警方通告“澤恩社區(qū)”傳銷骨干投案 首起虛擬幣頭寸管理案告破

2020年9月17日，蘇州市公安局通過其官方澎湃號對外發(fā)布了《關(guān)于“澤恩社區(qū)”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的通告》，該通告顯示，“澤恩頭寸管理社區(qū)”（以下簡稱“澤恩社區(qū)”）張某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被蘇州市公安機關(guān)立案調(diào)查，并要求要求“澤恩社區(qū)”理事及以上層級人員，在國慶節(jié)之前主動到相城公安分局經(jīng)偵大隊投案自首。

關(guān)于“澤恩社區(qū)”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的通告

“澤恩頭寸管理社區(qū)”（以下簡稱“澤恩社區(qū)”）張某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被我市公安機關(guān)立案調(diào)查，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，特通告如下：

一、“澤恩社區(qū)”張某等人以炒作虛擬幣幣值為名，以充值數(shù)萬元不等作為參與投資門檻，并設(shè)立“等級提成”制度，引誘社員不斷發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

二、“澤恩社區(qū)”理事及以上層級人員，于2020年10月1日之前主動至蘇州市公安局相城分局經(jīng)偵大隊投案并如實供述的，可以依法從寬處理。

三、根據(jù)《禁止傳銷條例》第七條、第二十四條之規(guī)定，參加或介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷屬于違法行為。“澤恩社區(qū)”理事以下層級人員應(yīng)在本公告公布之日起，攜帶本人身份證明材料、銀行交易流水等相關(guān)書面材料向相關(guān)行政主管部門主動投案、如實陳述，爭取從輕處理。

四、凡是反映情況、表達訴求的，都應(yīng)當(dāng)依法理性進行，不得妨害社會管理秩序、危害公共安全，否則公安機關(guān)將依法處理。

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟秩序和危害社會穩(wěn)定，在此提醒廣大人民群眾不要盲目投資、參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

虛擬貨幣的“頭寸管理”，又叫“貨幣刷單”。簡單的說就是通過刷單的方式幫助發(fā)幣方提高虛擬貨幣的活躍度，以及交易量，提升虛擬貨幣的價格。

按照“頭寸管理”傳銷組織的解釋是“社員以個人頭寸眾籌報團的形式建群，以群為單位聽從發(fā)幣方或交易所的指令，指令是以調(diào)頭寸進行頭寸管理，從而提高虛擬貨幣的活躍度，以及交易量，以此不斷吸引外圍眾多的投資者建倉投資?！?/p>

據(jù)介紹，參與者僅需要一部智能手機，下載三個軟件，完成注冊實名認(rèn)證，即可在數(shù)字貨幣交易所開戶，投入幾千元到數(shù)萬元不等的費用。然后賬戶持有者聽發(fā)幣方的指令買賣虛擬貨幣?！邦^寸管理”傳銷組織承諾，參與者按照發(fā)幣方的指令每個月就可以賺到10%到20%不等的高額回報。

鷹鑒提醒廣大群眾，2017年9月4日中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告，明確任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。

目前利用“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。[聲明：此文來源于鷹鑒、蘇州公安。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]