區(qū)塊鏈，堪稱近年來最為炙手可熱的投資風(fēng)口之一。但是，卻有一些不法分子打著“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣””等方式非法吸收資金。
比如，廣州的這個(gè)“雷達(dá)錢包”網(wǎng)站。
8月31日，12309中國檢察網(wǎng)公布了一則起訴書，披露了“雷達(dá)錢包”網(wǎng)站非法集資的細(xì)節(jié)。這則起訴書是由廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院發(fā)出的，共涉及三名被告，均為“雷達(dá)錢包”的創(chuàng)始人。他們不僅通過發(fā)行虛擬貨幣行騙，還架設(shè)投資返利網(wǎng)站非法吸收資金，最終因構(gòu)成集資詐騙被起訴。經(jīng)查，2017年9月至2018年6月期間，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某與同案人王某甲、鄭某某、王某乙、黃某某（均另案處理）打著弘揚(yáng)嫘祖文化、創(chuàng)建嫘祖鳳凰商城的名堂，以高收益為利誘，向社會(huì)公眾吸收資金，并架設(shè)一個(gè)投資返利網(wǎng)站。投資人在投資返利網(wǎng)站注冊賬號后，將投資款以現(xiàn)金、刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式交付給鄭某某等人后，其賬號每日有投資金額千分之六的提現(xiàn)積分和購物積分返還，提現(xiàn)積分可以兌換成現(xiàn)金提取到投資人綁定的銀行賬戶上，提現(xiàn)需扣除約11%的手續(xù)費(fèi)。王某甲等人承諾投資者，等嫘祖鳳凰商城正式上線后，購物積分可在嫘祖鳳凰商城上購物。2017年底，王某甲向會(huì)員宣稱其從美國引進(jìn)區(qū)塊鏈虛擬貨幣“LBC幣”，并從2018年3月份開始叫投資者上“雷達(dá)錢包”的網(wǎng)站（網(wǎng)址：rararlab.org）注冊成為“雷達(dá)錢包”會(huì)員，稱將來可在“雷達(dá)錢包”網(wǎng)站買賣“LBC幣”，聲稱“LBC幣”可在一年內(nèi)升值50到100倍。2018年4月13日，王某甲等人在廣州市增城區(qū)增江街“1978小鎮(zhèn)”召開區(qū)塊鏈發(fā)布會(huì)，有約400名投資者到場。王某甲上臺介紹“LBC幣”的升值空間與發(fā)展前景，慫恿投資者購買“LBC幣”。2018年5月中旬，王某甲等人將投資返利平臺的收益降低，從原來每日返還千分之六積分降低為千分之一，同期，投資人可在雷達(dá)錢包網(wǎng)站或其手機(jī)APP“雷雷錢包”上充值購買“LBC幣”。王某乙與王某甲等人趁機(jī)鼓動(dòng)投資者購買“LBC幣”，聲稱購買“LBC幣”在一年內(nèi)將有幾十倍的回報(bào)。2018年5月中旬到2018年6月底，“LBC幣”的價(jià)格從上市時(shí)的每個(gè)約2元漲到3.2元后，急劇下跌到每個(gè)0.02元。之后，被告人郭伯平、羅嘉俊、沈某某與同案人王某甲、鄭某某、王某乙、黃某某去向不明。至案發(fā)，郭某平、羅某俊、沈某某與王某、鄭某某、王某某、黃某某以發(fā)揚(yáng)嫘祖文化為名經(jīng)營投資返利平臺和“LBC幣”業(yè)務(wù)進(jìn)行集資詐騙，騙取投資金額近700萬元。案發(fā)后，被告人郭伯平、羅嘉俊先后被抓獲歸案，被告人沈某某主動(dòng)投案。增城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，郭某平、羅某俊、沈某某無視國家法律，以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
早在2018年8月24日，銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局等五部門就聯(lián)合發(fā)文，提示防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)稱，近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，主要有以下特征：一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系。請廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識；對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門舉報(bào)反映。[此文來源長沙打非專線，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]
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