以“精準(zhǔn)扶貧”為名騙了上萬人 廣州宣判“普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會”非法集資案

普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會是2019年5月，公安部公布第二批61個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織名稱之一。8月6日，該詐騙組織的23團(tuán)統(tǒng)計(jì)楊某磊因犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑，并處罰金。

2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某伙同龔某、王某、馮某、武某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立“中華全國總工會普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會”，由譚某擔(dān)任會長，下設(shè)十多個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展成上萬名會員，每個(gè)團(tuán)設(shè)團(tuán)長、副團(tuán)長、總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)教導(dǎo)員、團(tuán)督察等職務(wù)，以大團(tuán)、小團(tuán)、大隊(duì)、小隊(duì)等進(jìn)行層級管理。

譚某等人在廣東省廣州市越秀區(qū)署前二街租用13號602房作為辦事處，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和國家“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，以每個(gè)會員將來會獲得巨額扶貧款項(xiàng)為誘餌，將不特定的社會公眾拉進(jìn)微信群進(jìn)行非法集資，由團(tuán)隊(duì)各級統(tǒng)計(jì)收錢并逐級上交上線同案人。

同案人詹某、周某、肖某均分別任中華全國總工會普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會23團(tuán)團(tuán)長、總統(tǒng)計(jì)、督察，分別負(fù)責(zé)23團(tuán)非法集資項(xiàng)目的宣傳和消息層層轉(zhuǎn)發(fā)、非法集資款項(xiàng)的收取、上交以及會員微信群的建立和管理；被告人楊某磊任23團(tuán)統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)23團(tuán)非法集資款項(xiàng)的收取、上交等。經(jīng)鑒定：23團(tuán)向社會公眾非法集資金額29萬余元。

越秀區(qū)人民法院認(rèn)為，楊某磊違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)充分，罪名成立，本院予以支持。

8月6日，越秀區(qū)人民法院綜合考慮楊某磊在共同犯罪的地位、作用、非法獲利情況，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪，判處楊某磊有期徒刑9個(gè)月，緩刑1年，并處罰金3000元。

上世紀(jì)80年代開始，一批犯罪分子以所謂“民族資產(chǎn)解凍”為名義，宣稱繳納一定費(fèi)用即可參與大額返利分紅。隨著時(shí)代發(fā)展，這種騙術(shù)也在不斷翻新，如今已成為一種傳播集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。在此提醒廣大市民，當(dāng)前我國沒有任何“民族資產(chǎn)解凍”類的項(xiàng)目。

凡是打著類似“民族資產(chǎn)解凍”旗號進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙；凡是自稱領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，都是詐騙；

凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類基金會、項(xiàng)目、APP，都是詐騙；

凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂“民族資產(chǎn)解凍”類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費(fèi)用的均涉嫌違法犯罪，將被依法查處。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]