“華爾街之路項(xiàng)目”“303項(xiàng)目”都是傳銷騙局 雙遼抓獲3名骨干人員

近年來，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪利用現(xiàn)代通信和金融工具，不斷變換手法、翻新花樣，打著各種旗號引誘群眾受騙上當(dāng)，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。8月10日， 吉林省四平雙遼市人民檢察院對“華爾街之路項(xiàng)目”“303項(xiàng)目”系列傳銷詐騙案的涉嫌犯罪人員張某某、張某、吳某某作出不予起訴的決定。

鷹鑒獲悉，“303項(xiàng)目”打著“國家扶貧”的幌子，以解凍民族資產(chǎn)的名義，讓不明真相的群眾繳納少量資金加入會員，等扶貧基金會成立后可以分給參與會員幾十萬元至幾百萬元的扶貧款項(xiàng)為由，通過微信群開展傳銷詐騙活動。

在“303項(xiàng)目”中，王某某為總負(fù)責(zé)人，下設(shè)團(tuán)隊(duì)長、大組長、小組長與參與者。被不起訴人吳某某在“303項(xiàng)目”中擔(dān)任組長，在微信群內(nèi)發(fā)布項(xiàng)目信息，管理會員，直接或間接發(fā)展會員均超過30人以上，同時(shí)負(fù)責(zé)報(bào)單工作，將全部報(bào)單款項(xiàng)轉(zhuǎn)給其上級林某某。

被不起訴人張某某在2017年10月份參與“303項(xiàng)目”并擔(dān)任組長，帶領(lǐng)黨某某、安某某等人組建團(tuán)隊(duì)，在微信群內(nèi)發(fā)布項(xiàng)目信息，管理會員，直接或間接發(fā)展會員均超過30人以上，同時(shí)負(fù)責(zé)報(bào)單工作，將全部報(bào)單款項(xiàng)轉(zhuǎn)給其上級吳某某。

“華爾街之路”項(xiàng)目是以華爾街實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司在美國上市后參與者可獲得巨額分紅和回報(bào)為誘餌，要求會員提前認(rèn)購“優(yōu)先股”為由，開展傳銷詐騙活動。

2018年11月左右，林某虛構(gòu)國家2.0扶貧政策，推廣“華爾街之路”項(xiàng)目。林某等人對外虛假宣稱“華爾街之路”是一個(gè)對接全世界185個(gè)國家與地區(qū)，以幫助其他企業(yè)在全世界上市為目的的項(xiàng)目。該項(xiàng)目通過運(yùn)營網(wǎng)站平臺，以“原始股權(quán)”、“分紅派息”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，引誘參與者發(fā)展他人參加，從中騙取錢財(cái)。

被不起訴人吳某某在該項(xiàng)目中成立報(bào)單中心，發(fā)布項(xiàng)目信息，管理會員，直接或間接發(fā)展會員均超過30人以上，同時(shí)將報(bào)單款轉(zhuǎn)給其上級張某某。

被不起訴人張某某在該項(xiàng)目中擔(dān)任群主，收取報(bào)單款，直接或間接發(fā)展會員均超過30人以上，同時(shí)將報(bào)單款全部轉(zhuǎn)給其上級姚某某。

雙遼市人民檢察院認(rèn)為，上述被不起訴人雖然構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，但在共同犯罪中起次要作用，系從犯，犯罪情節(jié)輕微，歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，悔罪態(tài)度較好，認(rèn)罪認(rèn)罰，無前科劣跡，系初犯。依據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，決定不起訴。

檢察官介紹，民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動系利用微信向不特定人員實(shí)施詐騙，具有技術(shù)性、非接觸性、遠(yuǎn)程性、對象不特定性的特征，應(yīng)當(dāng)以電信網(wǎng)絡(luò)的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)來定罪量刑。

犯罪分子利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家大政方針和社會熱點(diǎn)，編造所謂民族大業(yè)、精準(zhǔn)扶貧、“一帶一路”慈善幫扶等“各種民族資產(chǎn)解凍”類虛假項(xiàng)目，偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，以小投入能獲得大回報(bào)為誘餌實(shí)施犯罪，造成惡劣的社會影響。[聲明：此文來源于鷹鑒 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]