涉案25億元 “LX領(lǐng)秀國際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 四名頭目被訴

9月27日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，來賓市興賓區(qū)人民檢察院披露一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及全國10多個(gè)省、市，涉案金額達(dá)25.1億元人民幣?！癓X領(lǐng)秀國際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，四名大頭目被公訴。

2017年9月以來，被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某等四人在卓某某、高某某、陳某甲、陳某乙四人合伙創(chuàng)辦的福州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的幫助下，在網(wǎng)絡(luò)上創(chuàng)建了“LX領(lǐng)秀國際”組織。

為使LX領(lǐng)袖國際組織更具可靠性和形象力，鄭某某等人選用泰國名氣較大的**公司作為幌子，對(duì)外聲稱LX領(lǐng)袖國際組織是某公司的一個(gè)拆分項(xiàng)目，并臨時(shí)聘請(qǐng)一名叫“張某某”的泰國華裔男子做LX領(lǐng)袖國際組織的負(fù)責(zé)人?！皬埬衬场眱H是LX領(lǐng)袖國際組織的名義負(fù)責(zé)人，實(shí)際掌控LX領(lǐng)袖國際組織運(yùn)營的是楊某某、鄭某某、甘某某、李某某等四人。

LX領(lǐng)袖國際組織下設(shè)四個(gè)系統(tǒng)分別是鄭某某領(lǐng)導(dǎo)的創(chuàng)富系統(tǒng)、甘某某領(lǐng)導(dǎo)的龍行團(tuán)隊(duì)、李某某領(lǐng)導(dǎo)的大富豪系統(tǒng)、楊某某領(lǐng)導(dǎo)的泰山系統(tǒng)。楊某某和甘某某、李某某、鄭某某四個(gè)人分別發(fā)展自己的下線，獲利是自己的，但是之間也溝通聯(lián)系，如果誰發(fā)展慢了，也會(huì)想辦法通過網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)操控，實(shí)際如何操作，由楊某某等人四個(gè)人商量決定，再由網(wǎng)絡(luò)公司根據(jù)按照要求進(jìn)行操盤。

LX領(lǐng)袖國際組織沒有實(shí)際的業(yè)務(wù)或?qū)崢I(yè)，在網(wǎng)絡(luò)上就是一個(gè)虛擬的存在。任何人只需要繳納一定的入會(huì)費(fèi)，提供一個(gè)手機(jī)號(hào)碼以及一個(gè)用戶名就可以成為會(huì)員。領(lǐng)秀國際的會(huì)員分為一星、二星、三、四星、五星和六星會(huì)員。星級(jí)是按注冊(cè)會(huì)員時(shí)投入的金額取的，投入l00美金即700元人民幣得一星會(huì)員；投入500美金即3599元人民幣得二星會(huì)員；投入1000美金即7000元人民幣得三星會(huì)員；投入3000美金即21000元人民幣得四星會(huì)員；投入5000美金即35000元人民幣得五星會(huì)員；投入10000美金即70000元人民幣得六星會(huì)員。

▲LX領(lǐng)袖國際傳銷組織宣傳資料

目前，該系統(tǒng)只開通到三星會(huì)員。LX領(lǐng)秀國際組織由最開始的規(guī)模是30萬美金（注冊(cè)幣），100萬股，100萬股又分為6000個(gè)會(huì)員賬號(hào)注冊(cè)。由楊某某、鄭某某、甘某某、李某某四個(gè)人平均分配，每人獲得7萬多注冊(cè)幣。截止到目前為止的規(guī)模是約60萬個(gè)會(huì)員賬號(hào)，股值是約3億美金，折算成人民幣約18億人民幣。(電子系統(tǒng)顯示是92萬個(gè)賬號(hào))

會(huì)員獲利方式有兩種：一種靜態(tài)獲利收益，一種是動(dòng)態(tài)獲利收益

靜態(tài)收益就是LX領(lǐng)秀國際組織給予相應(yīng)比例的電子股票給會(huì)員，然后系統(tǒng)自動(dòng)掛賣會(huì)員擁有的股票并以電子金幣的形式返會(huì)員的賬上，再由會(huì)員在系統(tǒng)內(nèi)掛賣電子金幣來賺錢人民幣來獲利，靜態(tài)收益最多只能得到投資額度的2.2倍就出局了，不能再獲利了。

動(dòng)態(tài)收益即享受到LX領(lǐng)秀國際組織的推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)和見點(diǎn)獎(jiǎng)四種。動(dòng)態(tài)收益的四種獎(jiǎng)勵(lì)制度的前提就是要不斷的發(fā)展新會(huì)員，才能享受到。靜態(tài)收益獲利很少，動(dòng)態(tài)收益獲利很大。但是動(dòng)態(tài)收益獲利的方式是要不斷的發(fā)展人注冊(cè)成為LX領(lǐng)秀國際組織的新會(huì)員，而新會(huì)員注冊(cè)成為會(huì)員又需要入會(huì)費(fèi)。發(fā)展的會(huì)員越多，能享受到的獎(jiǎng)勵(lì)制度越大，獲利越多。獲利的錢都是新加入LX領(lǐng)秀國際組織的會(huì)員給的，新會(huì)員把錢給推薦人，由推薦人幫新會(huì)員申請(qǐng)會(huì)員號(hào)，給新會(huì)員申請(qǐng)會(huì)員號(hào)會(huì)消耗推薦人賬號(hào)里面的注冊(cè)幣。推薦人注冊(cè)幣不夠時(shí)可以在LX領(lǐng)秀國際平臺(tái)內(nèi)和推薦人現(xiàn)金交易購買。

成為LX領(lǐng)袖國際組織會(huì)員后，為了獲取更多的獎(jiǎng)勵(lì)，就要積極拉人頭發(fā)展下線。楊某某、鄭某某、李某某、甘某某發(fā)展下線的層級(jí)均已達(dá)三層30人以上，從中非法獲利分別為2600萬元、2200萬元、2500萬元、1700萬元。

2018年11月7日，公安民警將楊某某、鄭某某抓獲歸案，楊某某、鄭某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。2019年2月22日楊某某帶其下線袁某某到公安機(jī)關(guān)投案。

2019年1月24日，甘某某案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

楊某某、鄭某某、甘某某歸案后聯(lián)系李某某，規(guī)勸李某某到公安機(jī)關(guān)投案。

2019年2月20日，經(jīng)過楊某某、鄭某某、甘某某的規(guī)勸李某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

▲“LX領(lǐng)秀國際”傳銷首要李某豪投案自首

楊某某、鄭某某、甘某某、李某某分別退出違法所得人民幣1500萬元、人民幣1550.99萬元、人民幣1755萬元、人民幣1500萬元。

檢察院認(rèn)為，被告人楊某某、鄭某某、甘某某、李某某等人以拉人頭發(fā)展下線獲利，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，從事非法傳銷活動(dòng)，發(fā)展傳銷活動(dòng)人員均在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[此文來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除]