diǎn)位時(shí)扣除孫某某墊資4000元，其他用于孫某某等人在閬中、蒼溪等地發(fā)展下線日常開(kāi)支。在A公點(diǎn)位下面，孫某某、劉某某、趙某某、李某乙、李某丙、田某某各自繳納1036元，公司每人先行墊資8964元注冊(cè)點(diǎn)位成為三級(jí)代理商，以A公點(diǎn)位作為第一層劃分，下面層級(jí)分別是：孫某某注冊(cè)點(diǎn)位B，位于A公點(diǎn)位下第二層（整個(gè)層級(jí)的第70層），下線賬戶99個(gè)，下線人數(shù)91人；劉某乙注冊(cè)點(diǎn)位C (以劉某乙妻子陳某某身份信息注冊(cè))，位于A公點(diǎn)位下第二層（整個(gè)層級(jí)第70層），下線賬戶102個(gè)，下線人數(shù)95人；趙某某注冊(cè)點(diǎn)位D，位于A公點(diǎn)位下第三層（整個(gè)層級(jí)的71層），下線賬戶46個(gè)，下線人數(shù)46人。李某乙注冊(cè)點(diǎn)位E、李某丙注冊(cè)點(diǎn)位F、田某某注冊(cè)點(diǎn)位G。除公點(diǎn)位獲利用于集體開(kāi)支，每個(gè)人的點(diǎn)位獲利由本人獲得，不再進(jìn)行分配。

在經(jīng)營(yíng)閬中蒼溪團(tuán)隊(duì)中，孫某某等人發(fā)展下線時(shí)，有多個(gè)參與人員在加入“德源中銷(xiāo)”時(shí)未按照“三級(jí)代理商”應(yīng)交金額足額繳納費(fèi)用，不足部分由“德源中銷(xiāo)”平臺(tái)墊付，并用該賬戶獲取發(fā)展下線的利潤(rùn)扣除，過(guò)程中孫某某向劉某甲提出，用獲利填補(bǔ)不足金額應(yīng)該是孫某某等人發(fā)展人員的業(yè)績(jī)要求。劉某甲向?qū)O某某支付四萬(wàn)余元獎(jiǎng)勵(lì)，由孫某某、劉某乙、趙某某等人每人分得6000元。

截止案發(fā)，被告人劉某甲非法獲利人民幣135804元、孫某某獲利人民幣43388元、劉某乙獲利人民幣54598元、趙某某獲利人民幣35202元。截止2018年8月，被告人孫某某、劉某乙、趙某某等人聯(lián)系被告人劉某甲主動(dòng)退還參與閬中蒼溪市場(chǎng)代理商補(bǔ)償費(fèi)人民幣280572元。2019年10月23日，劉某乙主動(dòng)退繳非法所得人民幣3100元。

2019年7月25日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人孫某某、劉某乙、趙某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)聯(lián)系后主動(dòng)到案接受調(diào)查，并如實(shí)供述自己的罪行。

閬中市人民檢察院認(rèn)為，被告人劉某甲作為四川德源蠶業(yè)股份有限公司的“德源中銷(xiāo)”平臺(tái)的直接責(zé)任人、“德源中銷(xiāo)”系統(tǒng)的創(chuàng)立者，明知被告人孫某某、劉某乙、趙某某設(shè)立以高額回報(bào)為誘餌，要求代理商以認(rèn)購(gòu)商品的方式變相繳納入門(mén)費(fèi)，并按照一定順序組成層級(jí)，再以發(fā)展的人數(shù)為依據(jù)進(jìn)行返利，誘使代理商繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成金子塔式層級(jí)關(guān)系，仍然對(duì)其提供墊資、平臺(tái)支付結(jié)算、虛假宣傳等服務(wù)，并收取相應(yīng)提成，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)起決定性作用。

被告人孫某某、劉某乙、趙某某在參與“德源中銷(xiāo)”過(guò)程中，明知是以拉人頭的方式形成金字塔結(jié)構(gòu)層級(jí)，仍然與劉某甲共謀，采取組織投資考察、線上線下宣傳、培訓(xùn)、招商等方式積極發(fā)展閬中、蒼溪市場(chǎng)，吸納人員，騙取財(cái)物，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵性作用，且直接或間接層級(jí)、下線人數(shù)均達(dá)到了3層、30人以上，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，上述四名被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。[此文來(lái)源：李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]