青島中院審理一起“善心匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 一名傳銷骨干獲刑二年

9月9日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，青島市中級(jí)人民法院裁定一起“善心匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，一審判處董某有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，宣判后，董奎不服，提出上訴。二審宣判駁回上訴，維持原判。

深圳市善心匯文化傳播有限公司系張?zhí)烀鞯劝l(fā)起的傳銷組織，利用善心匯網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái)（以下稱善心匯平臺(tái)），以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，通過(guò)拉人頭、交納會(huì)費(fèi)方式發(fā)展會(huì)員。注冊(cè)善心匯會(huì)員要通過(guò)推薦人的善心匯平臺(tái)鏈接（或二維碼）進(jìn)行注冊(cè)，并通過(guò)推薦人向善心匯平臺(tái)交納300元購(gòu)買(mǎi)“善種子”用于激活會(huì)員賬號(hào)，賬號(hào)激活后，會(huì)員需要上傳身份證，填寫(xiě)銀行卡信息、住址信息等個(gè)人信息。

會(huì)員通過(guò)審核后，在善心匯平臺(tái)選擇贈(zèng)予區(qū)域（也就是投錢(qián)的區(qū)域），贈(zèng)予區(qū)域分貧困區(qū)（1000元-3000元）、小康區(qū)（1萬(wàn)-3萬(wàn)元）、富人區(qū)（5萬(wàn)元-30萬(wàn)元）、德善區(qū)（30萬(wàn)元-1000萬(wàn)元）及特困區(qū)（1000元-2000元，需要有特困、殘疾證等證明），善心匯平臺(tái)系統(tǒng)按會(huì)員選擇的投錢(qián)區(qū)域內(nèi)受贈(zèng)（或受助）的會(huì)員進(jìn)行匹配，匹配成功后（匹配時(shí)間根據(jù)區(qū)域不同從3天到60天不等），善心匯平臺(tái)系統(tǒng)將匹配受贈(zèng)會(huì)員的銀行卡、手機(jī)號(hào)信息以及受助金額通知贈(zèng)予的會(huì)員，并要求在24小時(shí)內(nèi)打款給受贈(zèng)會(huì)員，這個(gè)過(guò)程善心匯稱“布施”，只有完成布施才能“受贈(zèng)”，受贈(zèng)會(huì)員需向推薦人（上線）或善心匯平臺(tái)商城購(gòu)買(mǎi)、使用善心幣（每個(gè)100元，按選擇投錢(qián)區(qū)域需一定數(shù)量善心幣）進(jìn)行排單，等待善心匯平臺(tái)在相應(yīng)的時(shí)間內(nèi)匹配布施的會(huì)員打款。

完成布施、受助為一輪，善心匯平臺(tái)繼續(xù)進(jìn)行匹配進(jìn)入下一輪。會(huì)員每一輪收益按選擇投錢(qián)區(qū)域不同收益不等（如特困區(qū)為50%、德善區(qū)為0-5%）。會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線提成下線會(huì)員的第一、三、五代會(huì)員的投資作為獎(jiǎng)勵(lì)，第一代提成6%（其中3%作為獎(jiǎng)金，另—半3%轉(zhuǎn)為善心幣，下同），第三代提成4%，第五代提成2%。普通會(huì)員通過(guò)交納一定資金升為高級(jí)會(huì)員，高級(jí)會(huì)員分為功德主、輪服務(wù)中心級(jí)別，功德主分又為A、B級(jí)，輪服務(wù)中心分為，A、B、C級(jí)。

2016年左右，被告人董某通過(guò)他人介紹注冊(cè)成為“善心匯”傳銷組織會(huì)員后，積極向其親戚、同學(xué)、同事等推薦加入善心匯發(fā)展成為其下線會(huì)員，并通過(guò)微信社交工具建立交流善心匯的微信群，在群內(nèi)發(fā)送善心匯的制度、運(yùn)作模式、講課視頻等，對(duì)其下線會(huì)員進(jìn)行管理、培訓(xùn)等。

董某先后發(fā)展了紀(jì)某等直接下線會(huì)員，對(duì)善心匯傳銷組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心提取的“善心匯”會(huì)員電子數(shù)據(jù)表明：董某本人名下“善心匯”賬戶系普通會(huì)員，在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第13層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有7層，共發(fā)展182個(gè)會(huì)賬號(hào)。該賬戶共完成18次贈(zèng)與，累計(jì)84000元，16次受助，計(jì)86600元。

截止2017年7月24日，已支出善種子85個(gè)，剩余善種子6個(gè)，已支出善心幣618個(gè)，剩余善心幣20個(gè)，已支出善金幣25698個(gè)，剩余善金幣250個(gè)，管理錢(qián)包已支出23920元。董某在明知“善心匯”為傳銷組織的情況下，仍通過(guò)微信等社交軟件散布、煽動(dòng)其他會(huì)員捐款，找法學(xué)專家論證“善心匯”的運(yùn)營(yíng)模式合法，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)管理秩序。

一審宣判后，被告人不服提起上訴。上訴人董某及其辯護(hù)人的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)主要是：上訴人雖參加了傳銷活動(dòng)，但僅為普通參加者，本人也被騙30萬(wàn)元，無(wú)組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，且原判認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，上訴人不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

關(guān)于上訴人董某及其辯護(hù)人所提“上訴人雖參加了傳銷活動(dòng)，但僅為普通參加者，本人也被騙30萬(wàn)元，無(wú)組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，且原判認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，上訴人不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)。

經(jīng)查，在案立案決定書(shū)、善心匯組織信息明細(xì)表、微信聊天記錄等書(shū)證，鑒定意見(jiàn)，視聽(tīng)資料，證人紀(jì)某、方某、劉某、逄某、陳某、黃某、泥某國(guó)、泥某清等人證言，以及上訴人在案供述均證實(shí)，上訴人加入善心匯傳銷組織后，雖然系普通會(huì)員，在此期間也投入部分資金，但其主觀上明知善心匯的運(yùn)作模式，客觀上積極向他人宣傳、推介善心匯，發(fā)展下線人數(shù)眾多并從中獲取利益，且通過(guò)微信等網(wǎng)上即時(shí)通訊工具對(duì)參與人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)等，對(duì)善心匯傳銷活動(dòng)不斷擴(kuò)展、蔓延起到了積極的促進(jìn)作用，原判據(jù)此認(rèn)定上訴人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并系從犯正確。故，該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不成立，不予采納。

二審法院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定上訴人董奎犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照相關(guān)法律之規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[此文來(lái)源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]