公安部督辦的“國際梅花協(xié)會”詐騙案提起公訴

只要交納一定數(shù)額的資金入股，待資產(chǎn)解凍后就能獲得數(shù)萬、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的回報。如果有人告訴你這樣的“好事”，你會動心嗎？日前，浙江省寧波市人民檢察院依法對公安部督辦的被告人韋某某、李某某等4人以詐騙罪提起公訴。

經(jīng)依法審查查明:2006年至2019年8月,被告人韋某某、李某某等人成立“國際梅花協(xié)會”組織,以解凍民族資產(chǎn)名義發(fā)行“股票”,發(fā)展下線代理900余人,逐步形成詐騙犯罪集團。

去年7月中旬，公安部下發(fā)了一批涉民族資產(chǎn)解凍類詐騙的初偵初查線索，其中就有一條與寧海籍受害人有關(guān)的。在省公安廳刑偵總隊的牽頭下，一個由市、縣兩級公安機關(guān)參與的專案組成立并對此展開偵查。

當月底，專案組就在廣州抓獲了那名詐騙寧海籍受害人的犯罪嫌疑人張某。經(jīng)過突擊審訊，張某供述其身份為民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙的“組長”，上線為黃某、李某和陳某。

獲得這一寶貴線索后，警方另外安排的抓捕組同時在廣西南寧、北海等地行動，抓獲黃某等人。據(jù)他們交代，他們從2006年開始實施民族資產(chǎn)解凍詐騙，至今共詐騙所得金額達3億元，其中2.5億元上交給了幕后老板韋某。

接著，抓捕組再次行動，在廣西南寧、百色等地成功抓獲韋某在內(nèi)的9名犯罪嫌疑人，后又相繼抓獲為詐騙提供幫助的馬某等3人。至此，該詐騙團伙幕后人員全部落網(wǎng)。

案件雖告破，但警方動作不停，一場涉及全國的收網(wǎng)行動在醞釀。去年8月27日，該案被公安部列為“云劍”行動督辦案件。

隨后，在公安部統(tǒng)一指揮下，專案組派出17個抓捕組，分別在廣西、廣東、遼寧、吉林、河北等17個省市開展第一輪全國集中收網(wǎng)行動，共抓“車手”“供卡人”“組長”“行長”等團伙成員142名，采取刑事強制措施111名。

11月11日，專案組又派出21個抓捕組，分別在廣西，廣東、河北、北京、吉林等21個省市開展第二輪集中收網(wǎng)行動，共抓獲團伙“組長”“行長”等犯罪嫌疑人114名，采取刑事強制措施41名。

“這個詐騙團伙組織架構(gòu)層級分明、分工明確，韋某是幕后老板，李某是負責團伙整體運營的‘經(jīng)理’，下面還有‘大組長’‘組長’‘行長’‘小組長’，下面還有各種組員?！?/p>

辦案民警說，他們通過偽造各類中央、國務(wù)院文件，虛構(gòu)了一個叫“國際梅花協(xié)會”的組織，然后假稱歷代皇朝的大量皇族資產(chǎn)散落在世界各國并被凍結(jié)。為了將這筆資產(chǎn)解凍，通過發(fā)行“股票”向社會各界人士募集解凍資金?！罢麄€詐騙過程還有點傳銷的味道。他們發(fā)行的‘股票’分為‘小票’‘大票’‘套票’和‘行票’，各自對應(yīng)一定的金額。他們還規(guī)定，購買‘行票’的人可以自行發(fā)展組員。”民警說，

截至目前，警方查明被害人達數(shù)萬人，涉案資金達3億多元；共抓獲涉案嫌疑人273名，采取刑事強制措施169人。被告人韋某某、李某某等4人以此誘騙他人購買“股票”,被害人達數(shù)千人，詐騙金額至少達1.32億元。[聲明：此文來源于法治日報、寧波公安。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]