曲靖陸良法院公開開庭審理賀某等41人涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、非法拘禁、搶劫案

2018年至2019年9月期間，被告人賀某、周某剛伙同他人組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以銷售“天津天獅生物發(fā)展有限公司”產(chǎn)品為名，在不具有任何產(chǎn)品的情況下，在曲靖市麒麟?yún)^(qū)進(jìn)行傳銷活動(dòng)， 騙取他人財(cái)物。該犯罪集團(tuán)分為A、B、C、D、E五個(gè)層級(jí)，組建以 “家”為單位的犯罪窩點(diǎn)，“家”中安排C級(jí)人員為家長(zhǎng)，負(fù)責(zé)家庭的日常事務(wù)，安排D級(jí)人員為管家，負(fù)責(zé)協(xié)助“家長(zhǎng)”管理日常事務(wù)。

其他業(yè)務(wù)員在犯罪集團(tuán)的安排下，以談戀愛交友、介紹工作、來云南旅游等為借口，誘騙被害人到曲靖市麒麟?yún)^(qū)后帶至傳銷窩點(diǎn)，之后將被害人的手機(jī)、身份證、銀行卡、現(xiàn)金等隨身物品扣留后實(shí)行統(tǒng)一保管，并通過陪同起居、聊天、打牌、監(jiān)聽通話、講課等方式非法控制被害人的人身自由，對(duì)不愿意配合的被害人則直接釆取威脅、壓制、毆打等手段以迫使被害人留在傳銷窩點(diǎn)。

在非法拘禁被害人期間，犯罪集團(tuán)成員通過講課，鼓吹加入傳銷組織的好處，逼迫、誘騙被害人上交“購買產(chǎn)品”的費(fèi)用 (人民幣2800元為“一套產(chǎn)品”）。對(duì)部分不愿意配合的被害人， 則通過毆打、威脅、恐嚇等手段直接逼迫其“購買產(chǎn)品”。

同時(shí)，各傳銷窩點(diǎn)的人員之間相互輪換、相互協(xié)助以達(dá)到共同控制被害人人身自由，收取被害人“購買產(chǎn)品”費(fèi)用的目的。部分被害人在加入犯罪集團(tuán)后為了獲得更多提成或者晉升級(jí)別，又以同樣的犯罪模式誘騙新的不特定年輕群眾加入該犯罪集團(tuán)，形成循環(huán)的犯罪模式。該犯罪集團(tuán)成員相對(duì)固定，組織分工嚴(yán)密，長(zhǎng)期糾集在一起多次實(shí)施犯罪活動(dòng)，擾亂麒麟?yún)^(qū)范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活秩序，屬惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

經(jīng)查實(shí)，該傳銷組織非法牟利20余萬元。該犯罪集團(tuán)實(shí)施了非法拘禁、搶劫多樁犯罪事實(shí)。

被告人賀某、周某剛、陳某、馬某陽、鄧某峰、 李某梅組織、領(lǐng)導(dǎo)以銷售“天津天獅生物發(fā)展有限公司”產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、搶劫罪。

其中，被告人賀某、周某剛系首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰；被告人陳某，馬某陽、鄧某峰，李某梅系首要分子以外的主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮或參與的全部犯罪處罰。其余被告人應(yīng)按照各自犯罪行為以非法拘禁罪、搶劫罪追究刑事責(zé)任。