以虛擬“ORG幣”數(shù)字貨幣為名開展傳銷活動 兩名骨干被公訴

8月27日，李旭反傳銷團隊獲悉，自貢市榮縣人民檢察院對外披露一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織以虛擬貨幣ORG幣為名開展傳銷活動，兩名被告人通過建立微信群和在威遠、榮縣地區(qū)共同組織召開分享會等形式對外宣傳ORG幣為虛擬數(shù)字貨幣。

2017年6月底，被告人幸某某通過江某某（未查明真實身份）等人的宣傳后注冊ORG幣電子錢包購買ORG幣，加入到ORG幣傳銷組織中。被告人幸某某發(fā)展了劉某甲、方某某為下線，劉某甲發(fā)展了楊某甲為下線，楊某甲發(fā)展了被告人萬某某為下線。萬某某發(fā)展了陳某某、劉某乙為下線，陳某某發(fā)展了廖某某、蔡某甲為下線，廖某某發(fā)展了劉某丙為下線。

ORG幣傳銷組織要求加入者必須注冊ORG幣的電子錢包，每個電子錢包生成兩個邀請碼，用于發(fā)展兩名直接下線，兩名直接下線繼續(xù)按此模式發(fā)展人員，組成金字塔式的層級。兩條下線中，購買并持有ORG幣總數(shù)少的為上線的小區(qū)，總數(shù)多的為上線的大區(qū)。

同時規(guī)定在滿足上線自身持幣量及下線小區(qū)持幣總量均大于500枚的條件下，由ORG幣發(fā)行方每天以小區(qū)持幣總量按比例計算動態(tài)收益返ORG幣給上線，上線可將獲得的ORG幣出售獲利。

被告人萬某某、幸某某為了獲得更多的ORG幣動態(tài)收益返利，通過建立微信群和在威遠、榮縣地區(qū)共同組織召開分享會等形式對外宣傳ORG幣為虛擬數(shù)字貨幣，恒量發(fā)行6300萬枚，具有開源代碼、去中心化和獨立電子錢包等屬性，具有商業(yè)價值。兩名被告人發(fā)展并鼓勵下線人員多投資購買ORG幣。

因被告人萬某某、幸某某發(fā)展下線人員多及下線持幣量大，被ORG幣上級傳銷組織各獎勵轎車一輛。經(jīng)查證，被告人幸某某發(fā)展下線達三層以上，人數(shù)達75人。被告人萬某某發(fā)展下線達三層以上，人數(shù)達71人。2018年3月左右，ORG幣發(fā)行方關閉ORG幣交易平臺和電子錢包。案發(fā)后，被告人幸某某主動上繳違法所得20萬元。

榮縣人民檢察院認為，被告人萬某某、幸某某共同以投資購買虛擬數(shù)字貨幣為名，要求參加者支付費用獲得加入及收益的資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。[此文來源：李旭反傳銷團隊，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]