北斗吉祥、北京桑杰、四川智天、朗訊一臉通都是原始股騙局

8月21日，廣東省韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起非法吸收公眾存款、詐騙案的起訴書(shū)。鷹鑒在該起訴書(shū)上看到，該起案件涉及到“馬鈴薯項(xiàng)目”、“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”、“北斗吉祥”、“北京桑杰”、“四川智天”、“朗訊一臉通”等原始股權(quán)項(xiàng)目和民族資產(chǎn)解凍類(lèi)騙局。

詐騙罪

該起訴書(shū)上顯示，2016年，被告人謝某經(jīng)上線(xiàn)肖某某介紹加入“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”，并被任命為該項(xiàng)目廣東省巡察部部長(zhǎng)。之后，謝某介紹被告人曾某某、王某加入“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”。

2017年，謝某經(jīng)上線(xiàn)謝某某介紹加入中國(guó)隆源集團(tuán)馬鈴薯項(xiàng)目，并被王某某任命為“馬鈴薯項(xiàng)目”廣東省負(fù)責(zé)人。謝某介紹曾某某、王某加入馬“鈴薯項(xiàng)目”后，按上線(xiàn)人員的指示，相繼在韶關(guān)市組建組織架構(gòu)，組織內(nèi)層層任命，各司其職。

謝某等人員建立百余個(gè)微信群，在微信群中，以“民族資產(chǎn)解凍”、“民族大業(yè)”、“精準(zhǔn)扶貧”為口號(hào)，許以空頭承諾，騙取以中老年群體為主的下線(xiàn)人員加入“組織”。

曾某某、謝某等人在微信群中宣稱(chēng)加入“組織”是為民族復(fù)興、國(guó)家大業(yè)做事，只要繳納個(gè)人信息資料以及幾元、幾十元、幾百元不同的項(xiàng)目費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、辦證費(fèi)，就可以待“民族大業(yè)”完成后，獲得幾十萬(wàn)元甚至幾百萬(wàn)元等不同的“扶貧款”、“有功人員獎(jiǎng)勵(lì)金”等高額回報(bào)，騙取會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)。

至案發(fā)，謝某、曾某某等人在“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”項(xiàng)目中收取各種項(xiàng)目報(bào)單費(fèi)18945元；在“馬鈴薯”項(xiàng)目中收取各種項(xiàng)目報(bào)單費(fèi)219217元。

非法吸收公眾存款罪

2017年曾某某從趙某處非法引入貴州吉祥數(shù)貿(mào)貿(mào)易股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“北斗吉祥”）公司原始股權(quán)項(xiàng)目；2018年非法引進(jìn)北京桑杰絲路網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“北京桑杰”）公司原始股權(quán)項(xiàng)目，并推薦給胡某某、謝某甲等人；2018年謝某非法引進(jìn)四川智天金融服務(wù)外包有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“四川智天”）；2019年從付某某處非法引進(jìn)沈陽(yáng)朗訊科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“朗訊一臉通”）公司原始股權(quán)項(xiàng)目，并推薦給曾某某、張某某等人。

張某某、曾某某、謝某、胡某某為謀取高額返利，按上線(xiàn)人員的指示，以微信組群的方式，在微信群中宣傳售賣(mài)原始股權(quán)，公開(kāi)向社會(huì)不特定人員非法吸收資金，致使吸收的資金無(wú)法返還。

至案發(fā)，張某某收取會(huì)員購(gòu)買(mǎi)的“四川智天”、“朗訊一臉通”原始股權(quán)款合計(jì)184萬(wàn)余元；曾某收取會(huì)員購(gòu)買(mǎi)的“四川智天”、“朗訊一臉通”、“北斗吉祥”、“北京桑杰”原始股權(quán)款合計(jì)116萬(wàn)余元；謝某收取會(huì)員購(gòu)買(mǎi)的“四川智天”、“朗訊一臉通”、“北京桑杰”原始股權(quán)款合計(jì)24萬(wàn)余元；胡某某收取會(huì)員購(gòu)買(mǎi)的“四川智天”、“朗訊一臉通”、“北京桑杰”原始股權(quán)款合計(jì)24萬(wàn)余元。

武江區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人曾某某、謝某、王某、張某某、胡某某、李某以非法占有為目的，詐騙他人，數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人曾某某、張某某、謝某、胡某某公開(kāi)向社會(huì)不特定人員非法吸收資金，致使吸收的資金無(wú)法返還，其中，曾某某、張某某數(shù)額巨大，謝某、胡某某數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]