PlusToken特大傳銷案最新進(jìn)展：多名骨干在鹽城被起訴

近日，江蘇省鹽城市響水縣人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對被告人陳少鋒、劉將華、呂清海、金星海、王寅、張芹提起公訴。 鷹鑒了解到，上述5名被告人均位于PlusToken特大傳銷犯罪團(tuán)伙的骨干人員。

距離PlusToken崩盤已經(jīng)過去了一年多了，但大部分參與者并不是執(zhí)迷不悟，他們是為了拿回自己的損失，故意混淆視聽，很多受害者明知被騙了，也不愿報(bào)警，甚至?xí)S護(hù)騙子，就是怕平臺(tái)遭到打擊后，拿不到任何賠償。

公安部的通報(bào)顯示，Plus Token平臺(tái)于2018年5月成立，號(hào)稱以“搬磚”作為數(shù)字貨幣增值服務(wù)，投資人只要有價(jià)值500美金的數(shù)字貨幣即可“入局”。平臺(tái)存續(xù)期間，境內(nèi)外會(huì)員數(shù)量達(dá)到200余萬人，層級多達(dá)3000層，累計(jì)收取比特幣、以太幣數(shù)百枚，涉案金額400余億元。

今年3月，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機(jī)關(guān)已先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該案也是我國公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

Plus Token有兩種盈利模式，一種是平臺(tái)方所宣稱的“智能狗搬磚”，即存幣生息模式，平臺(tái)方拿承諾投資者的資金，在全球各大交易所進(jìn)行24小時(shí)不間斷交易，通過低買高賣，賺中間差價(jià)，再返利給投資者。

拉人頭即為平臺(tái)介紹的另一種盈利模式。平臺(tái)介紹說，500美金即可入會(huì)，成為“會(huì)員”。根據(jù)投資人發(fā)展下線和投入資金量，“會(huì)員”可升級為“大戶”、“大咖”、“大神”、“創(chuàng)世”，分別獲得5%，10%，15%、15%的返傭，“創(chuàng)世”還有額外的月度分紅和年底分紅。

其實(shí)早在2019年初，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)就已經(jīng)成立專案組，對案件進(jìn)行偵破。同年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

早在2019年2月，湖南省長沙市天心區(qū)文源派出所就曾收到過市民反映，有人在其管轄的街道居民樓中以“Plus Token區(qū)塊鏈錢包”為噱頭，開展非法金融宣傳活動(dòng)。

據(jù)媒體報(bào)道，宣傳窩點(diǎn)大門外墻上懸掛有“會(huì)賺錢的區(qū)塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領(lǐng)域、功能性強(qiáng)、幣圈剛需、范圍性廣”字樣的宣傳牌，房屋內(nèi)聚集了近30人，正在進(jìn)行有關(guān)“Plus Token區(qū)塊鏈錢包”的宣講活動(dòng)。經(jīng)警方查證，“Plus Token區(qū)塊鏈錢包”涉嫌傳銷。

在中國法學(xué)研究會(huì)理事肖颯看來，Plus Token的資金盤套路并不鮮見。2013年，肖颯接手了自己職業(yè)生涯中第一起比特幣詐騙案，其做法同樣是“搬磚”，對比之下，“Plus Token的玩法已是骨灰級老掉牙的了”。在肖颯的辦案經(jīng)驗(yàn)中，類似Plus Token這樣的大案基本上十年出現(xiàn)一次，已經(jīng)有了明顯的周期。

數(shù)字貨幣的噱頭讓項(xiàng)目更具迷惑性，肖颯解釋道，我國在2013年只將比特幣定性為特定的虛擬產(chǎn)品，對于其他ICO原生代幣未給出法律定義，這就給詐騙團(tuán)伙留下了可操縱的空間。

“大部分參與者并不是執(zhí)迷不悟，他們是為了拿回自己的損失，故意混淆視聽”，其反傳銷研究、救助機(jī)構(gòu)的創(chuàng)建人李旭解釋說，很多受害者明知被騙了，也不愿報(bào)警，甚至?xí)S護(hù)騙子，就是怕平臺(tái)遭到打擊后，拿不到任何賠償只能白白損失。

即使報(bào)了警，在警方取證階段，大部分參與者都會(huì)故意隱瞞拉人頭返利模式，只講存幣生息模式，就是希望案件可以定性為集資詐騙，而非傳銷。通常，傳銷案件的涉案資金予以沒收，上繳國庫。

肖颯認(rèn)為，團(tuán)伙在網(wǎng)站上留下的“我們已經(jīng)跑路，一切已經(jīng)結(jié)束”這句話，表現(xiàn)出主犯主觀有非法占有的目的，對被害人的財(cái)產(chǎn)和精神漠不關(guān)心，應(yīng)當(dāng)按照詐騙類犯罪處理。

近日，響水縣人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對陳少鋒等5名骨干人員提起公訴。

Plus Token群里的狂歡似乎還在繼續(xù)。他們聲稱PlusToken要和央行、政府合作的消息。4月29日，Plus Token發(fā)布3.0全新公告，宣布?xì)w來。幣圈人士介紹，這又是另一個(gè)“盤套盤”。[聲明：此文來源于Vista看天下、鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]