打著“移民經(jīng)濟(jì)”的旗號(hào)在桂林開展傳銷活動(dòng) 兩名傳銷高層獲刑

9月9日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，桂林市雁山區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運(yùn)作項(xiàng)目為名在桂林臨桂區(qū)開展傳銷活動(dòng)。兩名被告人參與后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

被告人劉某波于2012年3月左右經(jīng)呂某發(fā)展在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運(yùn)作項(xiàng)目為名的傳銷組織。被告人趙某于2013年經(jīng)被告人劉某波發(fā)展在桂林市臨桂區(qū)加入該傳銷組織。

該傳銷組織以拉人頭獲利。其運(yùn)作模式如下：每個(gè)參加者必須交納3800元申購(gòu)1份份額方可加入，可以交納33500元購(gòu)買10份份額（第1份含產(chǎn)品費(fèi)為3800元，第2份起每份為3300元），然后可以發(fā)展下線，每人最多購(gòu)買10份份額且最多只能發(fā)展三名直接下線，下線再逐漸發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)，下線購(gòu)買的份額可累計(jì)到上線名下，上線人員則依據(jù)層級(jí)按固定比例進(jìn)行瓜分獲得非法收益。

該傳銷組織以“五級(jí)三晉”制對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理

“五級(jí)”是指，根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額和發(fā)展人數(shù)情況，將參加人員分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員五個(gè)級(jí)別，其中，1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別。

“三晉”是指，低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種方法，即主任級(jí)別以下晉升為主任級(jí)別須份額累計(jì)到10份以上，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別須累計(jì)份額達(dá)到65份以上，經(jīng)理級(jí)別晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別須累計(jì)份額達(dá)到600份以上。該傳銷組織內(nèi)的高級(jí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團(tuán)隊(duì)，除積極督促其下線再度發(fā)展下線外，還組織自己下線人員召開工作會(huì)議，講課培訓(xùn)，并辦理銀行卡用于收取傘下成員的申購(gòu)款、領(lǐng)取每個(gè)月的高級(jí)業(yè)務(wù)員分工和發(fā)工資給下線。

被告人劉某波在加入該傳銷組織后相繼發(fā)展了張某、代非、吳某、趙某等人為其下線。被告人劉某波在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)賬戶用于收取新加入人員的申購(gòu)款和核算并發(fā)放下線人員返還款，管理傳銷組織的日常工作，于2014年晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計(jì)達(dá)120人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)1200萬(wàn)元以上。

被告人趙某在加入該傳銷組織后相繼發(fā)展了閆某靜、關(guān)某2、關(guān)某1等人為其下線。被告人趙某在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)賬戶用于收取新加入人員的申購(gòu)款和核算并發(fā)放下線人員業(yè)績(jī)返還款，并參與管理傳銷組織的日常工作，為高級(jí)業(yè)務(wù)員，至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員累計(jì)達(dá)60人以上。

法院認(rèn)為，被告人劉某波、趙某以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運(yùn)作項(xiàng)目的名義,要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),以發(fā)展人員的數(shù)量和認(rèn)購(gòu)份額作為計(jì)酬或返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取他人財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序。

被告人劉某波、趙某直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員均在六十人以上,且層級(jí)均在三級(jí)以上,對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用,是傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者,其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害程度及認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等因素，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人劉某波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金人民幣一百四十萬(wàn)元；被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。[此文來(lái)源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]