每月領(lǐng)1500元？警惕“GEC環(huán)保幣”騙局套取用戶個人信息

2020年9月某日上午，一客戶邱某急匆匆的前往龍巖中行某網(wǎng)點，要打印一份客戶綜合信息查詢單，大堂經(jīng)理詢問客戶打印對賬單有何用途？

只見客戶神秘且得意地拿出手機打開微信，點開一個名為“中國GEC環(huán)保幣”的微信群，里面有入群人員發(fā)出的各家銀行資料打印清單，其中也有人將中國銀行的客戶綜合信息查詢發(fā)至群里，大堂經(jīng)理看到后，立即上網(wǎng)搜索一探虛實，發(fā)現(xiàn)所謂的環(huán)保幣，是打著環(huán)保旗號的資金盤傳銷。

于是，大堂經(jīng)理將客戶引導(dǎo)至休息區(qū)，將一些打著各種旗號的資金盤傳銷造成客戶信息泄露、資金被騙的案例展示客戶，但客戶執(zhí)迷不悟，稱對方不需要他交錢，只需要將客戶綜合信息查詢單及個人身份證上傳至APP上，就可以每月領(lǐng)取1500元，還向大堂經(jīng)理表示即使是傳銷，自己也無損失。

大堂經(jīng)理耐心地勸導(dǎo)客戶：綜合信息查詢單上有客戶詳細(xì)的身份證號碼、手機號碼、銀行卡號等重要信息，如將查詢單及身份證信息交給對方，對方可以憑借該查詢單掌握客戶的所有信息，并利用這些信息實施犯罪活動。

同時，大堂經(jīng)理在互聯(lián)網(wǎng)上搜索“GEC環(huán)保幣”，顯示內(nèi)容均為環(huán)保幣崩盤、龐氏騙局、傳銷等信息。在大堂經(jīng)理的勸導(dǎo)下，客戶幡然醒悟，最終放棄了打印綜合信息查詢單。

鷹鑒了解到，近期，中國銀行淄博淄城路支行也成功堵截一起“GEC環(huán)保幣”詐騙案件，避免了客戶的資金損失。

某日下午，幾名年輕客戶來到中國銀行淄博淄川淄城路支行，要求打印銀行交易流水和銀行卡開戶信息。因為很少遇到個人打印開戶信息的情況，大堂經(jīng)理便詢問客戶打印銀行交易流水的用途，客戶答復(fù)是公司使用。

大堂經(jīng)理再進(jìn)一步詢問公司為什么要員工個人的開戶信息時，客戶打開手機向大堂經(jīng)理展示了一個視頻，上面有g(shù)ec公司環(huán)保幣“零風(fēng)險”、“零投資”、“高收益”的字樣，有一系列完整的介紹，需要提供什么樣的銀行交易流水、個人開戶信息的圖片，如何在APP中上傳圖片，最終怎么獲得收益等詳細(xì)操作步驟，客戶說他們公司很多人都在做這個。

工作人員心生警覺，結(jié)合近日“平安中行”中發(fā)布的“環(huán)保幣”案例和網(wǎng)絡(luò)搜索“gec環(huán)保幣”的相關(guān)信息，初步推測其交易模式類似傳銷架構(gòu)，是穿著“環(huán)?！瘪R甲的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。

該行工作人員向客戶詳細(xì)解釋所謂“環(huán)保幣”的欺詐套路，并展示相關(guān)的“環(huán)保幣”案例。在工作人員的勸導(dǎo)下，幾個年輕人幡然醒悟，放棄業(yè)務(wù)辦理，并對銀行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度表示感謝。

風(fēng)險提示

近幾年業(yè)，以“虛擬貨幣”為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷層出不窮，并常與非法集資等違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)，欺騙性強、誘惑力大，套路越來越深，給人民群眾造成較大的經(jīng)濟損失。同時，提醒廣大客戶務(wù)必保管好身份證、銀行卡號、支付密碼等個人信息，避免信息泄露被不法分子利用，造成不必要的困擾和財產(chǎn)損失。[聲明：此文來源于閩西日報、鷹鑒、閃電新聞。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]